燃油走私网络为伊朗及其代理人赚取10亿美元 | 路透社

伊朗国旗与股票图表和油泵模型的第1项，共2项，见于2023年10月9日拍摄的插图。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片

伊朗国旗与股票图表和油泵模型的插图见于2023年10月9日拍摄。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片迪拜，12月3日（路透社）- 一种复杂的燃料油走私网络，部分专家认为每年为伊朗及其代理人创造至少10亿美元，自2022年总理穆罕默德·希亚·阿尔-苏达尼上任以来在伊拉克蓬勃发展，五位知情人士告诉路透社。

该操作利用了伊拉克政府的一项政策，根据该政策，伊拉克以大幅补贴的价格向沥青厂分配燃料油，并涉及伊拉克、伊朗和海湾国家的一系列公司、团体和个人，五位知情人士和三份西方情报报告（两份来自今年8月，一份未注明日期）指出。

根据该计划，每月从工厂转移的重燃料油（HFO）数量在500,000到750,000公吨之间，包括高硫燃料油（HSFO）- 相当于340万到500万桶石油，主要出口到亚洲，两位消息人士表示。

自苏达尼上任以来，燃料油走私的程度以及伊拉克多个实体在这一非法贸易中的参与情况此前未曾报道。

伊朗和伊拉克官员未对路透社报道中的发现作出详细评论。

伊朗将其邻国和盟友伊拉克视为经济“肺”，并通过其支持的强大什叶派民兵和政党在伊拉克拥有相当大的军事、政治和经济影响力。伊拉克和美国官员表示，伊朗还通过出口从伊拉克获取硬通货，并通过其银行系统规避美国制裁。

尽管巴格达多年来一直在微妙地平衡作为华盛顿和德黑兰盟友的角色，但预计当当选总统唐纳德·特朗普对伊朗试图规避美国制裁采取强硬立场时，其在邻国伊拉克的活动将受到越来越多的审查。在从伊拉克出口燃料油的两条主要路线中，一条涉及将其与来自伊朗的类似产品混合，并伪装成纯粹的伊拉克产品，帮助德黑兰规避美国对能源出口的严厉制裁，五位因事态敏感而拒绝透露姓名的消息人士表示。

另一条则涉及使用伪造的文件掩盖其来源，出口原本用于补贴计划的燃料油。

伊朗直接受益于第一条路线。由于制裁，伊朗燃料油通常以折扣价出售，但如果伪装成伊拉克产品，则可以以更高的价格出售。与此同时，第二条路线则使控制走私计划的伊朗支持的伊拉克民兵受益。

三位消息人士根据交易量和相对价格的假设估算了这两条路线的收入。他们的估计从每年10亿美元到超过30亿美元不等。

非法贸易可能使伊拉克机构和官员面临美国制裁的风险，因为他们帮助伊朗，一些伊拉克官员担心特朗普政府可能会针对他们，三位消息人士表示。然而，伊拉克领导人严重依赖有影响力的伊朗支持的什叶派团体的支持以维持权力，这使得他们难以打击非法活动，例如燃油走私，消息人士表示。

苏达尼的办公室没有回应关于贸易、制裁风险或政府试图遏制这一业务的评论请求。

在华盛顿的雷达上

有利可图的走私及其与伊朗和美国制裁下个人的联系已经引起华盛顿的关注。消息人士表示，这一话题在伊拉克总理苏达尼于九月访问美国时与美国官员的讨论中提到。

当被路透社问及是否提到走私时，一位国务院官员表示：“虽然我们不对具体讨论发表评论，但我们可以确认，国务院已向我们的伊拉克同行强调了非法贸易的危害，以及我们支持将石油透明地推向市场。”

美国财政部没有回应关于燃油贸易或伊拉克实体和官员是否面临制裁风险的问题。

美国对伊朗的制裁主要是针对其核计划及其对美国视为恐怖组织的中东各团体的支持，包括加沙的哈马斯、黎巴嫩的真主党和也门的胡塞武装。

尽管华盛顿对伊拉克官员施加压力，要求他们打击有利于伊朗的活动，但德黑兰的影响力根深蒂固。

根据五位知情人士和三份报告，走私行动的核心是伊拉克什叶派团体阿萨伊布·阿赫尔·哈克（AAH），这是一个准军事力量和政党，早期支持苏达尼，并且是提名他担任总理的联盟的关键成员。

路透社看到的报告中的发现基于来自伊拉克及其政府部门的广泛来源，这些来源未被披露。

苏达尼的办公室以及AAH及其领导人凯斯·阿尔-哈扎利未对路透社提出的问题作出回应。

在伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的支持下，AAH于2018年被纳入伊拉克的安全机构，现在还拥有16名国会议员。

哈扎利在2019年因AAH在严重侵犯人权方面的指控而 受到华盛顿的制裁，与当年在伊拉克杀害抗议者的事件以及包括2007年导致五名美国士兵死亡的袭击在内的其他暴力事件有关。哈扎利嘲笑这些制裁，表示在两天后发布在X上的视频中，他个人感到受伤，因为华盛顿花了这么长时间才对他实施制裁。

运作方式

尽管在苏达尼于2022年10月上任之前，燃油走私就已存在，但五位消息人士表示，自他上任以来，这一活动的复杂性增加，并变得更加正规化。

伊拉克燃料油出口有望在今年达到超过 1800 万吨的历史新高，超过 2021 年的两倍。根据行业来源和船舶追踪数据。为了创造出口的燃料油盈余，参与该网络的一些沥青厂在请求官方燃料油分配时夸大其需求。根据五个来源和情报报告，其他沥青厂名存实亡，这意味着它们的全部分配可以被转用于出口。

该计划的核心是国家矿业公司，该公司与私营企业共同经营沥青厂，来源称。它最初成立是为了促进当地工业的发展，例如用于建筑的沥青防水材料的生产。

在一份西方情报报告中，国家公司被指出在苏达尼任期内受到严格的 AAH 控制，并被用于大量 HSFO 的出口。根据其网站，阿尔-塔赫尔沥青工业厂是国家矿业公司的一个合资企业，情报报告称，该厂被 AAH 用作储存燃料油的地点。

据称，一些参与的工厂由 AAH 或卡塔伊布·真主控制，后者是另一个由伊朗革命卫队支持的伊拉克民兵，被华盛顿指定为恐怖组织，情报报告称。国家矿业公司、阿尔-塔赫尔和卡塔伊布·真主未对详细的评论请求作出回应。

在之前的一次打击贸易的尝试中，苏达尼的前任穆斯塔法·卡迪米下令审查沥青厂的实际运营能力，削减其配额，并将补贴燃料的价格从每吨70美元提高到220美元，依据两位消息来源和情报报告。

路透社无法确定是什么促使了这次打击。

在2023年1月，苏达尼接任几个月后，价格被降低到每吨100-150美元，远低于出口市场价格，估计在300到500美元之间。补贴燃料的价格越低，国际市场出口时的利润空间就越大。

苏达尼的政府还扩大了沥青厂的许可，包括37个新项目，几乎在一夜之间使该行业几乎翻了一番，一位消息来源表示。所有消息来源都表示，一些项目是虚假的，暗示它们只是获取燃料油配额用于出口的手段。

燃料油的配额由苏达尼的办公室通过其国家行动指挥部（PM-NOC）决定。

石油产品和分销公司（OPDC）负责处理燃料运输请求，包括车辆编号、货物体积和规格，以及每位司机和卡车的识别信息。

燃料油的运输由PM-NOC审核，并通过备忘录批准，让卡车通过由伊拉克石油警察把守的各个检查站，三位消息来源表示。

PM-NOC、OPDC和伊拉克国家石油营销公司SOMO，负责出口伊拉克燃料油的机构，没有回应评论请求。

与伊朗燃料混合

五个消息来源表示，一旦从工厂转移，燃料油将采取两条路线，均涉及伪造文件。

一些伊拉克燃料通过伊拉克南部港口直接出口，伪造文件将其列为其他产品，如真空残渣或法兰克油，这两者都是可以合法运输的炼油副产品。

国家矿业公司拥有遍布伊拉克的重燃料油混合设施网络，获准在这些设施之间运输燃料油并出口法兰克油，一份情报报告称。

第二条路线涉及将非法燃料油与类似的伊朗燃料混合，并伪造文件将其冒充为纯粹的伊拉克燃料，以帮助德黑兰规避西方国家对其能源出口施加的严厉制裁。

伊拉克南部城市巴士拉已成为混合操作的中心，霍尔阿尔祖拜尔和乌姆卡斯尔港口是非法燃料的关键出口点，五个消息来源表示。

路透社无法确定港口当局是否意识到走私行动。

混合工作由伊拉克工程师进行，通常是在船对船转移期间，燃料油随后主要运送到亚洲客户，两份情报报告称。

由于伊拉克和伊朗燃料油等级之间的相似性，操作变得更加容易，事后科学上很难确定是否发生了混合，一位知情人士表示。

伊拉克港口当局未回应置评请求。

在七月，苏达尼政府将补贴燃油的价格提高到每吨369美元，建议将沥青厂的配额削减到约60%的产能，并且还下令审查它们的实际产能。

路透社无法确定政府为何发起审查，或审查的结果。三位消息人士表示，此举是政府试图与走私活动保持距离的尝试。

苏达尼的代表没有回应评论请求。

自八月以来，补贴价格逐渐回落，目前为每吨228到268美元。

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