瑞士起诉隆巴德·奥迪银行涉嫌洗钱 | 路透社

档案：瑞士苏黎世一家私人银行Lombard Odier（LODH）的标志，2019年8月12日。路透社/阿恩德·维格曼苏黎世，11月29日（路透社） - 瑞士联邦检察院已对资产管理公司Lombard Odier提起严重洗钱指控。该银行及其一名前员工被怀疑在掩盖一位前乌兹别克斯坦共和国总统女儿的犯罪活动所得方面发挥了关键作用，联邦检察院周五表示。调查显示，部分在瑞士洗钱的资金可能通过Lombard Odier在日内瓦的银行关系转移。

提交给联邦刑事法院的起诉书与2023年促使联邦检察院起诉该女性的事实相关。她被指控参与一个在多个国家活动的犯罪组织。该组织在2005年至2012年间在瑞士洗钱了来自犯罪的资产。根据联邦检察院的起诉书，最高负责人应为一名政治家的女儿。

联邦检察院指控Lombard Odier在开设和管理业务关系时违反了当时适用的反洗钱标准和自身内部政策。调查特别显示，在识别业务关系的实际受益人、审查高风险交易以及内部组织方面存在失误。

Lombard Odier暂时无法提供评论。

报告来自Oliver Hirt，编辑Ralf Banser。如有疑问，请通过<a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（政治和经济）或<a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（企业和市场）与我们的编辑部联系。

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