宝鼎科技召开董事会第二十一次会议，或还因信披问题遭股民索赔_风闻

雷达财经雷助吧出品 文|林宜采 编|深海

2024年11月29日，宝鼎科技发布第五届董事会第二十一次会议决议公告。

宝鼎科技第五届董事会第二十一次会议于2024年11月29日（星期五）上午9：30在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年11月26日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

董事会会议审议通过了《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》。

根据业务开展需要，公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）将与关联方山东国大黄金股份有限公司（以下简称“国大黄金”）全资子公司烟台国大贸易有限公司（以下简称“国大贸易”）发生日常业务经营往来。预计2024年河西金矿与国大贸易之间将发生的关联交易金额为7000万元。

公司董事会2024年第三次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：增加公司2024年度日常性关联交易的预计符合公司日常经营的需要，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则以市场价格为基础，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

值得关注的是，2024年7月23日，宝鼎科技发布关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告。

《警示函》内容显示，2024年7月18日，宝鼎科技披露《关于2024年一季度报告的更正公告》，对披露的《2024年一季度报告》中非经常性损益项目和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行更正。《2024年一季度报告》相关数据披露不准确。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，浙江证监局决定对公司及张旭峰、朱宝松、丛守延、赵晓兵分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

对此，已代理众多股票索赔、获赔的江苏胜衡律师事务所主任宋联民向雷达财经表示，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在2024年4月27 日至 2024年7月17日之间买入，并在 2024年7月17日收盘时继续持有宝鼎科技股票的受损投资者可以索赔，可通过公号“雷助吧”（雷助码：99）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，宝鼎科技知识产权方面有商标信息11条，专利信息56条；此外企业还拥有行政许可38个。