朱利叶斯·巴尔因对客户资金控制不力而受到摩纳哥批评-彭博社
Anthony Cormier
摩纳哥的金融当局谴责了瑞士银行Julius Baer Group Ltd.的当地分部，因未能对1.35亿英镑（1.74亿美元）的客户交易维持适当的内部控制。
法国金融活动监管委员会上周宣布，Julius Baer的银行家们没有为一位未透露姓名的客户进行的一系列10笔交易采取适当的措施。
尽管每笔交易都很重要，包括一笔3千万英镑的交易，但当局表示，这些交易并没有受到“公司管理层或内部控制部门应有的审查”。
监管机构表示，这些交易本应该通过该银行在苏黎世的总部进行处理，而该客户的记录“看起来矛盾甚至不一致”。
监管机构的声明称，Julius Baer“成为了一名员工无意中绕过公司规则和程序的行为的受害者”，并已向摩纳哥检察官提起刑事诉讼。
苏黎世Julius Baer的发言人拒绝置评。
这项公开制裁是在该公国的官方报纸上发布的，此举发生在摩纳哥上个月被列入所谓的灰名单国家之后，该国正努力加强其反洗钱体系。全球监管组织——金融行动特别工作组在6月底宣布，摩纳哥在调查和起诉白领犯罪方面存在“战略性缺陷”。
上周，一组欧洲考官建议在这个小城邦进行全面改革。反腐败国家集团表示，摩纳哥应该采纳新规定，禁止利益冲突，并通过宫殿、立法机构和警察增强透明度。
援引Bloomberg的调查，检查员表示，摩纳哥应该制定一项规定，正式排除阿尔贝二世亲王在他或其家人有利益的国家决策中的参与。
委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗被宣布为上周日选举的获胜者后，委内瑞拉的政治紧张局势再度升级，反对派拒绝这一说法，并呼吁军方执行他们称为人民意愿的行动。
在投票结束后经过漫长的延迟后，委内瑞拉选举中心表示，马杜罗赢得了51.2%的选票，而对手埃德蒙多·冈萨雷斯获得了44.2%的选票。但被禁止参选的反对派领袖玛丽亚·科里娜·马查多表示，她的联盟已经获得了40%的计票结果，并且冈萨雷斯目前获得了70%的选票。