欧盟法院驳回了UniCredit关于俄罗斯的诉讼，欧洲央行初步胜利 | 路透社

一名人士在意大利罗马的UniCredit银行分行使用ATM，2024年11月25日。路透社/Yara Nardi/档案照片伦敦，11月25日（路透社） - 欧洲联盟普通法院已拒绝UniCredit的(CRDI.MI)请求，暂停欧洲中央银行要求其缩减在俄罗斯业务的命令，法院文件显示，这对在该国经营超过30年的意大利贷款机构来说是一次打击。法院表示，欧洲中央银行已全面评估监管框架，包括俄罗斯法律中可能导致合规风险的方面，拒绝了UniCredit在案件审理期间的暂停请求，11月22日的裁决称。

在裁决中，法官解释了作为贷款机构主要监管者的欧洲中央银行如何警告UniCredit留在俄罗斯的危险，包括涉及恐怖融资、洗钱和违反制裁的风险。

UniCredit的发言人未回复评论请求，欧洲中央银行也拒绝发表评论。

文件显示，尽管欧洲央行和意大利联合信贷在2022年开始了谈判，但中央银行在2023年4月正式警告该贷款机构有关与俄罗斯相关的风险，并在一年后要求对贷款、存款、跨境转账和支付施加限制。

根据法院文件，欧洲央行的一个担忧是缺乏对联合信贷在俄罗斯子公司持有的客户信息的访问，或无法检查该地区的办公室以进行合规检查。“这个决定真的很戏剧化，”德国制裁律师维克托·温克勒说，他并未参与此案。

“语气是，如果监管机构要求，所有人都必须离开俄罗斯，无论俄罗斯法律或其他任何保留意见如何。找借口的时间已经结束，”他说。

欧洲央行发现运营、声誉、制裁和财务风险显著增加，并要求该银行考虑出售其在俄罗斯的子公司，这一措施被监管机构认为“更加侵入性”。

联合信贷表示，欧洲央行的行为超出了其权限，并辩称俄罗斯法律使其无法遵守指示。

没有借口

法院发言人告诉路透社，该决定无法上诉。

案件实质的程序仍在继续，目前尚不清楚何时会宣布最终裁决。

与此同时，联合信贷在第三季度减少了在俄罗斯的支付、贷款和存款，朝着其设定的2025年减持目标迈进。

对温克勒来说，这一决定是最终判决可能会对联合信贷不利的迹象。

法院裁决提供了对欧洲中央银行（ECB）在幕后努力促使意大利银行减少与俄罗斯联系的最全面的见解。

俄罗斯一直是意大利联合信贷（UniCredit）一个重要的市场，该银行是继奥地利的Raiffeisen之后在该国仍在运营的第二大西方银行。

据路透社本月早些时候引用两位知情人士的消息，欧洲中央银行正在推动 Raiffeisen和UniCredit持有一些资本，以作为对其俄罗斯业务潜在风险的缓冲。对UniCredit的法律挫折发生在其寻求监管支持以收购竞争对手的时刻。

在评估此类交易时，欧洲中央银行考虑买方的财务实力和声誉等标准，包括对法院诉讼的审查。

由首席执行官安德烈亚·奥尔切尔（Andrea Orcel）领导的银行在周一发起了一项意外的100亿欧元（110亿美元）收购国内同行Banco BPM的提议(BAMI.MI)，并表示仍在与德国的商业银行（Commerzbank）进行收购谈判。路透社每日简报提供您开始一天所需的所有新闻。请在这里注册。

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