慕尼黑UniCredit子公司的搜查 | 路透社

米兰，12月6日（路透社） - 调查人员已对意大利大型银行UniCredit在慕尼黑的办公室进行了搜查，(CRDI.MI)与对可能的税务违规行为的调查有关，涉及金额达2亿欧元。UniCredit在周五表示，调查涉及一名单独的前客户。彭博社此前对此进行了报道。UniCredit在德国主要通过其子公司HypoVereinsbank开展业务，该公司于2005年被收购。欧洲检察院（EuStA）此前已表示，他们在慕尼黑的一家银行进行了因可能的增值税欺诈而展开的搜查。该银行的名称未被披露。嫌疑人在2016年至2022年期间，向其在德国的账户转账总额超过2亿欧元。“当他使用的一家银行报告洗钱嫌疑时，嫌疑人转到了今天被搜查的银行，”EuStA解释道。

检察官们认为，这笔钱来源于所谓的增值税旋转欺诈。这是一种犯罪欺诈计划，利用了欧盟对成员国之间免征增值税的跨境交易的规定。“该情况之前已由银行向当局报告，银行正在与他们合作，”UniCredit表示。它提供所有必要的信息，以全透明的方式支持这项调查。

根据欧洲检察院的说法，银行员工的款项已被支付。这些支付已获得批准，尽管它们本应引发怀疑。在此背景下，目前正在检查银行是否按照反洗钱法执行了必要的尽职调查措施，欧洲检察院表示。嫌疑人几乎每天提取数十万欧元的现金。

报道：米兰达·穆雷，瓦伦蒂娜·扎，编辑：弗兰克·西贝尔特，校对：米里亚·米尔登贝格。如有疑问，请联系编辑部，邮箱：<a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（政治和经济）或<a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（企业和市场）。

• 建议主题：
• 公司
• 公司