瑞士刑事调查困扰瑞士信贷莫桑比克丑闻，影响瑞银 - 彭博社

瑞士贝林佐纳的瑞士联邦刑事法院。摄影师：弗朗西斯卡·沃尔皮/彭博社震撼 瑞士信贷 的莫桑比克船舶融资丑闻继续困扰 瑞银集团，因为瑞士检察官透露他们在去年底启动了刑事调查。

瑞士联邦法院在九月份驳回了三家未具名银行单位的上诉，要求在对“未知人士”的调查中保持信息保密。根据匿名的9月25日裁决，该调查集中在一笔790万美元的可疑非法支付上，该支付被联邦检察官要求进入瑞士信贷的银行账户。

虽然裁决中没有提到瑞士信贷，但它提到了“银行B”单位不再存在“因合并而被整合”。瑞银在去年通过政府促成的救助收购了瑞士信贷。还有提到“莫桑比克债务丑闻。”

这个问题可以追溯到十年前，当时瑞士信贷首次为莫桑比克的新海岸巡逻队和金枪鱼捕捞舰队提供融资。这个非洲国家声称瑞士银行忽视了红旗和其自身银行家的腐败，在价值20亿美元的债券销售中达成的交易中。

瑞银与莫桑比克达成了和解，以解决瑞士信贷在此案中的角色，试图解决困扰前银行的众多悬而未决的争议。与此同时，伦敦的一名法官在一宗单独的民事诉讼中裁定莫桑比克遭到欺诈——政府支持的筹款受到腐败交易的困扰，数亿美元被掠夺，而大部分债务对债券持有人和其他贷方保持隐瞒。

瑞士检察总长办公室于2023年9月开始调查为何该付款未被相关部门标记，并正在调查“前B银行集团未知员工可能存在的犯罪相关遗漏或适当的行为”，根据裁决。

瑞银的发言人拒绝发表评论。联邦检察官确认正在调查“未知人员”涉嫌洗钱，但拒绝进一步评论。联邦法院未对寻求评论的信息作出回应。