独家：保乐力加否认违反印度法律其律师则表示相反 | 路透社

三瓶保乐力加品牌的商品在印度古尔冈的一家酒吧展示，2024年11月26日。路透社/普里扬舒·辛格

保乐力加品牌的商品在印度古尔冈的一家酒吧展示，2024年11月26日。路透社/普里扬舒·辛格新德里，12月4日（路透社）- 根据路透社看到的一份文件，保乐力加下令进行的内部调查得出结论，称其印度业务的高管通过与新德里的酒类零售商勾结违反了法律，尽管这家法国巨头的代表在法庭和公众场合否认了不当行为。

印度金融犯罪调查局执法局在2023年1月指控保乐力加印度（PRI）参与洗钱，非法便利2400万美元的企业担保，以帮助一些零售商资助他们的许可证申请，以换取更多的保乐品牌。PRI 游说新德里官员支持2021年一项法律，该法律允许私人零售商经营酒类商店，路透社此前报道，这与政府经营此类商店的早期系统有重大变化。2023年5月，印度法律事务所Shardul Amarchand Mangaldas制作的一份草案报告称，PRI聘请该事务所进行内部调查，报告指出三名高管——包括当时保乐力加印度业务的首席运营官拉杰什·米什拉——“违反了DEP”，指的是禁止制造商投资零售的德里消费税政策。

“有对话表明，CG（公司担保）是通过零售控制来控制市场份额的一种手段，”报告中提到，该报告基于对保乐力加内部通讯和WhatsApp消息的审查。

“他们的行为也暗示了（员工）与其他行业参与者之间存在更大的阴谋，”报告称，并补充说这可能“对保乐力加在法律程序中产生影响。”

这份66页的文件还指出，米什拉在询问期间向印度联邦特工做出了“事实不准确”的陈述。

一位对该事项有直接了解的人士表示，草案中的结论与几周后发送给保乐力加巴黎总部的最终报告中的结论完全相同。

Shardul Amarchand Mangaldas没有回应评论请求。

PRI在回应路透社详细提问时表示，否认“PRI或其任何高管在您电子邮件中提出的指控中有任何不当行为。”

“我们一直与相关当局合作，并对司法程序充满信心，”PRI补充道，但没有回答有关公司在律师事务所提交报告后采取的措施的问题。

保乐力加在巴黎的发言人没有回应提问。执法局和米什拉也没有回复评论请求。

尽管2021年的法律已被撤销，商店再次由政府运营，但执法行动仍然是保乐力加在印度面临的最大监管压力。根据Euromonitor的数据，印度是绝对伏特加和比菲特金的生产商按销量计算的最大市场。

由于调查，PRI品牌在新德里被禁止销售，这是印度一个关键的品味市场。该公司正在对这些限制提出上诉。

报告建议解雇Mishra或要求他辞职。报告称他在“启动和批准对零售商的财政援助提案”中发挥了“重要作用”，尽管它建议在法院程序中避免“激烈的解雇”。Mishra现在是马来西亚的一名顶级保乐力加高管。

印度的《反洗钱法》规定，对于被判有罪的被告，处以罚款和三到七年的监禁。

作为对监管行动的回应，PRI的审计师，KPMG印度分公司BSR & Co，要求其客户估算对其业务的影响，根据路透社看到的2023年8月的信件。该公司回复称其民事责任估计为6700万美元。

PRI报告称其最新财年的利润为1.89亿美元，收入为32亿美元。

KPMG没有回复评论请求。

早期否认，印度挑战

PRI在2023年1月和2月告诉路透社，它“强烈”否认执法局的指控，称这些指控“事实不正确”。

最近在9月4日，PRI高管Benoy Babu的律师请求德里高等法院撤销对他的案件。他们表示对Babu的指控，去年他在审判期间曾短暂入狱，是“虚假和毫无根据的”，当局依赖于“传闻证据”。法院尚未对巴布的非公开申请作出裁决，该申请被路透社看到。他没有回应该新闻机构的问题。

印度是保乐力加的一个关键市场。根据Euromonitor的数据，2023年，其在该国烈酒市场的销售量份额为16%。

但挑战重重：保乐力加正在对一项2.5亿美元的联邦税务要求提出异议，因其被指控低估进口，并面临两起反垄断案件，其中一起与其在新德里的零售商之间的涉嫌串通有关。2021年放宽酒类商店所有权政策对保乐力加来说可能是一个变革性的机会，法院提交的一份内部PRI报告指出，该公司希望“控制新德里的零售店”。

执法局表示，PRI通过向特定零售商提供企业担保来利用政策变化，帮助他们获得商店许可证的贷款。

该机构表示，这构成了对酒类零售商的间接投资。

米什拉在2021年7月6日给时任保乐力加亚洲首席执行官菲利普·盖塔特的电子邮件中写道，他希望保乐力加的紧密贸易伙伴能够积极竞标许可证，并且“我们希望为其中4个提供财务支持……我们的支持（约2300万欧元）”以企业担保的形式。

盖塔特，现在是法国保乐力加的一名高级执行官，回应称如果进行尽职调查，他“与建议保持一致并表示支持”。盖塔特没有回应路透社的查询。他们的电子邮件摘录被纳入报告中。

执法局还采访了包括米什拉在内的高管，米什拉告诉执法人员，在2021年德里的酒类政策发布之前，他并没有持有该政策的草案，法律事务所的报告称。

但沙尔杜尔·阿马昌德·曼戈尔达斯认为这一点“事实不准确”，因为米什拉持有非公开的政府文件，并且“进一步在保乐力加印度内部传播了这些文件”。

“如所述文件的持有暗示着更大的阴谋……与公共官员或其中介合谋制定有利的政策。”

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