摩尔多瓦：国际刑警因涉嫌红色通缉令诈骗而受到关注 - 彭博社

插图：乔瓦娜·穆戈萨

在摩尔多瓦首都基希讷乌的一个潮湿的六月早晨，一组国家反腐检察官从位于城市北部边缘的总部出发，短途驱车前往瓦莱亚·莫里尔，一个受国家精英欢迎的绿树成荫的社区。他们的目标是一座白墙别墅，周围种植着柏树，属于摩尔多瓦前司法部长维塔利·皮尔洛格，后者在2022年初之前一直担任国际刑警档案控制委员会（CCF）主席。

与间谍惊悚片的描绘相反，国际刑警并不是一支警察部队。相反，它像一个全球执法的通讯社，收集信息并传播红色通报——非公开的警报，呼吁该组织的196个成员国在嫌疑犯进入其国境时逮捕他们。在CCF的强大权力下，皮尔洛格和他的同事能够决定哪些红色通报应当生效，哪些应当撤销。

当天，当检察官们抵达别墅时，他们得知皮尔洛格距离这里超过3000英里，正在他位于迪拜的第二个住所。他们仍然进行了搜查，带走了文件和电子文件，而他的律师在旁观看。类似的场景在全城上演。几乎整个反腐败局，超过50名检察官和官员，突袭了一名当地律师和摩尔多瓦移民保护局局长的住所。国家中央犯罪局局长在办公室被拘留接受询问。

皮尔洛格和其他人被摩尔多瓦检察官怀疑领导一个国际贿赂集团，该集团接受数百万美元以换取撤销对26名因金融犯罪和毒品贩运等罪行被通缉的个人的红色通报。国际刑警或CCF（该机构的独立审查委员会）的任何员工都未被卷入这一指控的阴谋中。

他们的所谓客户并非低级暴徒。其中一位是一名俄罗斯银行家；另一位是吉尔吉斯斯坦前总理的儿子。至少一半是中国国籍。除了经济实力和关系，他们的共同点是每个人最近都在摩尔多瓦获得了庇护。

维塔利·皮尔洛格于2017年12月被任命为摩尔多瓦安全与情报局局长。来源：摩尔多瓦共和国安全与情报局检察官指控皮尔洛格及其同伙利用2017年的一项改革，该改革要求国际刑警暂停对某些拥有难民身份的个人发布的红色通报和扩散——这些是各国直接发送的未经审查的逮捕请求。在这一变化之后，来自那些他们担心遭受迫害的国家的难民的红色通报应立即被撤销，后续再进行询问。

摩尔多瓦的庇护阴谋被认为持续了大约六个月，从2022年中期到2023年初，直到国际刑警对此进行了标记并启动了正式调查。直到2024年6月，摩尔多瓦当局才公开承认该调查，并且该机构才恢复了红色通报。

虽然国际刑警认为这一事件证明内部检查有效，但发言人塞缪尔·希斯表示，涉嫌的骗局引发了对该机构运作方式的严重担忧。

国际刑警处理红色通报和扩散的系统是基于信任的，前遗产基金会学者泰德·布罗蒙德解释说，他在30多个国际刑警案件中担任过专家证人。只要各国不基于种族、宗教或政治针对个人，该机构就会公正地对待所有请求。对布罗蒙德来说，他通过工作看到“像俄罗斯这样的政权如何滥用这种信任来追捕无辜者”，这造成了危险的脆弱性。

多年来，国际刑警观察员一直警告成员国利用虚假的红色通报追捕政治异议人士；随着非自由派领导人在后美国和平世界秩序中获得更大立足点，这一问题可能会扩大。

然而，涉嫌的摩尔多瓦骗局提出了另一种可能性：成员国可能会利用国际刑警的中立性来保护涉嫌犯罪分子。“国际刑警的噩梦场景是，例如，伊朗从摩尔多瓦那里吸取教训，通过给予伊斯兰恐怖分子难民身份来保护他们，”布罗蒙德说，描述了一个假设的最坏情况。

应对这些挑战对 瓦尔德西·乌尔基萨至关重要，他是一位巴西警察专员，于11月初接替德国犯罪学家尤尔根·斯托克，成为国际刑警最新的秘书长。

这个账户基于与八位熟悉国际刑警和调查的人士的对话，他们不愿透露姓名以讨论一个正在进行的案件，阐明了如何揭露涉嫌的摩尔多瓦庇护诈骗、其与中国和迪拜的联系以及如何利用国际刑警的标准做法。

皮尔洛和他的律师都没有回复请求评论的电子邮件，也没有接听电话或启用语音邮件。皮尔洛已被传唤到摩尔多瓦接受询问，但至今未能出现。诈骗案中的四名主要嫌疑人均未被起诉，所有人根据摩尔多瓦法律被假定为无罪。

插图：乔瓦娜·穆戈萨### 巴黎警报

国际刑警总部位于里昂的官员在2023年初首次发现了异常的庇护申请模式。共有26名与摩尔多瓦没有明显联系的人试图在该国申请庇护，而该国的平均工资刚好低于每月650美元，并且在国际透明组织的全球腐败排名中位列第76位。检察官们后来会想，为什么一个合法的庇护申请者会选择在欧洲最贫穷和最腐败的国家申请难民身份呢？

国际刑警开始进行内部审查。6月，它联系了法国的金融犯罪检察官，国家金融检察院。PNF在2023年8月底启动了自己的调查，约在涉嫌诈骗开始一年后。然后，在去年3月，它向摩尔多瓦的总检察长寻求帮助。

鉴于他在基希讷乌和里昂的职业历史，以及在突袭期间查获的电子邮件和短信，皮尔洛格迅速成为主要嫌疑人。

在2016年加入国际刑警并在几个月后成为CCF主席之前，皮尔洛格曾在摩尔多瓦总统办公室担任顾问，并迅速在司法部晋升，甚至担任摩尔多瓦秘密服务的负责人。他于2022年4月离开国际刑警，调查人员怀疑他在几个月后开始建立庇护操作。

首席反腐检察官维罗妮卡·德拉加林在2022年8月基希讷乌的首次新闻发布会上。摄影师：杜米特鲁·多鲁/EPA/ShutterstockPNF拒绝了采访请求，理由是调查仍在进行中，但发言人确认正在探讨贿赂和伪造的指控。摩尔多瓦移民监察局未回应评论请求。该国反腐办公室拒绝评论，但发出了首席维罗妮卡·德拉加林的简短声明，她将此案描述为“国际刑警的制衡系统可以被不良行为者操控的证明。”

剪切和粘贴

在2022年秋季，皮尔洛格和一名摩尔多瓦律师被雇佣代表26名被标记为红色通缉令的嫌疑人起草简短信件。这些是摩尔多瓦的庇护申请。在皮尔洛格的家中突袭期间发现了一些这些信件的副本，这些信件的措辞和格式相似。

这些信件利用了在皮尔洛担任CCF主席期间实施的一项政策，该政策规定，一旦一个国家向被标记为红色通报或扩散的人授予难民身份，国际刑警就必须冻结该措施。在收到26份请愿书后，国际刑警正是这样做的。

嫌疑人随后在摩尔多瓦提交了正式的庇护申请，尽管他们从未踏足该国进行强制处理，但仍然获得了官方档案编号。当CCF试图验证他们庇护申请的合法性时，由另一位皮尔洛的合伙人管理的摩尔多瓦移民局为他们担保。国际刑警阻止了红色通报。

检察官指控，嫌疑人在2022年底和2023年初向一家名为VR Legal Advisory FZ LLC的公司账户转移了数百万美元。根据阿联酋经济部的公司目录，该公司由皮尔洛在哈伊马角酋长国注册为“法律咨询公司”。拨打目录中列出的摩尔多瓦电话号码未能接通，发送至列出的Gmail地址的电子邮件也没有得到回复。

据知情人士透露，皮尔洛及其合伙人被认为从这一骗局中获利数千万美元，直到2024年2月，他们仍在继续发送红色通报请求，因为国际刑警调查人员和检察官进一步推进了调查。

随着摩尔多瓦检察官寻求来自包括美国、英国和西班牙在内的九个其他国家的同行的帮助，调查迅速扩大，导致发现了一个涉嫌的平行骗局。美国当局调查俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的网络犯罪团伙时，在查获的手机和电脑上发现了短信，显示网络犯罪分子每笔交易向摩尔多瓦当局支付低至500美元，以调查某人是否被标记为红色通报，如果是，则分享详细信息。

对红色通缉令滥用的担忧随着犯罪变得更加全球化以及中国和俄罗斯在地缘政治中日益影响力而加剧。国际刑警并未按国家划分红色通缉令申请，约90%的批准红色通缉令请求未在国际刑警的公共数据库上发布，这使得很难指出特定国家的滥用行为。但在那些利用红色通缉令追捕境外异议人士的国家中，批评者表示中国是最大的罪犯。

杜尔昆·伊萨，世界维吾尔大会的领导人，该非政府组织代表了中国西部的少数民族，并被中国标记为恐怖组织，自1980年代末以来一直为维吾尔人发声。他于1996年获得难民身份，随后在德国获得国籍。三年后，中国获得了一份指控他国内恐怖主义的红色通缉令。这导致杜尔昆在全球旅行以提高人们对他人民困境的认识时，屡次被捕和拘留。直到2018年，在非营利组织公平审判的强烈游说下，国际刑警才撤销了该通缉令。

‘纠正措施’

位于华盛顿的 维吾尔人权项目的全球倡导主任路易莎·格雷夫表示，中国在国内追捕人方面是“最强大的国家”，并试图在国际上复制这一策略。“在他们的边界之外，利用红色通缉令，跨国压制变得非常真实，”她说。

中国外交部发言人表示，中国“严格按照”国际刑警组织章程规定的程序申请红色通报，并“充分尊重外国法律和司法主权。”发言人补充说，在任何特定案件中，该国“保护相关人员的合法权利和利益。”

杜尔昆·伊萨在一月，联合国人权理事会审查中国人权记录的前夕。摄影师：法布里斯·科夫里尼/法新社/盖蒂图片社国际刑警组织表示，可以对发送不合规的扩散或红色通报请求的国家采取“纠正措施”，并告诉彭博社。截至二月，发言人确认有六个国家处于此类措施之下。其中包括俄罗斯，该国现在被禁止在没有国际刑警组织批准的情况下发送扩散。

俄罗斯外交部没有回应电子邮件请求的评论。

在2021年，美国通过了跨国压制问责与预防法案（TRAP）条款，该条款要求美国政府利用其影响力帮助改革国际刑警组织的筛查流程，通过按国家发布红色通报请求来提高透明度，并呼吁“反复滥用和误用”红色通报系统的成员国受到谴责。

两年多后，司法部和国务院发布了一份报告，声明改革已带来改善，并且“这种特定形式的跨国压制”——指红色通报滥用——“似乎已经减退。”处理国际刑警案件的律师对此并不认同。

在美国赫尔辛基委员会十月份的听证会上，移民和人权律师桑德拉·格罗斯曼描述了因商业争端而被标记为红色通缉令的个人。她告诉委员会，这表明“政治动机的国际刑警滥用不仅发生在红色通缉令的目标是政治家、异议人士或记者时，也发生在普通公民身上。”

查理·马格里是一名律师，直到去年为CCF工作，然后创办了自己的国际刑警专注公司，他分享了一项他声称能说明问题范围的统计数据。他说，在2017年至2022年之间，CCF审查的红色通缉令中大约70%被发现不合规。

“虽然已经进行了重要的改革，”马格里告诉立法者，“但对国际刑警滥用的斗争远未结束。”

国际刑警成员国的头号通缉

过去十年向其他成员国发送的逮捕请求

来源：国际刑警

一些对让这种滥用继续的责任归咎于尤尔根·斯托克，他在国际刑警担任秘书长的十年任期于11月初结束。虽然斯托克因创建逮捕审查工作组、从成员国获得更多资金以及终止与国际足联的争议合作而受到赞扬，但他也因拒绝对拥有威权领导人或有腐败历史的国家采取更强硬的立场而受到批评。

“他不愿意说系统有什么问题，并且‘我们对威权政权无能为力，因为我们是中立的’——这是真正的缺陷，”代表超过100名客户参与国际刑警案件的律师本·基思说。

在九月份对彭博社巴黎办公室的访问中，斯托克广泛辩护了国际刑警的做法。“我们不能仅仅与我们的邻国或盟友或志同道合的国家合作，”他说。“我们不是一个政治机构，”他继续说道，“保护国际刑警的中立性和独立性是关键。”

他还拒绝了有关国际刑警对滥用行为视而不见的指控——这一说法部分得到了数据的证实，这些数据显示该机构正在驳回更多不符合伦理要求的红色通报和扩散。“任何声称我们组织没有以极大的谨慎对待红色通报的人都是故意忽视事实，”斯托克说的。

访问被拒绝

国际刑警在过去十年中驳回的红色通报和扩散

来源：国际刑警

注意：上述数字指的是通报和扩散工作组在该日历年内对收到的请求所做的决定，以及对前几年案件的审查。在某些情况下，例如当发现前一年的案件不再符合要求时，该年的数字会被更新。这些数字不包括国际刑警档案控制委员会所做的决定。

与此同时，监督红色通报的整体任务变得越来越困难。根据接替皮尔洛担任CCF主席的美国律师特蕾莎·麦肯里所说，尽管委员会的预算仅为270万美元以覆盖其成本，但2021年至2022年间，要求删除红色通报的请求数量激增了37%，超过了2500个。

“正如你可能想象的那样，委员会在跟上增长方面面临挑战，”她在去年11月对国际刑警大会说。随着金融犯罪变得更加复杂，“请求比以前更复杂。”

国际刑警的工作明年可能会变得更加复杂，因为该机构计划开始发布跟踪可疑虚拟货币流动的警报。虽然这些银色通知最初将在53个国家进行测试，但最终将扩展到所有196个成员国。

对于一个已经超负荷运转的机构，批评者警告说，这可能太过于繁重。考虑到结束所谓摩尔多瓦骗局所花费的时间，布罗蒙德想知道，“他们怎么可能对此进行监管？”

插图：乔瓦娜·穆戈萨### 格拉斯哥游说

在11月的第一周，国际刑警成员国的代表在格拉斯哥召开了该机构的年度大会。身穿礼服的国家警察局长们受到了一支风笛和鼓乐队的欢迎。然后，游说开始了。由于国际刑警的13人执行委员会有9个职位需要填补，代表们挤满了会议中心的分会场争夺名额，随后又转移到格拉斯哥的酒吧继续谈判。根据 德 Spiegel，摩尔多瓦在2017年向北京运送了数百升葡萄酒、伏特加和白兰地，以推动他们的人当选。

瓦尔德西·乌尔基萨于11月4日在格拉斯哥参加国际刑警大会。摄影师：杰夫·J·米切尔/盖蒂图片社今年的大会产生了一些任命。巴西的瓦尔德西·乌尔基萨的确认标志着全球南方公民首次升任国际刑警的最高职位。中国、土耳其和卡塔尔在执行委员会中提名了候选人，加拿大、美国、法国和德国也如此。

出席会议的还有国际刑警现任主席、阿联酋的阿赫迈德·纳赛尔·阿尔-赖西上校，他在三年前担任类似主席的角色。他在前往迪拜的旅行后不久抵达，在那里他与俄罗斯内务部副部长伊戈尔·祖博夫进行了两个月内的第二次会面，阿尔-赖西后来在LinkedIn上赞扬了祖博夫的政府对国际刑警及其与邻国合作的“贡献”。

除了阿联酋在人权方面的糟糕记录，该国在阿尔-赖西担任职务之前向国际刑警捐赠了5500万美元。对于一些国际刑警观察者，包括英国前公诉局局长大卫·卡尔弗特-史密斯爵士来说，阿尔-赖西的上任是该组织未认真对待良好治理的一个迹象。

阿联酋外交部未对电子邮件请求的评论作出回应。

自从摩尔多瓦的指控被公开以来，国际刑警表示已采取更严格的措施来遏制滥用。这些措施包括在红色通缉令看起来可疑时与国家和地方检察官联系，并授权CCF在某些情况不正常时简单地驳回庇护申请。CCF的三次年度会议中的第一次将于1月27日举行。在基希讷乌，检察官表示他们正在继续调查，但拒绝透露更多信息。上个月，他们宣布在调查中查获了一栋别墅、一辆梅赛德斯GLC和一辆路虎揽胜。

至于皮尔洛格，他仍然是迪拜的自由人。当彭博社访问他今年早些时候签署了一年租约的豪华海滨塔楼时，保安台的一名员工表示那里没有这个名字的人。