花旗集团（C）因与受制裁的俄罗斯人苏莱曼·凯里莫夫的关系受到美国调查 - 彭博社

Todd Gillespie

2024-11-15

位于旧金山的花旗银行分行。

摄影师：大卫·保罗·莫里斯/彭博社据一位熟悉此事的人士透露，花旗集团正在接受美国政府机构的调查，原因是其与一名受制裁的俄罗斯官员的关系。

这项由司法部、联邦调查局和国税局进行的调查，集中在花旗集团为遗产信托提供的服务，该信托持有苏莱曼·阿布赛多维奇·凯里莫夫拥有的资产，该人士要求匿名讨论非公开信息。凯里莫夫是一位俄罗斯亿万富翁，美国此前曾表示他从政府腐败中获利。

调查的一部分正在审查花旗集团的反洗钱政策和防止金融犯罪的系统，该人士表示。

近年来，监管机构因花旗集团在风险管理和控制方面的不足而对其处以罚款。今年七月，联邦储备委员会表示，该银行在解决2020年收到的一对同意令方面进展不足，并对其处以1.36亿美元的罚款。

苏莱曼·凯里莫夫摄影师：西蒙·道森/彭博社“花旗致力于以最高的合规标准开展所有业务，”一位发言人在电子邮件声明中表示。“与此同时，我们正在积极结束几乎所有在俄罗斯的机构银行业务，除了那些履行剩余法律和监管义务所需的操作，同时我们正在关闭我们的俄罗斯消费银行业务。”

罚款再次突显了首席执行官简·弗雷泽必须克服的障碍，因为她努力扭转这家美国第四大银行的局面。首席财务官马克·梅森上个月表示，公司将在未来几个月内增加对其监管报告流程的投资。

凯里莫夫在彭博亿万富翁指数中排名第293位，净资产约为97亿美元。美国此前已查封凯里莫夫和其他俄罗斯寡头的房产。

巴伦周刊在周四早些时候报道了俄罗斯调查的存在。花旗集团与凯里莫夫的联系在2022年被报道于旧金山标准。