哈马斯的加密货币交易令副财政部长担忧，FOIA信件称 - 彭博社

沃利·阿德耶莫，美国财政部副部长，在2024年4月9日星期二于华盛顿特区的参议院银行、住房和城市事务委员会听证会上。

摄影师：蒂尔尼·L·克罗斯/彭博社 新闻故事有时会激发我的信息自由法请求。我最近的一项请求是针对《华尔街日报》的一篇报道，该报道详细介绍了财政部向国会发送的一份关于哈马斯和加密货币的报告。上周晚些时候，财政部回应了一些相当有见地的记录。此外，在法定货币方面，我从财政部的内部监察机构获得了关于2022年涉及美国铸币局硬币的三项独立调查的文件。如果你还没有在收件箱中收到FOIA文件，请在这里注册。

在3月13日，《华尔街日报》报道财政部官员向国会发送了一份报告，披露该机构正在调查针对哈马斯的1.65亿美元加密货币交易。这些资金被怀疑用于支持被美国指定为恐怖组织的巴勒斯坦武装组织，在2023年10月7日以色列袭击之前。该报告及其附带的信件均未公开发布。我着手获取这两份文件的副本。

我有好消息和坏消息。我先说好消息。财政部发布了副财政部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）写的信件，作为对我的信息自由法案（FOIA）请求的回应。该 两页信件 日期为3月12日，发送给参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的主席及排名成员，为《华尔街日报》的报道提供了一些背景信息。并且它揭示了促使财政部首次与立法者分享报告的原因。

结果发现，财政部的“持续分析”继续“识别数字货币的风险”。特别是，阿德耶莫表示，尽管哈马斯和其他恐怖组织仍然主要偏好“传统金融产品”，但他担心这种情况不会一直如此。

“我仍然担心，随着我们切断他们对传统金融的访问，这些组织将越来越多地转向虚拟资产，”他写道。

因此，阿德耶莫恳请国会批准一项 提案，该提案是财政部去年11月提交给国会的。它旨在制定“一套新的权力，以保护国家安全免受虚拟资产带来的风险。”

Adeyemo 强调了金融犯罪打击者在试图追踪与哈马斯相关的资金时所面临的困难。他特别提到，官员们并不总能依赖金融机构充分标记涉及该组织的一些交易。这是因为加密货币世界仍然是一个黑箱。

点击这里阅读信件Adeyemo 解释说，财政部需要“现代化”其武器库，以应对在美国提供服务的加密交易所，同时也在“规则薄弱或不存在”的司法管辖区内运营，涉及制裁、洗钱和恐怖主义融资。

“最终提案将明确赋予财政部外国资产控制办公室对与受制裁实体进行业务的虚拟资产公司实施次级制裁的权力，这是一种有效且灵活的工具，”他写道。

点击这里下载 Adeyemo 的信件需要明确的是，财政部对加密货币的抱怨并不新鲜。这可以追溯到十多年前。在 2018 年，我获得了 机密文件，这些文件来自一位 财政部举报人，其中提到该机构担心其金融犯罪单位没有足够的资源来追踪和减缓用于资助恐怖主义的加密货币流动。

财政部官员在提出建议多年后，仍试图赢得国会的支持，几乎在以色列10月7日袭击近一年后，这突显了这一问题的争议性。

一些共和党国会议员指责拜登政府将 加密货币作为替罪羊。众议员汤姆·埃默（Tom Emmer），金融服务委员会的共和党成员表示，财政部并不急需任何新工具，部分原因是他认为有关哈马斯使用加密货币的报道是 夸大其词。

在另一边，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren），参议院银行委员会的成员，自称是加密货币监管的“直言不讳的倡导者”，在四月向财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）发送了一封 信件。信中，她表示虽然支持阿德耶莫（Adeyemo）的计划，但希望任何额外的财政部权限能够作为“围绕1570亿美元稳定币市场的新监管框架”的一部分进行法典化。

自去年十月以来，委员会举行了一次机密简报和两次关于非法融资及加密货币在资助哈马斯中的角色的公开听证会。然而，自阿德耶莫在三月向国会发送信件和报告以来，财政部的提案并未向前推进。

委员会的一位发言人告诉FOIA文件，“没有人比民主党参议员谢罗德·布朗更努力地阻止恐怖主义和毒品贩运的非法融资”，他是委员会的主席，也是阿德耶莫信件的收件人之一。“他将继续与共和党和民主党合作，通过立法切断这种非法资金。”

现在，坏消息是。财政部不会发布据《华尔街日报》称的报告，该报告称财政部正在调查1.65亿美元的加密交易，这些交易指向哈马斯。

准备该报告的部门，即金融犯罪执法网络（FinCEN），完全保留了该报告，因为它包含“与货币工具交易相关的信息”，根据 银行保密法受保护，不得披露。

我能分享的关于该报告的唯一新细节是它有七页。我知道这一点是因为财政部给我发送了七页空白的页面，除了“已保留”的印章。

### 国家货币

好吧，让我们进入法定货币。财政部的监察长在2022年忙于调查 三起独立事件，涉及美国铸币局的硬币。我最近获得了那一年关闭的调查报告的副本。

在2022年2月，一名美国铸币局员工告诉监察总署（IG），一名铸币局经理以“低于成本”的价格将100枚硬币出售给美国海军学院，违反了该机构的政策。但监察总署的调查发现了一份“由铸币局法律顾问撰写并批准的谅解备忘录”，其中规定将硬币“以铸币局成本”供应给海军学院。

监察总署的调查报告中提到：“铸币局管理层告知监察总署，此次销售是为了增加其他市场的兴趣。”

案件已关闭。

点击这里查看文件（第1页）几个月后，监察总署结束了一项调查，该调查是在得知一名硬币经销商可能在出售未合法发行的美国铸币局“错误硬币”后展开的。在监察总署追踪到该经销商后，调查探讨了一名前美国铸币局高级官员是否参与了该计划。

监察总署确定，该前官员曾被“第三方”聘请，以通过签署“放置在硬币包装内的标签”来为被盗硬币提供真实性，同时还对每枚硬币进行认证和评级。

最终，监察总署未能确定出售的硬币是否确实是被盗的错误硬币。监察总署于2022年2月24日将该硬币经销商移交给明尼苏达州地区检察官办公室进行刑事起诉。检察官决定不予追究，案件已关闭。

*点击这里查看文件（第4页）*最后，在2022年11月，监察长根据美国铸币局的投诉完成了另一项错误硬币调查，该投诉声称“一个第三方硬币和纸币评级公司持有错误硬币，特别是大量2021年美国金鹰硬币。”监察长的调查得出结论，相关硬币“是以西点‘W’铸币标记铸造的，并且是由美国铸币局错误分发的。”由于没有人违反法律，该案件已关闭。

这些硬币现在似乎是严重的收藏品！

点击这里阅读文件（第6页）编辑注：上周的通讯包含了一个错误的链接到太空部队文件。您可以访问缓存 这里。

*有文件提示您认为我应该通过FOIA请求吗？给我发邮件：*[email protected] 或在Signal上给我发消息：+1-917-623-1908。

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