意大利的白领黑手党正在大赚一笔生意 | 路透社

第1/5项：一名警察在意大利某个未知地点于2019年9月6日拍摄的照片中处理了一起针对恩德朗盖塔组织的行动中查获的资金。意大利国家警察/路透社/文件照片

一名警察在意大利某个未知地点于2019年9月6日拍摄的照片中处理了一起针对恩德朗盖塔组织的行动中查获的资金。意大利国家警察/路透社/文件照片米兰，5月6日（路透社）- 意大利黑手党如今很少再沾染鲜血。

勒索勒索已经过时，而谋杀在很大程度上受到黑手党老大们的反对。根据最新官方数据，2022年意大利只有17人被黑手党杀害，而1991年这一数字超过700人。

相反，资深意大利检察官告诉路透社，黑手党分子已经积极进军低风险、低调的白领犯罪世界。

向逃税和金融欺诈的转变得到了数十亿欧元在意大利流动的后新冠疫情复苏基金的推动，这些基金旨在促进经济增长，但却成为了欺诈分子的福音。

意大利总理乔尔贾·梅洛尼的政府上个月透露，他们揭发了与家居改善计划有关的160亿欧元（170亿美元）的欺诈行为。

检察官还在调查价值2000亿欧元的欧盟刺激计划可能存在的大规模滥用情况。

检察官表示，并非所有欺诈行为都是由意大利强大的有组织犯罪团伙策划的，但他们怀疑很多是。

“认为他们不会利用大量现金是愚蠢的，”国家反黑手党和反恐怖主义检察官办公室的官员芭芭拉·萨尔金蒂说。

西西里的科萨·诺斯特拉和那不勒斯的卡莫拉是意大利最知名的黑手党团伙，但位于卡拉布里亚南部地区的‘Ndrangheta是该国最大的有组织犯罪团伙。在控制欧洲可卡因贸易的同时，它在过去十年中带头进军金融领域。

欧洲公共检察官办公室（EPPO） - 负责调查针对欧盟财政利益的犯罪 - 在二月份发出警报，警告称整个27个成员国的金融不端行为规模巨大，暗示有有组织犯罪团伙的涉及。

EPPO在2023年的1927个活跃案件中，将近三分之一集中在意大利，估计损失达73.8亿欧元，占整个欧盟193亿欧元的总损失。

与七名检察官和警察局长的采访，以及对数千页法庭文件的分析显示了黑手党在意大利商界的广泛涉入以及这给国家财政带来的代价。

检察官表示，这些犯罪往往依赖于企业家的共谋，他们乐于寻找新的逃税方式。据最新的财政数据显示，逃税在意大利是一个长期存在的问题，2021年造成国库损失约830亿欧元。

“在意大利，那些开具虚假发票或逃税的人并没有社会耻辱感，”米兰反黑帮检察组负责人亚历山德拉·多尔奇说道。“对经济犯罪的社会看法与对毒品走私的看法截然不同。”

破产

虽然没有关于有组织犯罪参与金融犯罪规模的官方估计，但接受路透社采访的两名检察官估计，这种参与每年涉及数十亿欧元，其中只有一小部分被揭露。

对于犯罪团伙来说，由于涉及的资金数额巨大，处罚相对较轻。如果你被抓到试图出售至少50克可卡因，可能面临最高20年监禁。但如果你开具虚假发票以获取5亿欧元的欺诈性税收抵免，你只会面临1年半至6年的监禁。

“在评估风险/回报比时无法进行比较，”反黑帮检察官多尔奇说道。

这些案例可能不适合拍成好莱坞电影，但最近的多起案件突显了逃税和有组织犯罪之间的联系。

今年2月，意大利北部埃米利亚-罗马涅地区警方逮捕了108人，据信他们与‘恩德兰盖塔’组织有密切联系。他们被怀疑开具了价值400万欧元的虚假发票，用于不存在的船舶建造、工业机械维护、清洁和汽车租赁服务。

调查仍在进行中，尚未确定审判日期。

税警省司令部司令菲利波·伊万·比克西奥上校表示，这种方案使商人能够减少应纳税收入并获得税收抵免。

他说：“这不是偶发现象。这是有组织的。”

米兰法官帕斯夸莱·阿德德索近距离目睹了黑手党的变化。

自从2011年该市对约120名被告进行审判以来，这些被告被指控犯有一系列传统黑手党犯罪，阿德德索表示，他已经没有遇到过一起勒索案件，这曾经是黑手党活动的支柱。

他说：“‘恩德朗格塔’……不再参与勒索勒款，而是参与破产和破产清算。”“（它）已经进入了分包的世界，响应企业对逃税的需求。”

去年结束的一场审判集中在阿德德索领导的一项调查上，揭露了黑手党使用的许多骗局之一，包括创建表面合法的合作社，为公司提供价格低廉的外包服务，然后在仅仅两年后将其破产。

原因很简单。政府为新成立的公司提供慷慨的税收优惠。一家没有发展意图的公司可以利用这种帮助提供极具竞争力的价格，然后通过欺诈性宣布破产，摆脱债务和社会福利义务。

“‘恩德朗格塔’在临时工作供应部门全面运营，从运输到清洁，”北部城市雷焦埃米利亚的首席检察官加埃塔诺·帕奇说。“通过不缴纳税收和社会保险，它可以以大幅降价提供服务。”

法庭文件显示，包括UPS Italia、德国运输巨头DB Schenker和超市连锁店Lidl在内的国际公司，将一些物流外包给了由’Ndrangheta创建的合作社。这些公司被判罚款。

DB Schenker的发言人表示，针对该公司的诉讼现已结束，并拒绝置评。Lidl拒绝置评。UPS表示，其业务符合所有当地法律，其合规计划专门解决了检察官的担忧。

内部税务局去年7月向议会透露，破产公司欠缴的税款和养老金总额达到了1560亿欧元，这大致相当于意大利年度公司税收的三倍，去年为517.5亿欧元。

Addesso表示，这笔未偿款项中有相当大一部分是涉嫌欺诈，可能与黑手党有关。然而，他抱怨称，缺乏具备进行复杂金融调查并证明破产公司欺诈行为的技能的员工。

“如果你想打击黑手党，那么你应该更多地关注破产和破产法，而不是勒索，”他说。

资产剥离

接管表面上成功的公司，然后将其掏空也可能是有利可图的。

在Addesso的米兰审判中突出的一个案例中，他展示了两名’Ndrangheta成员在2014年投资于一家米其林星级餐厅，承诺帮助业主支付拖欠的税款和物业租金。

他们没有。相反，他们积累了更多债务并宣布破产 - 不止一次，而是两次 - 拖欠国家大约180万欧元的未缴税款。

尽管这起欺诈案的幕后人员被判有罪并入狱，调查人员表示许多更多的犯罪分子逃脱了他们的控制，部分原因是法律限制了起诉白领犯罪的时间。

诉讼时效期限为逃税为6年，未缴增值税为8年，欺诈破产为10年。但复杂的调查可能需要几年时间，即使获得定罪，检察官们说，通常还会有漫长的上诉过程。

欧洲理事会，一个民主和人权监督组织，指出了这个问题，称2022年，仅有0.9%的意大利囚犯因经济犯罪而服刑 - 远低于法国的7.1%和德国的9.8%。

而连续的政府未能加强白领犯罪的规定，而是更倾向于专注于能够收回部分欠款的改革。

2月的财政法令包括对一些税收犯罪的非刑事化，反对派称这合法化了非法行为。

“对于狡猾者没有特赦也没有好处，”梅洛尼在议会上辩护法律时说。“这项改革只是让诚实的人有能力支付。”

（1美元=0.9391欧元）

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作者：Crispian Balmer；编辑：Daniel Flynn