DBS表示已对陷入困境的孟加拉国议员提出警示 - 彭博社
Chanyaporn Chanjaroen
星展集团控股有限公司表示，它对一位在孟加拉国的前立法者提出了警告，该立法者积累了价值2.65亿美元的房地产帝国，并 reportedly 从这家新加坡银行借款。
根据 半岛电视台 的报告，星展银行向前土地部长赛夫扎曼·乔杜里提供了19笔贷款，他因在伦敦到纽约的多处房产而受到批评。
“星展银行的控制措施在相关报告之前主动标记了某些问题，随后启动了适当的审查，”星展银行在回应彭博新闻的询问时表示。新加坡最大的银行拒绝对具体情况发表评论，也未说明是否向乔杜里提供了贷款。
该银行曾拒绝为乔杜里开设账户，因为他是“政治敏感人物”，但后来在1月之前向他的企业提供了贷款，半岛电视台报道。这个分类通常在包括英国和新加坡在内的多个司法管辖区引起额外审查，尽管这些个人仍然可以进行商业交易。
星展银行表示，它已建立“严格”的尽职调查和反洗钱控制，员工被期望执行这些措施。
乔杜里告诉半岛电视台，他的财产是用他在英国、美国和阿联酋的企业赚取的资金购买的，并且他是政治迫害的受害者。他是哈西娜最显著的盟友之一，因为其海外财富而登上头条。
这位政治家在孟加拉国担任土地部长五年，直到一月。根据彭博社的分析，自2016年以来，他所拥有的公司已建立起一个价值约2亿英镑（2.65亿美元）的房地产帝国，拥有超过350处物业。
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这位政治家在全国选举中再次当选，但在一月的选举后失去了内阁职位，反对派 boycott 了选举。据阿尔杰泽拉报道，当哈西娜在七个月后因致命的反政府抗议逃离该国时，她的几位部长和盟友也随之而去，包括乔杜里。