加拿大反洗钱机构计划推出评分卡以改善监测，消息人士称 | 路透社

一名行人走过加拿大安大略省多伦多的TD加拿大信托银行标志，时间是2021年12月13日。路透社/卡洛斯·奥索里奥/档案照片多伦多，12月20日（路透社） - 加拿大的反洗钱机构正在考虑引入一种系统，通过评分卡为金融机构和其他企业提供实时反馈，两位消息人士表示，因为监管机构正在加大打击金融犯罪的举措。

该提议的报告系统是在加拿大本周早些时候宣布的更严格的金融犯罪处罚之后提出的，此前该国第二大银行TD被判支付创纪录的30亿美元罚款，并在10月份承认在一起历史性的美国洗钱案件中有罪。监管机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）正在考虑包括人工智能在内的技术来提供评分卡，并预计将在明年推出，一位消息人士表示。

FINTRAC旨在为报告实体提供更多实时反馈，以改善行业内的合作，另一位消息人士表示。

加拿大联邦政府在周一的秋季经济声明中提出了新的提案，以赋予监管机构更多权力，包括将金融罚款提高至40倍，并发布合规命令。美国监管机构对TD银行的调查(TD.TO)导致了对加拿大加强监管的呼声。在认罪时，TD承认前员工帮助犯罪分子洗钱数百万美元。加拿大银行TD，加拿大皇家银行 (RY.TO) 和CIBC (CM.TO) 在过去两年中因未能遵守反洗钱和反恐融资规则而被FINTRAC罚款。加拿大面临越来越大的压力，要求在金融行动特别工作组的审查之前解决金融犯罪问题，该工作组是由40个国际成员组成的政府间机构。

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