那些大行李箱里装的是什么？1.25亿美元现金——《华尔街日报》

英国国家犯罪调查局公布的监控画面显示，一名走私者现身伦敦希思罗机场。图片来源：NCA他们看起来像是带着超大行李的普通游客。但就像蚂蚁搬家一样，他们将数千万美元现金从伦敦运往迪拜。

英国反犯罪机构破获了一个洗钱网络，据称该网络转移了超过1亿英镑（相当于1.25亿美元）。根据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)的数据，伦敦一家法院周四裁定两名男子犯有非法走私罪，使得该现金走私网络中被定罪的人数达到16人。

该网络的走私者通常伪装成游客，运送现金袋可获得高达5000英镑的报酬。他们乘坐商务舱以获得额外的行李限额，通过托运三四个行李箱转移100万英镑或更多资金。英国国家犯罪调查局公布的照片和视频显示，一些走私者穿着凉鞋，推着行李箱穿过希思罗机场，还有他们在迪拜酒店房间的窗外景色。

英国国家犯罪调查局的调查发现，该犯罪团伙的成员在伦敦的公寓里清点从其他犯罪团伙那里收到的钱，并用真空包装，然后锁进手提箱，由走私者取走。走私者抵达迪拜后，会收到一封信的图片，向海关官员出示以进行海关申报，并收到打开行李箱锁的代码。

英国国家犯罪调查局的调查人员表示，然后这些走私者会入住五星级酒店几天。

希思罗机场当局查获的手提箱中真空包装的现金捆。图片来源：英国国家犯罪调查局（NCA）多年来，英国一直试图打击通过其银行和房地产进行的洗钱活动，尤其是来自海外的资金。金融犯罪律师表示，规则和法规的收紧使得犯罪团伙更难通过空壳公司或小企业等传统方式洗钱。

比特币也被证明对犯罪分子来说存在问题。包括雇佣信使运送相对较小金额在内的实体运输已成为一种替代方式。

英国国家犯罪调查局国家经济中心主任阿德里安·塞尔表示，追查这种低技术含量的资金转移方式直指犯罪商业模式的核心。

英国国家犯罪调查局表示，他们于2020年首次发现该网络，当时海关官员在一个误送的包中发现了50万英镑，该包正运往迪拜。同年晚些时候，海关官员拦截了两名携带装有大量现金手提箱的女性。

英国国家犯罪调查局的调查人员没收了现金，并提取了DNA和指纹，研究了其包装，将其与一名涉嫌其他犯罪的男子联系起来。在对其中一名女性的家中进行搜查时，调查人员发现她曾前往迪拜，并向当地海关官员申报为一家当地公司带入数百万英镑。

调查人员将一个用于预订这些女性航班的电话号码和电子邮件与其他信使联系起来，并与一名涉嫌在迪拜运营该公司的头目联系起来。他们发现该组织通过WhatsApp群组进行交流，其中一个群组名为“阳光与棒棒糖”。

英国国家犯罪调查局表示，2019年11月至2020年10月期间，这些运钞员共完成了83次运输。调查人员怀疑大部分资金来源于毒品交易，并指出疫情期间英国境内积压了大量黑钱需要洗白渠道。

英格兰地区最大面额纸币为50英镑，而拥有独立发钞权的苏格兰地区则流通部分100英镑纸币。欧元区因大面额纸币可能被用于犯罪活动，已逐步停用500欧元纸币，也有声音呼吁对100美元纸币采取同样措施。

据该局披露，周四被定罪的阿里·阿尔-纳瓦布为该网络打包或运送了超1100万英镑现金，另一名罪犯梅迪·阿姆罗拉比比尤基通过两次运输转移了320万英镑。

暂未联系到两名被告的代理律师。

多数涉案运钞员被判缓刑及社区服务令。

主谋已于2022年7月获刑九年。调查显示，此人2021年12月携家人赴伦敦观赏圣诞灯饰时被捕，其随身三部手机内的数据成为瓦解该网络的关键证据。据披露，他替犯罪集团洗钱时抽取约10%作为佣金。

调查人员指出，该主谋通过为运钞员订购商务舱积累阿联酋航空会员积分，最终为自己兑换了头等舱机票。这些飞行里程记录为追踪犯罪活动提供了重要线索。

记者玛戈特·帕特里克联系方式：[email protected]