汇丰银行因担心客户名单而将Stenn置于管理之下 - 彭博社

汇丰控股有限公司在发现与关键客户的交易可能是虚假的情况下，触发了贸易融资公司 Stenn Technologies 的关闭，知情人士表示。

汇丰为Stenn提供了循环信贷额度，担心该公司与台湾和日本的大客户的关系可能并不合法，知情人士表示。Stenn的员工认为，这家总部位于伦敦的公司的大部分收入来自这一被内部称为“遗留”客户的长期客户群体，他们说。

但除了Stenn的少数高管外，其他员工几乎没有机会获取关于这些客户的信息。汇丰的官员担心，Stenn可能从一些设立的实体那里获得了资金，这些实体假冒了这些客户，知情人士表示，他们要求匿名，因为细节尚未公开。

这些发现导致汇丰本月早些时候迫使Stenn的两家英国公司进入管理，管理是英国的一种破产形式。Stenn曾获得华尔街一些最大公司的支持，包括花旗集团和Centerbridge Partners，并声称为其客户提供了数十亿美元的贸易融资，同时雇佣了超过200人。大多数员工现在将失去他们的工作，彭博社 昨日报道。

汇丰银行的发言人拒绝发表评论。花旗集团的发言人拒绝发表评论，而Centerbridge的发言人没有回应评论请求。Interpath Advisory的发言人，其员工于12月4日被任命为Stenn的管理人，也拒绝发表评论。

Stenn首席执行官Greg Karpovsky于2015年共同创办了该公司，他没有回应多次评论请求。他之前告诉《金融时报》，他否认与Stenn有关的任何不当行为。

首席运营官Andrey Gurdzhibek也没有回应，他之前告诉彭博社，他不知道任何不当行为，并且正在全力配合管理。

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Stenn的业务是发票融资，这是一种贸易融资形式，供应商将其发票出售给中介，以便更快获得付款。像Stenn这样的公司会收取一定费用，以提前垫付资金，并承担债务人不付款的风险。

Stenn的员工了解到，“遗留”客户包括日本和台湾的大型上市公司，而许多请求付款的供应商是总部位于香港的实体，这些人表示。这些交易占据了该公司大部分收入，他们补充道。