越南最大的数十亿美元金融诈骗案开始审判 | 路透社

一名男子骑摩托车经过胡志明市人民法院，2010年1月20日。路透社/Kham/文件照片河内，3月5日（路透社）- 越南有史以来规模最大的金融诈骗案的审判将于周二开始，近90名被告被指控参与了一起120亿美元的骗局，其中一些人面临死刑的风险。

这场审判预计将持续到4月底，在胡志明市人民法院举行，是该国反腐败运动的一部分，执政的共产党领导人阮富仲多年来一直承诺要根除腐败，但至今没有实质性成果。

最近几个月，反腐运动导致了多起高调逮捕和一些高层人物的辞职，包括去年的前总统，但房地产开发商万庭发控股集团主席的审判在规模上是前所未有的，预计将传唤数千人，约有两百名律师参与审判，据官方媒体报道。房地产大亨张美兰及其同谋被指控从该国资产最大的银行-西贡股份商业银行（SCB）中侵吞了304万亿越南盾（1246亿美元），张美兰通过数十个代理有效控制了该银行，调查人员称。

张美兰的律师拒绝置评。

如果属实，这可能是亚洲最大的金融诈骗之一。马来西亚的1MDB腐败丑闻例如涉及的金额仅约为45亿美元。从2018年初到2022年10月，当SCB在存款遭到抢购后被国家救助时，兰通过安排向空壳公司非法放贷来挪用大笔资金，据公共调查人员称。

另外12亿美元被Van Thinh Phat发行的债券持有人损失，这是兰的房地产公司，调查人员称。多年来，兰一直是越南金融界的中心人物，她在2011年策划了SCB与其他两家银行的合并，以拯救这些陷入困境的银行，这一计划是与央行协调一致的。

据调查人员和公开信息称，她在胡志明市最富有的区域拥有多处房产，并在国外拥有多项资产。

根据公开文件显示，包括安永和毕马威在内的顶级国际审计师在审计中没有对该银行提出任何担忧。他们没有回复置评请求。

除了贪污指控，兰还被指控行贿和违反银行法规。她面临死刑的风险。

其他被告包括15名央行官员，其中包括一名高级检查员，被指控从兰那里收受520万美元的贿赂。

尽管经过多年的反腐败运动，当地被称为“炽烈火炉”的腐败问题在这个东南亚国家仍然普遍存在，这导致许多人质疑逮捕背后的动机。

根据2023年3月联合国开发计划署和其他组织发布的报告，在一些省份，高达90%的土地证申请者支付了贿赂，同时在公立医院接受医疗服务也极为普遍。

“触发公民举报的受贿金额介于2000万越南盾（810美元）和4300万越南盾（1742美元）之间，这表明公民对受贿行为的容忍程度，” 报告称，其中最高值是该国平均月工资的五倍。

（1美元 = 24,675.0000越南盾）