检察官追查亲和诈骗案 骗子专挑自己人下手——《华尔街日报》

美国检察官布里昂·皮斯专注于打击亲和诈骗，这类案件往往因受害者不愿配合当局而难以起诉。图片来源：克雷格·拉特尔/美联社股票经纪人米娜·塔德鲁斯从其最信任的群体中为对冲基金招募投资者：他在纽约布鲁克林及全美各地的亲属和埃及科普特基督徒同胞。

在推销中，他承诺年回报率高达30%，并声称运用人工智能进行高频交易。

检方在9月起诉时指出，实际上该基金是一个500万美元的庞氏骗局，塔德鲁斯将资金用于支付餐厅消费、汽车贷款及奢侈品购物。

塔德鲁斯已提出无罪抗辩。此案是布鲁克林联邦检察官布里昂·皮斯及其他执法官员重点关注的金融诈骗（即针对以种族、国籍或宗教为纽带的紧密社群的亲和诈骗）的一部分。涉案嫌疑人通常来自这些社群——或至少伪装如此——此类案件起诉面临挑战，部分原因在于难以说服受害者配合当局调查。

皮斯管辖的区域是美国最多元化的地区之一，他近期已处理了十多起案件。他的办公室正在起诉一家机票公司的老板，此人被指控针对印尼及印尼裔美国人社区成员实施了一项涉及2300万美元的庞氏骗局。

另一起案件聚焦布鲁克林一家信用咨询公司，该公司涉嫌从寻求抵押贷款调整帮助的纽约俄罗斯移民社区成员那里窃取了280万美元。今年三月，纽约皇后区一名男子对诈骗罪认罪，他从参与虚假房地产交易的孟加拉裔美国人社区同胞那里骗取了超过100万美元。

布鲁克林办公室还以多种语言发布司法部的警报和公告。皮斯表示，他在上任第一个月审理约翰·温案时就意识到这些翻译的重要性。2021年，约翰·温因通过虚假承诺外汇交易无风险回报的投资计划诈骗韩裔美国人而被定罪。

“在观看审判时，让我震惊的是语言在这起诈骗案中的重要性，“皮斯说，并补充道，有关投资的正面信息是用韩语写的，而风险则用英语详细说明。

近期最大的一起亲和诈骗案来自邻近的纽约曼哈顿联邦地区。加密货币交易所EminiFX的首席执行官埃迪·亚历山大于2023年2月认罪，承认诈骗超过2.5万名投资者，涉案金额超过2.48亿美元。据提起此案的曼哈顿美国检察官办公室称，大多数受害者是海地社区和基督复临安息日会的成员。

亚历山大是一名海地移民，曾担任基督复临安息日会执事，也是一位知名牧师的儿子。他每周会主持Zoom会议，虚假承诺能在五个月内让投资者资金翻倍，并声称使用了人工智能交易技术。

“他通过教堂和教友传播这些骗局，“损失超过2.5万美元的受害者法斯安·巴蒂斯特说，“他让人们相信他真在做些事情。实际上他什么都没做。”

与此同时，负责民事执法的美国证券交易委员会自2022年3月以来已提起30多起亲和诈骗案件。该机构去年起诉了一名新泽西州前惩教官员，指控其针对执法人员实施投资诈骗；还起诉了一名佛罗里达州男子通过3500万美元的庞氏骗局欺诈教会成员。

美国证交会还指控一名洛杉矶前居民通过虚假投资机会诈骗其东正教犹太社区成员4700万美元。该机构表示，此人向投资者提供希伯来语文件，使交易在犹太宗教法下显得合法。

联邦调查局纽约分局复杂金融犯罪部门负责人、助理特工主管保罗·罗伯茨表示，该局发现从自然灾害到武装冲突等时事相关的各类亲和诈骗。他说，该局正在警惕针对犹太社区的欺诈性慈善计划，这些骗局试图利用10月7日哈马斯对以色列的袭击。

“人们会关注具有新闻价值的事件及其对某些社区的影响，并加以利用，”罗伯茨说。

联系科琳·拉梅，邮箱：[email protected]；联系詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]

刊登于2024年1月5日印刷版，标题为《检察官追查社区欺诈案》。