这家冒充中信集团的企业，因“非吸”被立案调查_风闻

针对非法吸收公众存款（下称非吸）案件，山东郓城公安四天内连发两则公告。

其中一则公告显示，郓城公安对“国邦盛世”投资平台涉及郓城相关分公司和中逸盛控股集团有限公司（下称中逸盛控股集团）郓城分公司（龙泽湾），以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

柒财经查询发现，虽然两家公司没有关联，但此前其实际控制人为同一人陈吉涛。而陈吉涛可谓“大有来头”。

有何来头？此前其所控制的华信（深圳）国际控股集团有限公司（下称华信（深圳）国际控股集团），曾因冒充国资背景中信集团旗下公司而被中信集团打假。

01 成立于深圳，主要在山东“非吸”

7月18日，山东郓城公安发布公告称，已对“国邦盛世”投资平台涉及郓城相关分公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查的公告。

公告称，凡在中逸盛控股集团有限公司郓城分公司（龙泽湾），国邦盛世（深圳）控股集团有限公司郓城分公司（烟草公司）、第二分公司（凤凰城）、唐塔分公司（金都豪庭）、张鲁集分公司（张鲁集）投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在公告发布之日起至2024年8月15日前，携带本人身份证、投资转账凭证、支付及收取收益银行流水、宣传资料等相关证明材料(原件与复印件)到郓城县公安局经侦大队报案登记。

据天眼查，“国邦盛世”的全称是国邦盛世（深圳）控股集团有限公司，其成立于2020年，法定代表人马德强，是一家以从事商务服务业为主的企业，成立于深圳。

中逸盛控股集团有限公司目前位于北京，现名为北京中逸盛企业管理咨询集团有限公司，此前曾用名山东中逸盛企业管理咨询集团有限公司，而且其母公司华信（深圳）国际控股集团有限公司，也成立于深圳。

另外，虽然通过工商信息无法看出“国邦盛世”和中逸盛控股集团有限公司的关系，但国邦盛世集团的实际控制人和后者的实际控制人此前均为同一人陈吉涛，一个佐证是在2023年3月举办的国邦盛世年会上，陈吉涛作为总部负责人发言。此前，陈吉涛曾担任中逸盛控股集团有限公司和华信（深圳）国际控股集团有限公司的法人代表。

但值得注意的是，上述两家公司在2022年10月和6月，法人均由陈吉涛更替为陈吉勇。从名字上看，两人或为兄弟关系。

天眼查显示，中逸盛控股集团旗下有包括上述郓城分公司在内的13家分支机构，但均已注销，另对外投资控股了10家公司；国邦盛世集团旗下则有分支机构30家。柒财经注意到，不论是分支机构还是投资的个公司，均主要分布在山东区域。

02 冒充中信旗下企业，“两条腿走路”混迹地方

在山东，陈吉涛的业务布局似乎可以用“两条腿走路”来形容，一条是的“非吸”，另一条则是假冒国资背景中信集团的旗下企业四处大搞康养、金融类的“投资”。

陈吉涛曾宣称，华信（深圳）国际控股集团有限公司作为中信集团下的全资子公司，是一家以产业投融资为主导，全方位、多元化的国有控股的综合性金融集团。

对此，2021年4月21日，中信集团发布《中信集团关于对“华信（深圳）国际控股集团有限公司”等四家企业相关情况的声明》，声明指出，“华信（深圳）国际控股集团有限公司”、“中逸盛控股集团有限公司”等公司系不法分子通过私刻公章、伪造营业执照方式，假冒中信集团下属公司设立的企业。

而其所“投资”的项目，也成为其“非吸”的幌子。有知情人士表示，其受害人数以万计，资金累计四十七亿余元。

除了“国邦盛世”和中逸盛控股集团，山东郓城公安还发布公告，已对深圳乔氏集团控股有限公司所涉及郓城相关分公司立非法吸收公众存郓城公安款案侦查，具体公司为山东齐融财务咨询有限公司郓城分公司（龙泽湾）、上海齐融财务咨询有限公司菏泽第一分公司（南湖新城）。

据天眼查，深圳乔氏控股集团有限公司 (曾用名：深圳乔氏金融控股集团有限公司) 注册地也在深圳，企业注册资本6亿元，但实缴资本仅4万元。其旗下的18家公司中，有14家注册地在山东。

这几家非吸公司何以如此“青睐”山东，柒财经不得而知，但据天眼查不完全统计，今年截止到6月20日，全国各地公安及有关部门通报了130多起非法集资案件中，来自山东的案件超过50家。如在今年4月，山东立金集团暴雷，淄博八个区县的警方发布了对其分公司的立案侦查通报。

而在国家层面，也在加大打击“非吸”的力度。去年12月，最高检发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》指出，保持对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪的高压态势，持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度。