澳大利亚监管机构采取措施限制加密货币的犯罪使用 | 路透社

Reuters

2024-12-06

比特币的加密货币表现形式在2024年11月25日的插图中可见。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片12月6日（路透社）- 澳大利亚金融犯罪监测机构周五表示，已成立内部加密货币工作组，以识别并对不遵守该国反洗钱法的加密ATM提供商采取行动。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，其调查结果显示，加密货币越来越多地被用于洗钱、诈骗和“洗钱骡子”活动。

AUSTRAC的工作组将确保提供加密ATM服务的数字货币交易所具备强有力的措施，以最小化其机器被用于转移与诈骗或欺诈相关资金的风险，该政府机构表示。

加密ATM允许用户以现金购买和出售加密货币，如比特币和狗狗币。

目前，澳大利亚有1200台正在运营的加密ATM，而约有400家数字货币交易提供商已在AUSTRAC注册。

截至目前，加密货币市场的总价值几乎翻了一番。比特币也达到了超过100,000美元的历史新高，因为唐纳德·特朗普当选美国总统激发了人们对其政府将为加密货币带来友好监管环境的期望。AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯表示，该机构发现“太多”澳大利亚人受到通过加密货币进行的诈骗的侵害。

他说：“加密货币和加密 ATM 是洗钱犯罪分子吸引的途径，因为它们广泛可用，并且可以进行几乎即时且不可逆转的转账。”他补充说，发现违反反洗钱法律的加密 ATM 将面临经济处罚。

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