摩根大通的黑客可能在与FBI合作期间建立了新的诈骗帝国 - 彭博社

插图：Ard Su for Bloomberg Businessweek2015年11月10日，Preet Bharara，当时是纽约南区美国检察官，走到曼哈顿圣安德鲁广场1号大堂的讲台后，发表了一项惊人的声明。在FBI和美国特勤局特工的陪同下，他宣布成功摧毁了“有史以来发现的最大网络黑客计划之一”。JPMorgan Chase & Co.，作为全球金融体系的支柱，一年前曾遭到黑客攻击，攻击者还渗透进其他知名金融公司，包括Dow Jones & Co.和ETrade Financial Corp.经过数月的耐心调查，Bharara表示，特工们已经将这些侵入事件与一个独特复杂的犯罪组织联系在一起，该组织的首脑现已被拘留。

当天，随着Bharara的进一步解释，黑客行动的幕后操纵者是一名名叫Gery Shalon的以色列人，现年31岁。Shalon精通希伯来语、俄语、格鲁吉亚语和英语，他创建了一个横跨高级网络犯罪领域的全球运作。他经营在线赌博网站和非法加密货币交易所；为黑客和销售假药的人洗钱。

美国南区检察官普里特·巴哈拉宣布对盖瑞·沙隆和其他两人提出指控，涉及摩根大通银行黑客案。图片说明：731；图片来源：斯宾塞·普拉特/盖蒂图片社华尔街黑客行为是一个完全独立的计划的一部分，旨在夸大毫无价值的股票价值，为沙隆及其团伙带来巨额利润，然后价格回落至实际价值。巴哈拉表示：“被指控的犯罪展示了一个全新的为了牟利而进行黑客攻击的世界。”“这不再仅仅是为了快速赚钱而进行黑客攻击，而是为了支持一个多元化犯罪企业集团而进行黑客攻击。”

根据参与案件的特工表示，甚至这可能低估了该案件的重要性。沙隆是一个罕见的发现——一个全球性思想家，擅长将来自暗网各个领地的人物与创造性计划联系起来，为他和他的合作伙伴赚取数亿美元。“这家伙是网络犯罪的唐·科里昂，”一位参与案件的前联邦调查局特工说道，他要求匿名以便自由谈论此事。

当巴哈拉在纽约发表讲话时，沙隆正在以色列监狱里坐牢，根据美国当局的要求被拘留，美国检察官预测该案将改变外国黑客可以无罪行事的说法。“好消息是，联邦调查局和特勤局破获了这个案件——我们的目标是在法庭上证明这一点。”

沙隆在耶路撒冷地方法院。他是根据美国当局的要求被拘留并引渡的。照片插图：731；照片：Yonatan Sindel/Flash90沙隆从未在美国法庭内部露面，至少不是作为他犯罪的一部分。他开始与司法部合作，接下来的八年里，该案的细节被保密。沙隆仍然在暗中操作，这一次为联邦调查局和美国情报机构工作。但根据欧洲警方和检察官的说法，这并不是他所做的全部。他们有证据表明，在他作为美国合作者的时候，沙隆继续经营一项针对数以万计欧洲受害者的大规模犯罪活动。他们说，问题是，是FBI在操纵Gery Shalon，还是Shalon在操纵FBI。

联邦被告通过提供犯罪同伙的姓名来缩短监禁时间并不罕见，但根据去年12月公开的有关他犯罪案件的文件，沙隆是一个热心的告密者—根据司法部的说法，他是一个“主动合作者”。负责此案的美国助理检察官Eun Young Choi在沙隆的判决听证会上表示，多年来，沙隆一直“在执法部门的指导下积极行动，以进一步推动各种正在进行的刑事调查。”两名熟悉他合作细节的前美国官员称，他的活动包括渗透黑客组织并为美国政府收集证据。他甚至在FBI的监督下国际旅行。

四年多来，沙隆向政府提供了有关俄罗斯洗钱、网络犯罪头目和全球黑客行动的细节，为多起案件奠定了基础，现任和前任美国官员表示。最重要的是，他提供了FBI和美国情报机构将其列为最高优先事项之一的内容：当对这些活动的担忧达到历史最高点时，他让他们了解了俄罗斯黑客和网络行动的内部情况。

沙隆因其努力而获得丰厚的报酬。他被控有33项联邦罪名，包括黑客入侵、证券欺诈和洗钱，面临数十年的联邦监狱刑期。然而，他只在纽约监狱度过了短短10个月，然后搬进了皇后区一座有七间卧室的房子，与妻子和四个女儿一起生活。他在那里与FBI的负责人合作，直到至少2021年1月，他被判处已服刑期。在与家人在迈阿密和拉斯维加斯度假后，沙隆回到以色列，现在住在特拉维夫的一个独家郊区。

然而，沙隆在美国司法系统中相对较短的经历并不意味着他的法律风险结束了。作为美国历史上最重要的网络合作者之一，沙隆的逃亡现在有可能变成FBI和纽约南区的灾难，后者是美国最有权势的检察官办公室。

欧洲警方已经收集了大量证据，证明沙隆是一起大规模投资欺诈案的核心人物，该案从瑞典、英国、德国和奥地利的受害者那里骗取了数百万欧元。在撰写本文的过程中，《彭博商业周刊》采访了50多人，包括犯罪受害者、沙隆的犯罪同伙以及欧洲、美国和以色列的执法官员。12名现任和前任美国官员描述了他的合作细节，由于案件的某些方面仍然保密，他们要求匿名。记者获得了数百页的机密警方报告，详细描述了欧洲调查中从多个国家的手机、电脑和服务器中查获的证据。去年12月公开的美国法庭文件为本文提供了额外信息。

商业周刊向FBI发送了关于Shalon案件的详细问题清单。一位发言人表示，该局“无法满足”商业周刊的“要求进行采访并拒绝就该案件发表评论”。纽约南区的一位发言人也多次拒绝发表评论。Shalon未对寄往他在美国和以色列的律师处的多次评论请求或寄往他家中的一封信做出回应。

资深FBI特工经常说，运行合作者和线人是他们所做的最重要工作，因为这是打开最顽固的犯罪组织的唯一途径。这也是高风险的，因为很多事情可能出错。

尽管Shalon与美国政府的业务似乎已经结束，但现在负责该案件的官员面临着问题，特别是来自欧洲执法机构，因为他们正在考虑对这位现年40岁的以色列人提起自己的案件。该案件的细节给人们带来了对美国司法体系如何将罪行商品化的新疑虑，以犯罪惩罚换取更高的调查优先级。成千上万的欧洲受害者将对此有自己的疑问，关于他们的苦难主谋是如何在美国政府的监视下如此自由地行事。

Shalon展示的价值越大，他就越获得处理人员的信任，也就越获得自由

2015年夏天，以色列和美国特工来到Shalon位于萨维翁的封闭住宅时，他们发现了50万美元现金、多张假护照以及一堆加密计算机和数字设备。在他被逮捕后，美国人要求Shalon交出设备密码，以解锁他们认为将是与华尔街黑客有关的宝贵证据宝库。Shalon平静地拒绝了，特工告诉他他们会在纽约见面。

当他在以色列监狱里坐了几个星期，面对着未来可能数十年的监禁时，他做出了后来向特工描述的一个简单的商业计算。2015年底，他的以色列律师Yaniv Segev联系了美国官员，并表示他的客户愿意与美国执法合作，以避免长时间的监禁。纽约的特工和检察官团队很快就明白了他们手中的情况。

沙隆在网络犯罪领域的快速崛起得益于内在的优势。根据以色列法庭记录，他于1984年出生在当时的苏联格鲁吉亚共和国，并在苏联解体后的动荡年代在俄罗斯度过了部分童年时光。在格鲁吉亚黑社会在俄罗斯蓬勃发展的年代，格鲁吉亚人在圣彼得堡经营赌场和博彩业，正值弗拉基米尔·普京在该市建立权力基础之际。

沙隆的父亲Shota Shalelashvili在苏联时期管理了一个工人合作社，但到1991年，他已成为一家名为Progressbank的莫斯科银行的副总裁，根据在线发布的简历。2005年，Shalelashvili被以色列法庭判处两年监禁，罪名是从中国走私假冒的万宝路香烟。在那场审判中的一位证人称，以色列执法部门在一份机密数据库中将他列为俄罗斯有组织犯罪的成员。在电话中，Shalelashvili拒绝置评。

肖塔·沙勒拉什维利，沙隆的父亲。照片插图：731；来源：知识共享到了20世纪90年代末，这个家庭移民到以色列时，他们已经很富有。据熟人说，少年时期，沙隆大部分时间都在打网球。他在瑞士和西班牙的精英体育学院接受教育，并在放弃成为职业球员的梦想后，仍然过度地进行锻炼。他的身材和运动能力可能会让人感到身体上的威胁，后来与他合作过的人说。

根据法庭记录，在他20多岁时，沙隆与臭名昭著的俄罗斯垃圾邮件发送者合作，他们会发送数百万封电子邮件来推广假药品和盗版软件。拥有足够的电子邮件地址，他们几乎可以确保一定比例的转化率，或者付费客户——这是一种在俄罗斯被称为合作伙伴的有利可图的商业模式。

沙隆利用所学知识进行创新。他创建了非法赌博网站，并建立了庞大的数据集来定位潜在客户，有时还雇佣黑客窃取竞争对手的名单，根据美国的起诉书。他更新了老式的洗钱技术，使其适应了网络时代：他创建了公司来处理赌博网站和恶意软件诈骗的信用卡支付，并通过贿赂阿塞拜疆和其他地方的银行官员将利润转移到合法的金融系统中，根据起诉书和熟悉该案件的前美国官员。由于他向世界各地的网络犯罪分子出售这些服务，沙隆对他们的运营有着深刻的了解。这就是他向美国政府提供的东西。

一队检察官和联邦特工飞往以色列，对沙隆进行了为期三天的采访。他提出了一个将成为他价值的重要考验的提议。

乔舒亚·艾伦，沙隆在摩根大通银行黑客事件中的美国合作伙伴，在特工们逮捕他之前已逃往俄罗斯。一份FBI的通缉海报上，有一张从社交媒体上获取的艾伦微笑照片，描述这位前佛罗里达州立大学兄弟会兄弟为该计划的“前台人员”。特工们相信沙隆帮助艾伦逃往俄罗斯。现在，根据包括沙隆当时的律师塞格夫在内的三位熟悉以色列会议的人士透露，他当时提出要把艾伦带回来。

一份乔舒亚·艾伦的通缉海报，沙隆在摩根大通银行黑客事件中的美国合作伙伴。沙隆帮助美国人把艾伦从俄罗斯带回美国接受审判。图片插图：731；来源：FBI俄罗斯是一个臭名昭著的逃犯避难所，包括爱德华·斯诺登在内，他泄露了大量美国机密。美国官员怀疑沙隆能做多少。然而，2016年5月，莫斯科警方逮捕了艾伦，并以移民罪名起诉他。七个月后，他乘坐商业航班前往美国。

塞格夫代表沙隆在与美国执法部门谈判期间，但现在不再是他的律师，他说家族利用在俄罗斯的相当影响力——在这种情况下通过现金放大——策划了艾伦的回归。“肖塔发起了一场包括贿赂俄罗斯一些官员的国际行动，”塞格夫说，指的是沙隆的父亲。

根据前联邦检察官乔尔·科恩（Joel Cohen）的说法，根据细节，这种安排可能违反了司法部的指导方针，他曾监督过乔丹·贝尔福特（Jordan Belfort）的合作，后者的案件启发了马丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）的电影《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）。“合作证人被视为政府的代理人，”科恩说。在大多数情况下，“他们不能为了促进政府的利益而犯罪或违反法律。”

沙隆（Shalon）作为美国精英合作者的职业生涯开始了。

在以色列的那些会议的结果之一是，沙隆同意引渡。到了2016年6月，他已经在纽约监狱里，并积极与联邦调查局合作。四名现任和前任美国官员表示，他向特工提供的信息被证明非常有价值，并与美国情报机构分享。

早期的目标之一是彼得·列瓦肖夫（Peter Levashov），一名俄罗斯黑客，他运行着一个名为Kelihos僵尸网络的全球网络。僵尸网络在各种犯罪计划中很有用，而列瓦肖夫多年来一直是联邦调查局的目标名单上的人物。据一位熟悉此案的人士称，沙隆向他的处理人员提供了对列瓦肖夫及其行动的深刻见解，并且在帮助当局追踪列瓦肖夫到巴塞罗那的过程中也起到了关键作用，列瓦肖夫于2017年4月被西班牙警方逮捕。

沙隆展示的价值越大，他就越获得处理人员的信任，也就越获得自由。在列瓦肖夫被捕三周后，沙隆离开了监狱，与家人搬到了皇后区法拉盛大多数是东正教前苏联犹太人的社区。他的母亲，也被列为与儿子有关公司的一些所有者之一，支付了700万美元的保释金。

沙隆并不是一位特别有天赋的精英网络犯罪分子，但他也不需要。2007年，他在一个在线犯罪论坛上遇到了一个名叫安德烈·图林的俄罗斯人，立刻认识到了他的才华。美国官员描述图林是他们遇到过的最有技术的黑客之一。正是图林在2014年执行了摩根大通的黑客攻击；他在银行的严密网络中潜行了三个月而不被察觉，这导致银行的安全团队最初认为他们正在遭受外国政府的攻击。沙隆和图林的合作对美国消费者来说特别恶劣—导致了将近三分之一的美国人数据被盗。

图林知道沙隆被FBI逮捕了，但沙隆设法说服他长期合作伙伴，称他在2017年中旬美国没收了沙隆4.14亿美元后很快就获得了自由。那年12月，图林同意在格鲁吉亚与沙隆会面，讨论恢复他们的业务关系。他却从机场未能走出来。图林被格鲁吉亚当局逮捕并引渡到美国，他现在因参与黑客攻击而在那里服刑12年。

熟悉此案的现任和前任官员用一系列最高级的赞美来描述沙隆的合作水平。崔称他是“一个出色的合作证人”在一个未封存的法庭文件中；另一位官员称他是政府“最重要和最有价值的资产”之一。沙隆提供的信息是仍然保密的反间谍和网络案件的基础，三位熟悉他贡献的人说。

2018年2月，Shalon的软禁被解除，他被允许在纽约自由活动，时间从早上8点到晚上8点，法庭记录显示。他的保释条件限制了他在没有监控的情况下使用互联网，但一位熟悉案件的人表示，执法主要基于“诚信制度”。

这个家有七间卧室的仿石房子，里面有一个健身房，Shalon在那里锻炼。他的女儿们就读于几个街区外的一所犹太学校。2019年，他甚至被允许去见一位位于公园大道的整形外科医生。由于手术需要在麻醉下拆除Shalon的GPS监控设备，这个未指明的手术出现在法庭文件中。

“他非常友善，”附近一家裁缝店的邻居Sonya Suyunov说道，她的店就在离Shalon家两扇门的地方。“我为他做了很多次改衣服。他有一个漂亮的妻子和四个漂亮的女儿。我为她们做过裙子，他也会带来西装——非常昂贵的西装，Gucci的。” Suyunov说她对Shalon的双重生活或他保守的秘密一无所知。她并不是唯一一个不知情的人。

“我谈论他是有风险的，你必须明白”

2019年1月，一名名为Uwe Lenhoff的德国连环骗子在提洛尔阿尔卑斯山的一个度假村被捕，被指控在奥地利和德国进行大规模的投资欺诈。据警方称，Lenhoff通过在Facebook上充斥着吹捧外国金融工具投资的广告，特别是二元期权，让小投资者注册到假交易网站中，然后他们把积蓄倾注其中，从中赚取数百万。当他们试图取回资金时，Lenhoff和他的“经纪人”们就消失了。

骗局的核心是一个由年轻的以色列人和欧洲人组成的东欧呼叫中心。警方表示，交易网站是虚假的——没有进行任何交易——呼叫中心的员工相当于试图让天真的投资者转移他们无法收回的资金的演员。2019年的逮捕行动，除了Lenhoff之外，还包括十多人，源自一项为期两年的大规模调查。德国和奥地利警方发现，在乌克兰、格鲁吉亚、保加利亚、塞尔维亚和波斯尼亚，有多个呼叫中心在运行相同的诈骗活动。其中许多中共同的元素是一家名为Tradologic的公司，警方认为它是投资者欺诈的一揽子解决方案。为了分得利润，Tradologic提供了技术套件、空壳公司、离岸银行账户以及一个大规模的营销机构，针对奥地利、德国、英国和斯堪的纳维亚数万受害者。

与其他一些被拘留者不同，Lenhoff乐意合作，并告诉维也纳警方一些令人惊讶的事情，根据一份 *《商业周刊》*看到的记录。在合作伙伴和前台人员的掩盖下，Tradologic背后的控制力量是一个名叫Gery Shalon的人。

欧洲人肯定知道Shalon。他曾被FBI逮捕。然而根据Lenhoff的说法，Shalon仍在美国的新基地管理他的非法业务。Lenhoff甚至在2018年飞往纽约与Shalon会面，更好地了解他并谈生意。“他想让我帮他通过马耳他获得赌场牌照，”Lenhoff告诉警方。“他还想在美国建立Tradologic。”

插图：Ard Su for Bloomberg Businessweek尽管美国检察官将沙隆描绘为一个模范合作者，但在欧洲数百页的调查文件和证据中，出现了完全不同的画面。通过查封沙隆在欧洲涉嫌犯罪伙伴的手机、电脑和服务器，调查人员进入了数月的短信和数字聊天记录，显示这位美国合作者与竞争对手争吵，算账，并确保他从一项大规模且持续进行的犯罪行动中获得他应得的利润。

“盖瑞知道一切。他控制一切，”以色列人塔尔-杰基·菲特尔宗说，他在保加利亚和格鲁吉亚的呼叫中心销售业务中担任经理。菲特尔宗在2023年从慕尼黑的监狱中发表讲话，他因参与该诈骗案而被判处近七年的刑期。他回忆起参与Skype电话会议时，沙隆在纽约，他说沙隆参与了经营业务的最细节：他过去会查看Tradologic数据，以了解特定投资者的财务状况以及哪些投资者可以再被榨取更多的钱，然后将名单转发给经理。

“他会在晚上打电话，”菲特尔宗谈到沙隆说。“他会说，‘你对这件事做了什么？你对那件事做了什么？’”菲特尔宗责怪自己卷入诈骗案的原因是他的毒瘾，并表示在被定罪后他感到更自由地说话。但沙隆仍然让他感到害怕：“我在谈论他是有风险的，你必须明白。”

当欧洲警方了解更多关于呼叫中心运作方式的信息时，他们也了解了更多关于沙隆的情况。Tradologic是由以色列人伊兰·佐里亚于2009年创立的，2013年他从沙隆那里获得了大笔资金。同事们倾向于将沙隆描述为一个野心勃勃的商人——一个无论投资什么都会接管的商人——而佐里亚很快就被降级为初级合伙人。

插图：Ard Su 摄于彭博商业周刊当沙隆在以色列和纽约的监狱里坐着时，佐里亚试图重新控制这家企业——或者至少沙隆认为是这样，这一点可以从《商业周刊》看到的短信和群聊中得知。在某个时候通过WhatsApp解释这场纷争时，沙隆告诉一个潜在的商业伙伴说“伊兰没有在我身边。当我不在的时候，他拿走了我的员工，拿走了我的想法，拿走了我的钱，而我有一个女儿出生了，他甚至没有帮助我的家人。”（除了澄清标点符号外，这里重现的文本与最初的写法一样，包括拼写和语法错误。）一旦他的软禁解除，沙隆似乎花了大量时间和精力来了结这笔账。

他首先停止了Tradologic定期支付给佐里亚作为公司管理合伙人之一的款项。“我取消了他的薪水…我停止了分红，”沙隆在4月17日写给Lenhoff。“这个混蛋对我们做了太多欺诈，并利用我们的名字来建立他自己的企业。”

Shalon的聊天记录和其他通讯时间戳表明，他通常在白天和傍晚联系人，那时他有空在纽约地区四处活动。根据一位不愿透露姓名因为担心安全的前同事称，Shalon向商业伙伴声称“FBI被他掌握在手心里”。这位同事表示，Shalon利用他与美国执法部门的关系来威胁朋友和敌人。

Tradologic骗局，步步为营

Shalon似乎最担心的是维持来自欧洲骗局的数百万欧元的流动，而这场纷争使这一点变得越来越困难。在2018年夏天Tzorya辞去Tradologic的职务后，Shalon拼命地努力控制后果，他与同事的通讯显示：他指示手下阻止Tzorya获取客户信息，并命令一名Tradologic高管将公司剩余的现金转换成比特币“由于Ilan对公司的威胁和非法行为”。

在2018年的其余时间里，Shalon和Tzorya进行了激烈的斗争。Tzorya向总部位于维也纳的网站 FinTelegram News 泄露了有关欺诈及其基础运作的破坏性信息。作为回应，Shalon派遣了一名关键的手下，一位名叫Gal Barak的以色列人，前往维也纳与FinTelegram的出版人Werner Böhm进行反击，根据Böhm后来向警方提供的描述。在维也纳Le Méridien酒店的一次会议上，Barak提议剩余的Tradologic合作伙伴设立一个价值300万欧元（350万美元）的投资基金，由Böhm控制，想法是他代表团队在欧洲各地的初创企业进行投资。第二天，Böhm、Shalon和Barak在WhatsApp聊天中确认了细节。“我知道Gal会告诉你，当我们是合作伙伴并做事情时，我们分享所有问题并互相帮助，无论发生什么事情，”Shalon根据一份由Businessweek看到的加密聊天记录副本告诉这位出版人。

沙隆告诉伯姆，这笔交易没有任何附加条件，但他在一个月前对莱恩霍夫更加透明。警方记录的WhatsApp聊天显示，“我还有一个大预算来终结这些胡说八道的故事，”沙隆告诉他。沙隆并不是唯一隐藏真实动机的人：那时的伯姆正在与奥地利警方合作，他们秘密监听了酒店会面和后来在啤酒大厅的会面，根据采访和警方文件。

欧洲行动的大幕即将拉下。2019年1月底，警方突袭了保加利亚呼叫中心，并逮捕了欧洲各地的关键管理人员，包括巴拉克和莱恩霍夫。但在突袭前的狂热日子里，沙隆邀请伯姆在纽约见面，这样他们可以亲自了解彼此。

“纽约对生意来说很棒，”他发短信给他。然后他加了一个笑脸。

根据了解该案件的现任和前任FBI特工透露，沙隆为美国政府提供的所有价值中，他对俄罗斯黑客界和其网络行动的了解是他作为合作者的最大回报。特朗普政府早期，FBI的网络部门人才流失严重，与此同时，对俄罗斯干预2016年总统选举的调查开始升温。美国官员相信沙隆可以填补一些空白。尽管细节保密，但了解该案件的五名现任和前任官员表示，在某些重要方面，他确实做到了。

然而，还有另一种看法：监督该案件的检察官为了得到他们更想要的东西，交换了沙隆的大量监禁时间。

“使用看似有价值的线人可能会得到一些东西，但你要接受可能会发生其他犯罪。我会说这已经融入了美国的合作制度中，”哈佛法学教授、前联邦公共辩护律师、《告密：刑事线人与美国司法的侵蚀》的作者亚历山德拉·纳塔波夫说道。“整个制度旨在将罪行商品化。”

检察官“知道他们不能信任他们的合作者。问题是为什么他们还这样做”

纳塔波夫研究合作证人的使用已有二十年。她说，合作者的案件被笼罩在如此严密的保密之中，以至于除了少数内部人员之外，其他人无法评估正义是否得到伸张。这种安排通常基于处理者和告密者之间的信任关系，尽管其中一方通常是一个擅长撒谎的老练罪犯。纳塔波夫说：“检察官‘知道他们不能信任他们的合作者。’问题是为什么他们还这样做。”

与该案有关的一位前资深联邦调查局特工更直言不讳：“我会说大多数合作者都走了弯路。你知道那种道义责任并不存在。”

美国黑客案件的保密让欧洲调查人员感到困惑，他们从2019年开始追踪沙隆。奥地利和德国南部的警方花了数月时间梳理在突袭电话中心时查获的证据，并采访了数十名涉案人员，有很多证据表明沙隆深陷其中。他们知道他显然仍在纽约。但尚未进行审判，关于他案件的几乎所有事情仍然保密。要清楚了解沙隆及其活动的情况变得更加复杂，因为与卧底特工类似，美国的合作者在特定条件下被允许从事犯罪活动，这被每位联邦检察官和联邦调查局特工所知晓，称为“其他非法活动”或OIA。官员们表示，卧底合作者的价值往往取决于他们与其他罪犯交往的能力，并且有时需要在特定条件下犯罪。

合作者需要搜查令和传票才能搜查他人的计算机，例如，就像特工一样。执法官员必须找到方法减少对受害者的伤害。沙隆的处理者还需要得到纽约南区检察官的明确批准，才能允许他违反法律。一位了解此案的检察官表示，他不知道欧洲的投资欺诈行为，也不认为政府知道沙隆的参与。

“哪个更糟糕？认为我们的执法部门非常愤世嫉俗，愿意让这家伙在合作的同时犯下这些罪行？还是他们疏忽大意或幼稚，根本不知道发生了什么？”布鲁斯·格林说，他是前联邦检察官，也是福特汉姆大学路易斯·斯坦法律与伦理中心的主任，*《商业周刊》*在描述欧洲调查后说。“两者都相当令人震惊。”

很明显，美国官员并没有被蒙在鼓里：2022年中期，欧洲警方通知了FBI的同行，告知涉及沙隆的调查，并要求有关他状况的信息，根据两位知情人士的说法。考虑到他们之间的密切关系，这种通知通常会导致双方合作。在这种情况下，美国人提供了一些基本信息，但表示无法分享有关沙隆或他活动的大部分细节。

当他最终在2021年1月在纽约被判服刑后，检察官们在听证会的最近公开的记录中为沙隆的合作价值和他在与政府打交道时的诚实性进行了担保。 （包括在以色列的拘留期间，沙隆总共在监狱里度过了21个月。）

“在过去几年里，你已经证明你现在希望纠正错误，而不是从事犯罪活动，”首席地区法官劳拉·泰勒·斯旺在那次听证会上告诉沙隆。“这就是为什么我相信你已经摆脱了你的犯罪过去，并有能力将你的精力专门用于符合法律的、积极的行为，这将使社会受益，直到你的余生。”

“我信任他。我以为也许他会帮助我，因为没有人可以如此残忍。但他却如此残忍”

至少有一部分沙隆的精力据称用于对待像乌特·施拉姆克这样的人，她是一名63岁的马术教练，住在德国北部城镇帕德博恩附近。她多年来工作时间很长，有时飞往其他国家进行培训，最近她的健康状况开始受到影响。2017年，她正在寻找替代失去收入的方法，并且知道一些富裕客户在比特币上赚了钱，所以她搜索了一下以了解更多信息。一两天内，她接到了一个突然的电话，来电者自称为詹姆斯·莫拉。后来施拉姆克发现，莫拉的真名是迪米塔尔·莫拉利斯基，他并不是来自伦敦办公室，而是来自贝尔格莱德的呼叫中心。他是加尔·巴拉克的团队的一部分。

回顾过去，Schramke说，Moraliyski似乎对她的弱点了如指掌。在连续的电话会话中，他对她健康状况恶化和储蓄减少表示同情，并表示自己可以帮助她。她很快在所谓的交易中损失了10000欧元，并停止接他的电话。然后她的母亲去世了，Moraliyski又打电话来了。Schramke因母亲的去世而心碎，没有足够的钱买下她和母亲几十年来精心照料的房子，带有一个花园。她给了Moraliyski另一个机会。

骗子们说服Ute Schramke他们在投资她的微薄储蓄。相反，他们把所有的钱都拿走了。图片说明：731；图片：Simona Weinglass几周后Moraliyski永远消失时，Schramke已经损失了24000欧元。她被迫出售自己的房子，现在住在一个商店楼上的小公寓里。她陷入了抑郁，她说，甚至有一次考虑过自杀。“我信任他。我以为也许他会帮助我，因为没有人会如此残忍。但他是如此残忍，”她说。

这些骗子在整个欧洲留下了这种伤疤。根据警方获得的客户名单，到2018年中期，约有3万人被Lenhoff及其伪造经纪人骗走了钱，而通过其他与Tradologic相关的呼叫中心，还有数万名受害者被欺诈。仅Barak单独经营的九个中心在关闭之前就至少欺诈了欧洲受害者1.2亿欧元，而使用Tradologic平台的犯罪组织总共偷走了近10亿欧元，调查人员说。

欧洲警方认为，沙隆在Tradologic和相关呼叫中心的股份是他的犯罪帝国的重要组成部分，即使他们的美国同行大多忽视了这一点。德国和奥地利的检察官现在已经对几乎20名参与Tradologic运营或与之相关的呼叫中心的人员获得了定罪。去年在萨尔茨堡进行审判后，Tzorya被判处八年监禁。（他正在上诉，根据奥地利法律，在上诉得到裁决之前不被视为有罪。）Barak被判处四年监禁。Moraliyski被判处四年零六个月监禁。

Lenhoff在德国等待审判时以可疑的方式去世。他被发现在牢房里无生命体征，体内有多种毒素，但调查并未发现犯罪证据。根据奥地利警方2020年的一份机密报告，该行动的五名领导者中，沙隆和他的俄罗斯合作伙伴，一个臭名昭著的垃圾邮件发送者，现在使用的名字是Vladislav Smirnov，是唯一尚未被正式起诉的人。

Nino Goldbeck，担任巴伐利亚州网络犯罪中央办公室首席检察官，领导德国对呼叫中心诈骗的调查。图片说明：731；图片来源：Ben Kilb/Bloomberg然而，情况可能很快会改变。两名要求匿名以描述内部讨论的欧洲执法官员表示，德国检察官将在未来几个月内决定是否对沙隆提起诉讼。该起诉可能会使用奥地利警方收集的证据。如果欧洲当局确实起诉这位著名的黑客，他们首先必须将他从以色列带走。德国检察官已经花了两年多的时间努力引渡其他几名被控类似诈骗罪行的以色列人，包括沙隆的姐夫David Bar-El。

沙隆现在把时间分配在赫兹利亚的办公室和他在萨维翁的豪宅之间。他经营着一个名为OX Gaming的在线赌博业务。以色列的一起诉讼称，他在2017年11月获得了OX Gaming的股份，就在保释几个月后。根据前公司品牌经理坎迪斯·鲁道夫的说法，到2020年，他已经逼走了原始创始人并接管了该公司。

鲁道夫正在就拖欠的薪酬起诉沙隆，她说OX Gaming在“灰色地带”运营，例如在一些不承认该公司设在库拉索的博彩许可证的国家招揽赌徒。她还有这样的印象，即沙隆参与了许多其他项目。“加比的帝国从哪里开始，又从哪里结束？”她说，用他的家人和朋友们使用的绰号指代沙隆。“我认为没有人知道。”

至于他在美国的时光，与他亲近的拉比阿哈龙·切因说，沙隆并没有因此受到太大影响。在纽约期间，切因是少数几个知道沙隆真正在美国做什么的人之一。司法部成功从他那里查封的4亿美元？“那是他们找到的，”切因说。“他知道如何隐藏。”

最近在法拉盛的格鲁吉亚犹太会堂的地下室里，切因赞赏地谈论他所认识的这位慷慨和虔诚的人。他说沙隆并不是FBI的朋友，无论他告诉他们什么。他认为他的处理人员是“敌人”。

“格里·沙隆是我见过的最聪明的人之一，”这位拉比说。“他不是真正的罪犯，但他知道如何打破体制并赚点钱。”—与史蒂文·阿伦斯，海伦娜·贝德维尔和**大卫·沃里亚科斯