汇丰银行因担心客户名单而将Stenn置于管理之下 - 彭博社
Donal Griffin, Lucca De Paoli
汇丰控股有限公司在发现与关键客户的交易可能是虚假的情况下,触发了贸易融资公司 Stenn Technologies 的关闭,知情人士表示。
汇丰为Stenn提供了循环信贷额度,担心该公司与台湾和日本的大客户的关系可能并不合法,知情人士表示。Stenn的员工认为,这家总部位于伦敦的公司的大部分收入来自这一被内部称为“遗留”客户的长期客户群体,他们说。
但除了Stenn的少数高管外,其他员工几乎没有机会获取关于这些客户的信息。汇丰的官员担心,Stenn可能从一些设立的实体那里获得了资金,这些实体假冒了这些客户,知情人士表示,他们要求匿名,因为细节尚未公开。
这些发现导致汇丰本月早些时候迫使Stenn的两家英国公司进入管理,管理是英国的一种破产形式。Stenn曾获得华尔街一些最大公司的支持,包括花旗集团和Centerbridge Partners,并声称为其客户提供了数十亿美元的贸易融资,同时雇佣了超过200人。大多数员工现在将失去他们的工作,彭博社 昨日报道。
汇丰银行的发言人拒绝发表评论。花旗集团的发言人拒绝发表评论,而Centerbridge的发言人没有回应评论请求。Interpath Advisory的发言人,其员工于12月4日被任命为Stenn的管理人,也拒绝发表评论。
Stenn首席执行官Greg Karpovsky于2015年共同创办了该公司,他没有回应多次评论请求。他之前告诉《金融时报》,他否认与Stenn有关的任何不当行为。
首席运营官Andrey Gurdzhibek也没有回应,他之前告诉彭博社,他不知道任何不当行为,并且正在全力配合管理。
Stenn的业务是发票融资,这是一种贸易融资形式,供应商将其发票出售给中介,以便更快获得付款。像Stenn这样的公司会收取一定费用,以提前垫付资金,并承担债务人不付款的风险。
Stenn的员工了解到,“遗留”客户包括日本和台湾的大型上市公司,而许多请求付款的供应商是总部位于香港的实体,这些人表示。这些交易占据了该公司大部分收入,他们补充道。