Kaiko表示，洗售交易在去中心化金融中仍然“普遍存在” - 彭博社

洗钱交易策略在去中心化金融交易所上仍然是一种常见做法，并且在某些中心化交易所上也可以遇到。

摄影师：彭博社上周的 汇总 显示，在联邦检察官进行的一项复杂的诱捕行动后，加密货币推广者和交易者的行为提醒我们，虚假交易用于抬高价格仍然是数字资产世界中的一个持续问题。

根据研究机构Kaiko的说法，用于提升FBI创建的代币NexFundAI的洗钱交易策略在去中心化金融交易所（dexes）上仍然是一种常见做法，并且在某些中心化交易所上也可以遇到。

Kaiko分析师在周四的一份报告中表示：“我们的数据表明，Ethereum dexes上的20万多个资产缺乏实用性，并且由单个个人控制。”

一些代币发行者正在Uniswap协议上建立短期流动性池，他们控制池的流动性并进行洗钱交易以吸引其他投资者，Kaiko表示。一旦其他人进入，发行者就会抛售代币，在大约10天内获得高达其初始以太坊投资22倍的收益，Kaiko表示。

报告称：“这一分析揭示了代币发行者之间普遍存在的欺诈行为，超出了FBI对NexFundAI的调查。”

Uniswap发言人拒绝发表评论。

凯科表示，一些集中交易所，如HTX和Poloniex，似乎也存在洗盘交易。这些交易所的资产数量在成交量与流动性比率超过100倍的情况下最高，这可能是洗盘交易的一个指标。与这两个交易所有关的贾斯廷·孙去年被美国证券交易委员会指控通过洗盘交易操纵TRX代币的二级市场。孙表示此案“缺乏依据。” 被指控。

“在HTX，市场诚信是我们的首要任务。我们致力于为所有用户提供公平透明的交易环境，”HTX的一位发言人表示。“虽然我们感谢行业内的研究，但我们必须明确否认任何市场操纵的指控。”

以表情包代币Pepe为例，凯科发现“2024年HTX与其他平台之间的成交量趋势存在巨大差异。HTX上的PEPE成交量保持高位，甚至在7月有所上升，而在大多数其他交易所则下降。”

“我们还可以看到，像表情包币、隐私代币和低市值山寨币等代币通常显示出异常高的成交量与深度比率，”凯科表示。

Poloniex没有回复评论请求。