美国银行与货币监理署达成反洗钱协议 - 彭博社

纽约一家美国银行分行的标识摄影师：迈克尔·纳格尔/彭博社美国银行公司与监管机构达成了一项同意令，因未能及时提交可疑活动报告，并纠正其尽职调查流程中的缺陷，这将妨碍反洗钱工作。

货币监理署命令该银行采取纠正措施，以增强其反洗钱和制裁合规程序，声明周一表示。这些措施包括聘请独立顾问评估政策并进行审查，以确保所有可疑活动得到适当报告。

该银行没有承认或否认指控，也没有涉及任何金钱罚款。

“在过去一年中，我们一直与货币监理署密切合作，以改善我们的反洗钱和制裁程序，”美国银行的一位代表在电子邮件声明中表示。“到目前为止，我们所做的工作使我们能够很好地实施同意令的要求。”

在十月，美国银行表示，美国监管机构可能会对该公司采取行动，因其在检测可疑洗钱和制裁违规方面的努力，经过审查该公司的合规程序“包括交易监控、培训、治理和客户尽职调查。”位于北卡罗来纳州夏洛特的公司表示，它正在合作并已在改善这些系统。

美国当局对国际银行检测、阻止和报告与犯罪网络和流氓政府相关的非法现金流的项目表示不满。调查结果可能会有很大差异——包括要求公司解决特定缺陷的监管命令，或在极端情况下，罚款可能高达数十亿美元。

美国银行在其十月份的文件中表示，基于与监管机构的讨论，它不期望其项目的审查“会对财务产生重大不利影响。”