石油交易员因公司受到美伊制裁而面临诉讼 - 彭博社

寻求从 壳牌公司 和 埃克森美孚公司 购买英国天然气资产的能源交易商因涉嫌从一家后来被禁止在美国开展业务的伊朗石化公司挪用资金而被起诉。

弗朗西斯科·马扎加蒂在伦敦的一起诉讼中被指控从 梅赫石化公司（一家伊朗塑料树脂制造商）间接获利。美国财政部去年表示，梅赫是一个庞大的“影子银行网络”的核心，该网络帮助其他公司继续代表伊朗政权开展业务。

这起伦敦诉讼是由 联盟石化投资 提起的，这是一家拥有梅赫控股权的新加坡公司。它指控马扎加蒂分销该伊朗公司的产品，并在去年该公司被美国当局制裁后秘密保留其股份。

马扎加蒂否认这些指控，并表示他从未控制过梅赫，并称该投诉是阿尔希亚·贾汉普尔（他声称实际上控制API的前商业伙伴）发起的“恶意运动”的一部分。

“马扎加蒂先生并未因与梅赫的任何交易而受到任何调查或审查，”他的发言人在一封电子邮件中表示。《金融时报》早些时候报道了诉讼的细节。

马扎加蒂的 维亚罗能源有限公司 正在寻求对与壳牌和埃克森在苏格兰海岸进行的一系列交易的监管批准，该公司 表示这将使其控制约5%的英国天然气总产量。如果获得批准，该收购将使维亚罗拥有“英国能源生产和安全的支柱”，该公司在7月宣布交易时表示。

壳牌和埃克森美孚的交易，包括11个海上设施，需获得英国北海过渡管理局的批准。NSTA可以在该过程中考虑许可证持有者的“适合性”。马扎加蒂表示，他一直在“定期与监管机构沟通”。

伦敦的诉讼集中在对马扎加蒂的指控上，称他实际上在管理API，表示他在2020年9月辞去董事会职务后仍然指挥公司。诉讼称，他在与梅赫的交易中以他仍然是API首席执行官的身份进行“交易”。

1.43亿美元

API正在起诉1.43亿美元，加上赔偿金，称马扎加蒂将梅赫产品销售所得资金转移到他在阿联酋设立的一个独立公司。

马扎加蒂被指控在至少2021年期间存在不当行为。根据文件，2021年的一次会议上，他出示了一份伪造的银行文件，上面显示虚假的账户余额。诉讼还单独指控他从伪造的签名中获利。

“马扎加蒂先生继续担任首席执行官，董事会继续习惯于在他的指示下行事，公司管理层在他的指示下行事，”API的现任董事在诉讼中表示。

双方在许多问题上存在分歧，包括马扎加蒂是否曾担任API的首席执行官。马扎加蒂表示，他只是董事会成员。

马扎加蒂的律师表示，贾汉普尔，一位曾经的密友，实际上在管理公司，而马扎加蒂一直打算在制裁生效之前“剥离自己在API的股份”。

米兰案件

马扎加蒂单独面临米兰的刑事审判，他是大约六名被告之一，面临与一桩拖延数月的腐败案件相关的指控。在案件的一个狭窄部分，马扎加蒂被指控利用与 埃尼公司 的一笔 allegedly fraudulent 交易的收益来购买在 API 的股份。

与试图从伊朗交付石油相关的其他意大利刑事指控被法官驳回。马扎加蒂否认这些指控，维亚罗在七月表示，公司预计对他的其余案件将被撤销。

梅赫尔在 2023 年 3 月遭到 打击，此举阻止了与该公司的任何美国交易。

根据外国资产控制办公室的说法，任何知情的外国金融机构如果促进与该公司的交易，也可能面临执法行动。

OFAC 表示，梅赫尔的产品通过一系列公司进行营销，为伊朗政府创造了数十亿美元的收入。根据监管机构的说法，梅赫尔网络帮助伊朗波斯湾石化工业商业公司将梅赫尔生产的数百万美元的高密度聚乙烯销售给第三方买家，以便交付到土耳其和亚洲。

API 利用其诉讼阐明了马扎加蒂如何 allegedly 获得梅赫尔股份，并对他在美国制裁实施后是否试图隐瞒这一点提出了质疑。

Mazzagatti表示，他在2018年7月通过一家香港公司购买API后，从未打算保留其股份，并且在几个月后将50%转让给了Jahanpour家族的公司。

在制裁后的五天，Mazzagatti正式转让了他在拥有API剩余50%股份的香港公司——石化工业有限公司（Petrochemicals Industries Ltd.，也称为PIL）中的股份。

此次出售的对象是一家位于阿联酋的公司，名为Sonic Investment Ltd.，该公司由居住在迪拜的Mazzagatti的朋友拥有。根据API的说法，Mazzagatti几个月前曾试图以“名义对价”将股份转让给Sonic。

“因此可以推断，PIL仍然在Mazzagatti先生的控制和最终受益所有权之下，”API在诉讼中表示。

Mazzagatti的朋友Najla Baccouche表示，她和她的丈夫从事商品交易，并在制裁之前一直试图收购PIL和Mehr。在给彭博社的电子邮件中，她表示，由于“无法获得API的利润”，她无法支付Mazzagatti。

“我们都没有预料到事情会升级到如此程度，给所有相关人员带来了问题，”Baccouche说。