IRS认为“绝大多数”新冠信贷申报存在欺诈风险 - 彭博社

华盛顿特区的IRS总部。

摄影师：Andrew Harrer/Bloomberg美国证券交易委员会主席Gary Gensler摄影师：Samuel Corum/BloombergIRS表示，未来几周将拒绝数以万计更多被视为潜在欺诈的疫情时代员工信用要求，因为该机构仍处于处理新要求的停滞状态，该机构周四表示。

此更新是在该机构数月的欺诈监控之后发布的，该监控是针对员工保留税收抵免，该抵免旨在帮助陷入困境的企业保持营业并在新冠疫情期间保持员工在薪资单上。该抵免被卷入欺诈活动，第三方公司鼓励纳税人申请该抵免，而他们并不符合资格。

“我们看到明显迹象表明，至少70%的当前等待处理的ERC要求存在准确性问题，”IRS委员丹尼·沃尔费尔周四在一次新闻发布会上表示。

在九月，IRS停止处理新要求，并放慢了在停滞期间提出的要求的处理速度。该机构最初表示预计在春季末恢复暂停，但仍在处理其积压的工作，导致许多企业和非营利组织在未知的时间内无法获得退款。自暂停以来，IRS处理了价值22亿美元的28,000项要求，并拒绝了价值超过10亿美元的14,000项要求，该机构周四表示。

国税局目前积压的索赔数量达到了140万。在处理暂停之后，该机构以每周超过17,000个索赔的速度接收索赔。

“我们担心结束禁令可能会引发激进推广者的新一轮营销活动，这可能导致新一轮不当索赔，这对纳税人和税务管理来说将是一个糟糕的结果，”Werfel说道。“通过继续暂停，我们将利用这段时间与国会进行磋商，并寻求他们在ERC计划上的额外帮助。”

Werfel表示，国税局要求国会关闭ERC计划的额外申请，并延长诉讼时效以便让该机构有更多时间追究不当索赔。这些变化包含在一项停滞不前的众议院通过的税收法案中，但由于参议院共和党人基本上持反对态度，该法案前景黯淡。

风险评估

国税局现在在数字化了价值约860亿美元的约100万份索赔后，采取了基于风险的ERC策略。国税局预测，10%至20%的索赔是最高风险的，“显示出明显的错误迹象。”

索赔无效的迹象包括企业不存在、报告了过多的员工或错误计算了税收抵免。

在暂停前提交的低风险索赔将在今年夏天开始支付。纳税人将无法致电查询他们所在的组别，Werfel说。

Werfel表示，企业可能认为自己是安全的，没有红旗，但“这些索赔中许多根本不符合法律要求。”

国税局为错误申报信用提供了救济选项。尚未收到退款的纳税人可以撤回他们的申报，而已经收到支票的纳税人可以自愿在今年早些时候前出面并同意支付部分信用额以换取他们的准备人信息。

撤回计划仍然开放，已导致4,800个实体撤回了5.31亿美元。自愿披露计划从2,600多份申请中获得了10.9亿美元。国税局表示将在未来几个月内宣布是否重新开放自愿披露计划，尽管条款可能不会那么有利。原始计划已于3月22日关闭。

截至5月31日，国税局刑事调查已启动了450起刑事案件，涉及近70亿美元的潜在欺诈性索赔。这些努力已导致了36起联邦指控的调查，16起定罪案件和7起判决。

联系本文记者：Erin Slowey，华盛顿，电子邮件地址为[email protected]

联系负责本文的编辑：Kim Dixon，电子邮件地址为[email protected]；Naomi Jagoda，电子邮件地址为[email protected]

最近一系列美国执法行动很可能只是对公司夸大其人工智能对投资者的影响的打击的开始。

自3月以来，证券交易委员会指控了三家公司进行所谓的AI洗白，或者误导性地陈述他们如何使用机器学习和其他工具。这些举措是在该机构主席Gary Gensler和监管机构的最高执法律师多次就围绕该技术的错误陈述发出警告之后采取的。