英国限制乌拉圭首位亿万富翁拥有的金融科技公司-彭博社

伦敦的金融行为监管局总部。

摄影师：Hollie Adams/Bloomberg里希·苏纳克

摄影师：Benjamin Cremel/Getty Images英国监管机构对乌拉圭首位亿万富翁拥有的一家金融科技公司实施了一系列限制措施，作为对每天处理价值数亿美元交易的支付公司加大打击力度的一部分。

金融行为监管局已禁止Larstal Ltd.未经监管机构书面批准提供支付服务或吸纳新客户，根据FCA网站上的发布。该公司以AstroPay运营，是由Andrés Bzurovski Bay和Sergio Enrique Fogel Kaplan监督的全球支付帝国的一部分，专门处理高风险客户的交易，文件显示。

金融行为监管局一直在努力提高所谓的电子货币机构的标准——这些轻度监管的支付公司。该机构近年来已授权数十家EMI公司，包括AstroPay，在英国运营，但现在担心该行业充斥着欺诈和糟糕的反犯罪控制。

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Fogel在一封电子邮件声明中表示，AstroPay和FCA“双方同意自愿暂停”公司的EMI许可证。他说，此举是在与监管机构讨论后，“意识到目前持有的许可证对进行业务并非必要”。AstroPay的一位发言人另外表示，公司“自愿实施了限制以提高运营能力。”

FCA的一位发言人拒绝置评。

FCA通过所谓的自愿承诺对AstroPay实施了限制，根据这种承诺，公司承诺改善其运营。

“这种性质的自愿承诺很少是公司自发提出的，”前FCA监管人员、Cosegic Ltd.董事总经理詹姆斯·博利在一封电子邮件中说道。“FCA通常不会通过正式程序，导致发布正式监管通知，而是通常会‘说服’公司自己申请对其许可进行限制。”

根据备案显示，AstroPay在2022年底欠客户数百万美元，公司还必须确保“所有相关资金得到适当隔离，”根据FCA。AstroPay在其网站上发布的通知中表示，由于对我们的金融活动自愿实施了限制，英国的服务“暂时不可用”。

公司由Fogel和Bzurovski密切持有，根据文件显示，为包括在线赌博、外汇交易和成人娱乐在内的客户处理交易。其大部分业务发生在巴西和印度等新兴市场。

AstroPay被列为多家总部位于伯利兹、圣卢西亚和圣文森特及格林纳丁斯等离岸地点的货币交易网站的支付处理器。其中许多网站声称允许客户借款数百甚至数千倍于其初始存款，这一做法已被英国和欧洲监管机构禁止用于零售投资者。

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该公司还是沃尔夫汉普顿流浪者的主要赞助商——这是一家被称为狼队的英超联赛足球俱乐部——从2022年直到最近赛季结束，根据俱乐部的网站。 AstroPay的标志出现在球员球衣的正面，甚至推出了一张狼队品牌的借记卡。球队宣布本周有新赞助商。

在AstroPay的英国网站上发布的通知。来源：彭博社Fogel和Bzurovski在2021年成为乌拉圭本土首位亿万富翁，当时他们将其集团的另一部分，总部位于蒙得维的亚的dLocal Ltd.，拆分为一家上市公司。该公司的市值在那一年飙升至200亿美元以上，但其股价自其高点以来已经暴跌了88%，原因是著名做空机构Muddy Waters LLC提出了欺诈指控，并在阿根廷进行了独立的监管调查。

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Fogel和Bzurovski仍然是dLocal的主要股东和董事会成员，Fogel在去年承担了更大的管理职责，同时还控制着AstroPay。根据dLocal的最新年度报告，dLocal仍然向AstroPay提供一些支付服务，但该公司的发言人表示，这些支付在2023年上半年结束。前dLocal首席执行官Sebastián Kanovich此前曾担任AstroPay的同一职位。

dLocal的发言人在一封电子邮件声明中表示，两家公司之间“除了共同投资者之外没有任何关系”。

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这对夫妇复杂的公司网络构成了Muddy Waters于2022年11月发布的一份47页 报告 的一部分，该报告声称“我们记忆中最广泛的治理缺陷目录之一”。这家以对被指控有不当行为的公司进行高调押注而闻名的投资公司指出了dLocal和AstroPay之间的“以往和正在进行的纠葛”。

指控被dLocal否认，导致该公司股价在一天内暴跌51%。股价去年大部分恢复，但此后再次下跌。

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根据周三的三项主要民调，包括一项预测即使首相也将失去议席的民调，里希·苏纳克的保守党在7月4日的英国大选中将面临一场惨败。

每日电讯报的Savanta和Electoral Calculus进行的逐席分析发现，保守党有望在下个月的投票中赢得仅有53个席位，这是这个有着190年历史的政党的历史最低记录。YouGov将他们放在108个席位上，这也将是一个纪录，而News Agents播客的More in Common调查预测执政党将下滑至155个席位。这比1997年还要低10个席位，当时保守党最后一次失去权力让给了工党。