兴登堡对阿达尼发起最新攻击，称瑞士调查 - 彭博社

阿达尼集团位于印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德的总部。

摄影师：普拉尚特·维什瓦纳坦/彭博社兴登堡研究再次对阿达尼集团发起攻击，声称瑞士检察官正在调查这家印度企业集团涉嫌洗钱。

做空者在一篇帖子中表示，瑞士当局已冻结超过3.1亿美元，作为多年调查的一部分，并引用了法庭记录和瑞士媒体网站。根据兴登堡的说法，这些指控涉及“阿达尼的一个代言人”和位于英属维尔京群岛、毛里求斯和百慕大资金。

瑞士检察官正在调查一名未透露身份的人是否作为一家未命名公司的代言人，根据兴登堡引用的法庭裁决。根据联邦刑事法院的裁决，该安排被指控用于规避印度对上市公司所有权的规定，裁决中包含了概述案件的文件。

阿达尼集团否认其所称的“毫无根据的指控”，称该印度企业集团并不是从这一涉嫌计划中获益的未命名公司。

“阿达尼集团与任何瑞士法院程序无关，我们的任何公司账户也未受到任何当局的扣押，”该公司在一份电子邮件声明中表示。

日内瓦检察官办公室于2021年首次启动调查，瑞士联邦检察官办公室于2023年中接手此案，双方均拒绝发表评论。

上市公司

阿达尼庞大的帝国自去年初以来一直受到兴登堡的攻击，当时内特·安德森的公司 声称 这家印度公司操纵其股价并实施会计欺诈。这家印度企业集团对此指控进行了强烈否认，阿达尼公司的股票也从最初的暴跌中回升。

人们对阿达尼集团的法律状况仍然感到担忧。

据知情人士透露，该集团正面临美国的调查，调查其是否可能涉及贿赂。阿达尼集团当时表示，尚未收到来自司法部的任何通知，并且“作为一个以最高治理标准运营的商业集团，我们遵守并完全符合印度及其他国家的反腐败和反贿赂法律。”

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兴登堡周四提到的瑞士法院裁决并未提及阿达尼集团的名称，也未确定被指控帮助通过未披露公司转移资金的个人。同时，它确实暗示当局正在调查这些指控是否旨在规避印度股市规则。

印度证券法规规定，公司创始人不能在满足最低流通要求的公开交易单位中持有超过75%的股份。

“这样的行为可能会导致不明显的是，该集团中各上市公司的推广者实际上持有超过75%的股份，”根据法院对检方调查内容的描述，这违反了印度股市规则。

可疑活动报告

检方表示，资金通过一家公司流动的情况在2021年12月首次被一家银行标记为可疑，并报告给瑞士的洗钱报告办公室。瑞士当局冻结了这些资金，日内瓦检方开始调查，法院的裁决中提到。

法院表示，在2022年和2023年期间，银行向瑞士当局提交了三份可疑活动报告。

在裁决中，法院拒绝了该公司要求解冻已累计并被当局冻结的3.11亿美元的请求。瑞士检方正在调查这些资金的来源是否被故意隐藏。

据称作为空壳公司的律师没有回复寻求评论的消息。

阿达尼集团在周四的声明中表示，关于其是未披露公司受益者的指控是“荒谬、不理性和可笑的。”

“我们毫不犹豫地声明，这又是同一伙人联合行动，试图对我们集团的声誉和市场价值造成不可逆转的损害，”该公司表示。