协助越南女首富侵吞银行财产，张美兰老公、香港人朱立基也遭起诉_风闻

一波说-一个家族，一个传说34分钟前

2024-03-08

备受瞩目的越南最大规模诈骗案——越南女首富张美兰案开审，3月5日上午，胡志明市人民法院一审开庭审理万盛发集团和SCB银行发生的案件，首犯张美兰出庭受审；据越南媒体报道，此案的86名被告中，共有70人被拘留、11人取保候审，有5人在逃，一审时间将从3月5日持续至4月29日。

值得注意的是，越南女首富张美兰的丈夫、香港人朱立基当日也遭起诉，他被控协助妻子张美兰侵吞SCB银行财产，给该银行造成逾9万亿元（越南盾）损失。

被控协助妻子张美兰侵吞银行财产，朱立基也遭起诉

戒备森严的胡志明市人民法院门口

3月5日上午，备受外界关注的越南史上的最大欺诈案——万盛发集团及SBC银行（西贡商业银行）及相关公司案件，在胡志明市人民法院开庭审理；首犯、68岁的越南女首富、万盛发集团董事长张美兰及85名被告受审。

当日早间，位于第一郡南祈起义街的胡志明市人民法院门口及周边，戒备森严，共出动包括机动警察、交警、消防警察及数百名胡志明市当地公安战士维持治安秩序，确保法庭周边安全。

媒体记者是在胡志明市新闻中心通过1个大屏幕和4个小屏幕来跟进庭审情况。此外，法院门口禁止民众聚集和录像，所有参加该案庭审的律师及相关人员均需通过安检通道入内。

当日下午，在法院秉持公诉权的检察院代表已公布了对相关被告的起诉书。

越南女首富、万盛发集团董事长张美兰（中）出庭受审

据《西贡解放日报》、越通社等报道，此案受审的86名被告中，有70人被拘留，11人取保候审，另有5人在逃。预计法院一审时间将从3月5日持续至4月29日。

在3月5日上午庭审前，胡志明市人民法院对86名被告的履历进行审查。其中，被称为“越南女首富”的万盛发集团（VTP Group）董事长张美兰（Truong My Lan）没有犯罪前科，她供述自己于2022年10月6日晚上外出时被捕。显然，此情节与此前外媒报道她是在当日准备睡觉前被拘捕稍有一点出入。

张美兰供述，她已在两周前（注：庭审日）收到开庭审理此案的“决定”，她分别被起诉犯下“贪污财产”、“行贿”、“违反在各信贷组织活动中提供贷款规定”等各项罪名。

张美兰在庭审现场

68岁的越南女首富张美兰，是越南房地产龙头企业万盛发集团创始人兼董事长，该集团业务涵盖房地产、交通设施、金融服务等多元领域，是胡志明市最大私营企业。张美兰和万盛发高管2022年10月被拘捕消息曝光后，一度引发越南房地产业和企业债券市场的危机，也令越南第五大银行——西贡商业银行出现一波挤兑潮，后来是越南央行出手方得以平息。

2023年12月27日下午，越南公安部贪污、经济与职务罪犯调查警察局(C03)副局长阮文成少将举行新闻发布会并表示，初步调查结果确定，万盛发集团董事长张美兰贪污款项逾304万亿元（注：越南盾），已使用投资多个房地产项目，并汇款出国，已犯下“洗钱”罪。由于此为大案，嫌犯人数与涉案人数庞大，故公安调查警察机关分为两阶段调查。据此，第二阶段集中调查嫌犯张美兰“诈骗侵吞财产”与“洗钱”行径。

当时还透露，越南最高人民检察院已颁行嫌犯追诉的起诉书，其中张美兰被指控犯有贪污财产、行贿与违反信贷组织提供贷款活动规定3项罪名。

据越南警方公布的调查，张美兰于2011年至2022年十年间，通过一系列操作，将3家银行合并成西贡商业银行（SCB），她虽然没有在银行担任高管，但其作为银行股东，控制着该银行约85%至91.5%股权。据外媒报道，检方指控，这十年间她通过西贡商业银行安排2500笔贷款，总额占此银行在同一时期贷款总额的93%，约等于越南截至2022年9月底GDP的22.6%。媒体报道称，其金额足以建造3座越南最大机场龙城机场（Long Thanh），等于建造7条高速公路所花资金的7倍。

另据报道，检方指控张美兰控制着约1000家在越南和国外注册的“幽灵公司”（注：也称“影子公司”），作为资金不断流动的管道，被提取的资金则被送往张美兰的住宅和万盛发集团总部。

据越通社报道，在2018年10月至2022年10月，张美兰与同案犯为满足个人需要，伪造916份贷款资料，累计骗取西贡商业银行304万亿越南盾（约合120亿美元）。该银行至今未能支付该笔款项，且已产生超过129.4万亿越南盾的利息，此案被彭博社称为“这是该国有史以来最大的欺诈案。”

张美兰的丈夫、越南时代广场股份公司董事长朱立基在庭审中

3月5日上午，张美兰的丈夫、香港商人、也是越南时代广场股份公司(Times Square)董事长朱立基也同案出庭受审，也引发外界极大的关注。

据庭审前审查的被告简历，被告张美兰的丈夫朱立基，于2022年10月8日被暂时拘捕。从时间段来看，他与妻子10月6日晚上被捕的时间稍后二天，香港商人朱立基系1993年与张美兰结婚的，而万盛发集团则始创于1991年。据悉，祖籍广东汕头的越南华人张美兰，16岁就开始销售化妆品，后经营餐饮和酒店，创办万盛发集团的1991年，她时年35岁，与香港人朱立基结为伉俪时，她年龄为38岁。

法庭审查的“简历”称，朱立基已利用其越南时代广场股份公司董事长的权限职务犯罪。2012年，朱立基已协助其妻子张美兰侵吞西贡商业银行财产，并给该银行造成特别严重后果。被告朱立基因犯下“协助其妻违反银行活动、与银行活动相关的其他活动规定，对SCB银行造成逾9万亿元损失”的罪名被起诉。

时代广场是胡志明市地标建筑。据悉，朱立基与张美兰结婚后，两人共同经营万盛发集团并发展为胡志明市最大的多元化私营企业，其纳税曾多年高居越南私企之榜首。

张美兰侄女、温莎房地产总经理张惠云在庭审中

3月5日，出庭受审的还包括张美兰侄女、温莎房地产总经理张惠云等被告。

2022年10月6日晚，在越南女首富张美兰被捕后，还有3名同案嫌疑人被以“诈骗侵吞财产”行为，被暂时拘押和搜查，后被警方通报起诉《决定》。

3名嫌疑人均为万盛发集团之高管，其中包括张美兰的侄女、时年34岁的温莎房地产总经理张惠云，时年38岁的万盛发集团助理阮芳红，以及时年50岁的新越证券股份公司原董事长、万盛发集团原财务副总经理张宝方。此前的疫情期间，张惠云曾出席捐赠胡志明市防疫物资活动。

张美兰，又名“张妹”，1956年出生于越南胡志明市（旧称“西贡”），若从其高祖父张盛著于清末年间从广东汕头移民西贡算起，其家族在越南落地生根已繁衍数代逾百年。张美兰有个二叔张丰裕，现年84岁，已移居澳洲的他回越南参加侄女张美兰与朱立基婚礼时，应张美兰之邀，参与企业经营，数年前退休后积极参与当地华社、宗族、寺庙及慈善公益活动。

越南女首富张美兰老公、香港商人朱立基家族史

张美兰、朱立基夫妇

越南女首富的老公朱立基，为一名香港商人，1956年出生于香港上环东边街，祖籍广东顺德大良升平社区。据外媒去年报道，朱立基、张美兰夫妇已抛售位于香港、价值10亿美元（约合78亿港元）房产。

2010年，张美兰、朱立基夫妇曾因一口气天价购买李兆基家族旗下恒地开发的“天汇”24个单位，受到香港地产市场极大关注。

张美兰于1991年创办的万盛发集团，前身为万盛发私营企业，适逢越南推行革新政策后，于1992年转型为万盛发有限公司，后于2012年发展为万盛发集团。1993年，张美兰与香港商人朱立基结为伉俪，两人携手创业之余，也积极行善。自集团创立以来，万盛发集团获得越南各级政府及部门颁发的奖状、奖章无数；更于2021年6月捐赠2万亿元（越盾，约合人民币5.7亿元）给越南政府购买疫苗而受到极大关注。

除了控股西贡商业银行，张美兰、朱立基旗下的万盛发集团，也是越南最大的私营房地产公司，也是越南全国纳税最多的企业经营者，集团旗下拥有包括西贡联合广场（Union Square)、越南时代广场投资股份公司（TimesSquare)、西贡半岛集团股份公司（SaigonPeninsula）、西贡投资与发展股份公司、安东投资集团股份公司、SunnyWorld投资与发展股份公司、祥越贸易与生产有限公司、西贡商业股份银行(SCB)、越南科技与投资集团股份公司等众多企业，除了朱立基掌舵的越南时代广场股份公司，像位于越南第五郡华人区——安东商业酒店(Windsor Plaza Hotel)，就是其家族旗下产业，它是越南第一家五星级酒店，也是2006年APEC亚太部长会议的举办地。

张美兰、朱立基获颁越南国家三等劳动勋章

张美兰与老公朱立基，曾双双获颁越南国家三等劳动勋章。香港商人朱立基，是一位颇为传奇的人物，他自小生活于香港，中学毕业后就出外闯荡，行走非洲、东欧等地，后来被派往越南工作时，与女企业张美兰结识后结婚，在异国闯出属于自己一片天，如今他与妻子等身陷囹圄，未来人生之路变得迷茫了。

万盛发集团董事长一直由张美兰担任，有个说法，万盛发起步于贸易，因代理韩国LG业务发迹，但越南政策此前规定非越南人不得担任公司法人，所以董事长一直是张美兰而非其老公朱立基。

朱立基，祖籍广东顺德，位于大良升平隔岗巷超100年历史的朱家祖屋，就是他在家乡顺德的祖居。朱立基的祖父9岁时到香港，寄养姨夫家，到1930年代，其祖父靠经营南北货发迹，娶了三房妻妾，朱立基的父亲为三姨太所生。

朱立基的父亲朱镇康与母亲文秀梅，早年在香港卖咸鱼为生。朱立基有个弟弟朱立强，是香港大学教授，他曾夸兄长朱立基“够胆做”，适应能力强。

在香港念完中学后，朱立基没有继续升学，他独身一人闯荡非洲、东欧，最后受一家德国公司委派，跑到越南发展，并认识了与他同龄的越南华裔女企业家张美兰，后结为伉俪。