地铁银行因反洗钱失误被罚1670万英镑 - 彭博社

伦敦的一家Metro Bank分行。

摄影师：Jose Sarmento Matos/BloombergMetro Bank Holdings Plc 被英国金融行为监管局罚款1670万英镑（2140万美元），原因是未能充分监控数十亿英镑的交易以防止洗钱风险。

这家贷款机构在2016年实施了一种新的自动化交易监控系统，但员工很快发现该技术根本没有检查某些交易，包括在账户开立当天进行的交易，声明称。直到四年半后该系统才得到修复——尽管初级员工早在几年前就提出了这个问题。

“Metro的失误使我们在防范金融系统被犯罪滥用方面留下了漏洞，”FCA的执法和市场监督联合执行董事Therese Chambers在声明中表示。“这些失误持续了太久。”

Metro Bank的不足意味着超过6000万笔交易，价值超过510亿英镑，未得到监控。该公司表示，它完全配合了FCA的调查，并接受了监管机构的调查结果。

“这些调查的结论为这个遗留问题画上了句号，使银行能够向前发展，全面关注未来，”Metro Bank首席执行官Daniel Frumkin在另一份声明中表示。