TD银行在更广泛的美国调查中解决了国债欺诈案件 - 彭博社

这项交易是在多伦多道明银行面临单独指控的情况下进行的，指控称其未能发现多个美国分行的洗钱和其他金融犯罪。

摄影师：本·内尔姆斯/彭博社多伦多道明银行将支付超过2000万美元，作为与美国检察官和监管机构达成的协议的一部分，以解决对一名前交易员的涉嫌下单“虚假”订单以操纵美国国债市场的调查。

美国司法部周一在新泽西联邦法院的文件中表示，这家加拿大银行已签署为期三年的延缓起诉协议，以结束对“数百个虚假订单，涉及数十亿美元的虚假供需”的刑事和民事调查。

多伦多道明银行的发言人没有立即回应评论请求。

这项交易是在多伦多道明银行面临单独指控的情况下进行的，指控称其未能发现多个美国分行的洗钱和其他金融犯罪，检察官在纽约、新泽西和佛罗里达至少提起了四起案件。《华尔街日报》上周报道，该银行在反洗钱调查中即将在两周内接近认罪协议，引用了熟悉此事的人士。

该欺诈案件源于前交易员Jeyakumar Nadarajah allegedly的行为，他于11月被控以16项欺诈和证券操纵罪，基于2018年至2019年间的欺诈行为。Nadarajah已表示不认罪，定于2月接受审判。

多伦多道明银行周一同意支付超过900万美元的刑事罚款和1250万美元，以结束美国证券交易委员会和金融行业监管局的民事调查。该银行还将向受害者支付470万美元的赔偿，并没收140万美元。

根据协议，该银行必须加强其合规制度，避免进一步违反美国法律。如果多伦多道明银行满足这些条件，该案件将在三年后被撤销。

该案件是美国诉TD证券（美国）有限责任公司，24-cr-623，美国新泽西州地方法院。