中国新外汇规定要求银行加强对加密货币交易的审查 | 南华早报

中国外汇监管机构发布新规，要求银行对包括涉及加密货币在内的风险交易进行标记，这将使内地投资者买卖比特币等数字资产更加困难。根据中国国家外汇管理局上周发布的公告，银行需监测并报告"高风险外汇交易行为"，包括地下钱庄、跨境赌博及涉及加密货币的非法跨境金融活动。新规适用于全国各地方银行，要求其根据涉事机构与个人身份、资金来源、交易频率等多重因素追踪此类活动。

监管机构表示，银行还需建立覆盖相关主体的风控措施，限制向其提供特定服务。

最新规定表明，由于数字资产被视为威胁国家金融稳定，北京当局持续通过严厉监管手段根除比特币交易、挖矿等商业加密货币活动。

中国监管部门始终反对比特币及其他加密货币相关活动。照片：Shutterstock

“新规将为打击加密货币交易提供又一法律依据，”上海志恒律师事务所律师刘正耀上周在一篇微信文章中写道。“可以预见，未来中国大陆对加密货币的监管态度将持续收紧。”