土耳其银行首席执行官因针对足球明星的诈骗被起诉 - 彭博社

哈坎·阿特斯摄影师：凯瑞姆·乌泽尔/彭博社阿联酋贷款机构 阿联酋国家银行 PJSC的土耳其分支 德尼兹银行 AS 的首席执行官因涉嫌参与针对著名足球运动员的庞氏骗局而被起诉。

根据彭博社看到的起诉书副本，伊斯坦布尔首席检察官办公室正在寻求对哈坎·阿特斯和他的 前 副手梅赫梅特·艾多古因加重欺诈罪而判处每人最高240年的监禁，安纳多卢通讯社周二晚间报道。

起诉书指控阿特斯和艾多古知道由前分行经理塞西尔·埃尔赞运营的“非法基金”，该基金吸引了包括 加拉塔萨雷、巴萨和国际米兰的前任和现任球员在内的知名足球运动员投资。

阿特斯和艾多古否认了这些指控，安纳多卢报道。德尼兹银行是土耳其足球俱乐部的主要贷款方，帮助 重组他们的债务，在一份声明中表示尚未收到起诉通知。该银行在被彭博社联系时表示不会进一步评论。

法庭文件指控埃尔赞鼓励球员们给她 钱进行投资，并承诺不切实际的回报，有时甚至以现金袋的形式接受存款，但随着还款变得越来越不可持续，该计划崩溃。埃尔赞在因欺诈和伪造罪受审期间被监禁，她承认为该基金筹集资金，但表示阿特斯和艾多古都知道这件事。

庞氏骗局承诺250%回报，卷入土耳其足球明星

埃尔赞在她的证词中表示，她成立了一个“特里姆基金”，以前 AC米兰、帕纳辛奈科斯和加拉塔萨雷教练法蒂赫·特里姆的名字命名，她声称他是一个投资者。

德尼兹银行在2023年11月表示，它对这些交易并不知情，检察官的初步调查显示没有犯罪行为。但几天后，埃尔多安总统表示，该银行的高管们正在 接受调查，因他们在此案中的涉嫌角色。