美国和英国表示他们针对俄罗斯人使用的全球洗钱网络| 路透社

美国华盛顿财政部大楼展示了一枚铜印，时间为2023年1月20日。路透社/凯文·拉马克/档案照片华盛顿/伦敦，12月4日（路透社） - 美国和英国周三宣布，他们已破获一个被描述为全球洗钱网络，该网络被富有的俄罗斯人用来规避制裁，伦敦表示该网络为毒贩、罪犯和间谍洗钱。

英国国家犯罪局表示，这项代号为“破坏行动”的国际协调执法行动已破坏了跨越30个国家的网络。

该行动还涉及法国、爱尔兰和阿拉伯联合酋长国的当局，国家犯罪局表示。迄今为止，已导致84人被捕，并查获超过2000万英镑（2500万美元）的现金和加密货币。

该网络的影响范围从英国和欧洲大陆延伸到中东和南美，支持全球范围内的严重和有组织犯罪，国家犯罪局表示。

美国财政部表示，已对该组织的成员实施制裁，该组织帮助俄罗斯精英利用加密货币规避自2022年2月乌克兰入侵后实施的制裁。

与被称为TGR集团的“一个庞大的国际商业和员工网络，促进了重大制裁规避”相关的五名个人和四个实体被财政部制裁。

代理恐怖主义和金融情报副部长布拉德利·史密斯在一份声明中表示：“通过TGR集团，俄罗斯精英试图利用数字资产——特别是以美元为基础的稳定币——来规避美国和国际制裁，进一步使自己和克里姆林宫更加富裕。”

英国国家犯罪局（NCA）表示，TGR集团与另一个名为“Smart”的网络一起运作，帮助受到制裁的俄罗斯人进入金融系统。

“这是我们第一次能够描绘出俄罗斯精英、拥有加密货币的网络犯罪分子和英国街头的毒品帮派之间的联系，”NCA的运营总监罗布·琼斯（Rob Jones）说。

“将他们联系在一起的线索——Smart和TGR的联合力量——直到现在都是隐形的。”

现金兑换

美国财政部的声明称，Smart由叶卡捷琳娜·日丹诺娃（Ekaterina Zhdanova）领导，她此前已被美国外国资产控制办公室制裁，原因是她帮助一名俄罗斯客户通过欺诈性开设的投资账户和房地产购买将现金转移到西欧。声明中提到，她的下落不明。财政部表示，它还瞄准了乔治·罗西（George Rossi），一名出生于俄罗斯的乌克兰国籍人士，认为他控制着TGR集团。

英国国家犯罪局表示，Smart网络过去曾用于资助俄罗斯的间谍活动。

NCA表示，Smart和TGR都在很大程度上依赖于加密货币的使用。作为一个例子，它提到俄罗斯的犯罪团伙会与其他地方拥有相同现金金额的毒品帮派联系。

这些网络随后会安排帮派以虚拟货币收取报酬，以换取他们的现金，这些现金随后会通过现金丰富的企业（如建筑公司）洗钱出境。

根据国家犯罪局（NCA）的说法，交易后，帮派可以使用加密货币购买更多毒品或武器，而无需在跨境移动任何实物货币。

美国财政部的制裁通常禁止任何美国个人或实体与受制裁目标进行任何交易，并冻结属于受制裁个人或实体的任何美国资产。

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