Entain在澳大利亚面临潜在的民事洗钱罚款 - 彭博社

Entain Plc，拥有Ladbrokes的赌博公司表示，澳大利亚的反洗钱监管机构在经过两年的调查后，已对该集团的当地子公司启动了民事处罚程序。

由于联邦法院案件的结果，罚款可能“具有潜在的重大影响”，该公司在周一的声明中表示，正在仔细考虑澳大利亚交易报告和分析中心的文件。

监管机构在2022年9月宣布了对Entain澳大利亚单位的调查，旨在查明该公司是否违反了要求其识别和阻止洗钱及恐怖融资的法律。Entain曾告知监管机构，它正在更新其平台，以保护免受金融犯罪的影响，计划于明年完成。

首席执行官Gavin Isaacs在声明中表示：“我们致力于将金融犯罪排除在赌博之外，并继续为我们的客户、利益相关者和更广泛的社区支持一个良好监管和合规的行业。”

在伦敦，Entain的股价在上午8:16下跌了3%，至790.60便士，此前一度下跌了5.2%。该股票今年已下跌20%。

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全球监管机构正在对在线赌博公司加强监管，旨在阻止滥用平台的犯罪分子，并保护客户免于损失过多资金。Entain总部位于英国，上个月表示，赌博运营商将面临税收，某些类型游戏的利润税率高达1.1%，政府寻求每年筹集1亿英镑（1.26亿美元）用于减害和研究。

去年，Entain同意支付6.15亿英镑，以解决与英国检察官的调查，因其前土耳其业务可能存在贿赂罪行。Entain此前曾被要求在2022年向英国赌博委员会支付创纪录的1700万英镑和解金，因未能执行玩家安全和反洗钱措施。