美国和英国 dismantle 了一条由俄罗斯人使用的全球洗钱网络 | 路透社
Reuters
华盛顿/伦敦，12月4日（路透社） - 美国和英国周三宣布，他们破获了一个被描述为全球洗钱网络，该网络被富有的俄罗斯人用来规避制裁，伦敦称其为为毒贩、罪犯和间谍洗钱。
英国国家犯罪局表示，这项以“破坏行动”为代号的国际协调警务行动已 dismantled 了这一覆盖30个国家的网络。
此次行动还得到了法国、爱尔兰和阿拉伯联合酋长国当局的参与。迄今为止，已进行了84次逮捕，并查获超过2000万英镑（2500万美元）的现金和加密货币。
根据NCA的说法，该网络的范围从英国和欧洲大陆延伸到中东和南美，支持全球严重和有组织的犯罪。
美国财政部表示，已对该组织的成员实施制裁，称其帮助俄罗斯精英利用加密货币规避自2022年2月乌克兰入侵以来施加的制裁。
五名个人和四个与“一个广泛的国际企业和员工网络”相关的实体被财政部制裁，该网络促进了显著的制裁规避，称为TGR集团。
财政部代理恐怖主义和金融情报副部长布拉德利·史密斯在一份声明中表示：“通过TGR集团，俄罗斯精英试图利用数字资产——特别是以美元为支持的稳定币——来规避美国和国际制裁，进一步致富并使克里姆林宫受益。”
英国国家犯罪局表示，TGR与另一网络“Smart”一起运作，帮助受到制裁的俄罗斯人进入金融系统。
国家犯罪局的运营总监罗布·琼斯表示：“我们首次能够追踪到俄罗斯精英、富有的网络犯罪分子和英国街头的毒贩之间的联系。将他们联系在一起的线索——Smart和TGR的联合力量——直到现在都是不可见的。”
国家犯罪局表示，Smart和TGR在很大程度上受益于加密货币的使用。作为例子，他们提到，俄罗斯的犯罪团伙通过加密货币与其他地方拥有相同现金金额的毒贩联系。
这些网络随后会用虚拟货币支付给毒贩，以换取他们的现金，这些现金会通过现金丰富的公司（如建筑公司）在国外洗钱。
根据国家犯罪局的说法，交换后，毒贩可以使用加密货币购买更多毒品或枪支，而无需通过边界转移实物现金。
报道：苏珊·希维和卡塔琳娜·德莫尼；西班牙语编辑：里卡多·菲戈雷亚
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