日本监管机构要求永旺银行修复洗钱漏洞 - 彭博社

日本金融监管机构命令永旺银行有限公司修复其反洗钱系统，称其未能检测和报告客户的可疑活动。

金融服务局周四表示，尽管监管机构多次要求，银行管理层仍未能纠正缺陷。该声明称，永旺银行在2023年和2024年未能妥善筛查至少14,639笔交易。

该公司有直到1月31日提交改进计划的期限，表示将尽最大努力改善其反洗钱措施。该银行是零售巨头永旺股份有限公司的一部分，在全国拥有超过180个分支机构。

金融服务局在全球监管机构对该国的评估之后，一直在审查金融机构的反洗钱实践。金融行动特别工作组当时表示，尽管日本对相关风险有良好的理解，但仍需采取更多措施来应对洗钱和恐怖融资。