丹麦对诺迪亚提起洗钱案指控 - 彭博报道

在哥本哈根的一家北欧斯安银行分行。

摄影师：弗雷娅·英格丽德·莫拉莱斯丹麦警方对北欧斯安银行Abp提出了指控，称这是该国迄今为止最大的洗钱案件。

该单位在调查2012年至2015年期间该银行反洗钱控制后，启动了法庭诉讼，称该案涉及超过260亿丹麦克朗（38亿美元）的交易。总部位于赫尔辛基的北欧银行在一份声明中表示，不同意丹麦当局做出的法律评估。

对北欧银行涉嫌违反洗钱规定的调查始于2016年，警方随后收到了有关该银行在哥本哈根分行通过俄罗斯客户进行交易的工作存在缺陷的额外报告。这一起诉是自2018年以来震惊北欧地区银行业的一系列洗钱丑闻的最新后果，当时丹麦斯银行A/S不得不承认，通过该银行爱沙尼亚分部的2200亿美元非居民资金中有很大一部分是可疑的。

“这起起诉是我们在丹麦银行业中看到的违反《洗钱法》最全面的案件，”国家特别犯罪单位负责人娜塔莉·吉奥尔齐·伊利亚斯说。“在我们的评估中，北欧银行在多个案例中违反了其义务。”

在其声明中，Nordea表示，它预计将因“过去反洗钱流程和程序薄弱”而在丹麦受到罚款。该银行在2019年为可能因当局调查而受到罚款而提供了9500万欧元的准备金，并表示周五留出的资金“足够”。

SEB AB的分析师Andreas Hakansson表示，起诉书“符合预期”，并欢迎此事最终将得到解决。“我们预计之前提取的准备金将足以支付任何潜在罚款，”他说。

在赫尔辛基，Nordea股价下跌了多达1%，然后在当地时间上午11:00时回吐部分跌幅，下跌了0.6%。

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