新加坡黑客案件在洗钱丑闻后增加了对财富流向的审查 - 彭博社

王云和在新加坡的住所，俯瞰着该国首要的购物区。摄影师：刘德伟/彭博社本月被捕前，王云和在新加坡过着奢华的生活，据称他经营的可能是世界上最大的网络犯罪计算机网络。

根据一份起诉书和当地文件显示，他在这个城邦拥有银行账户，是几家本地公司的董事，并住在一间价值数百万美元的公寓，俯瞰着一个高档购物区。与此同时，这位35岁的中国籍人士通过向网络犯罪分子提供感染设备的访问权来积累财富，美国司法部表示。

这起案件再次引起人们对监管外国财富涌入新加坡的挑战的关注，不到一年前，有10名华裔被控参与了该国最大的最大的洗钱丑闻。

虽然王被指控的罪行与去年被捣毁的远程赌博团伙不同，但涉嫌的作案手法相似。他在新加坡设立了公司，这些公司有本地公民担任董事或公司秘书。除了在新加坡、泰国、迪拜和美国积累的房产外，当局还试图查封加密货币、手表和豪车。

揭示的事实提醒新加坡和其他金融中心面临的艰难平衡，因为它们努力吸引全球超级富豪。这种努力已经帮助新加坡成为一个首要的财富管理中心，但近年来也伴随着一系列丑闻 — 以及当局加强监管的承诺。

阅读更多：嫌疑人在新加坡最大洗钱案中花费数十亿美元

王某于5月24日在新加坡的家中被捕。根据美国司法部的说法，他被控串谋实施电信欺诈和洗钱等罪名。如果在所有指控下被定罪，王某将面临最高65年的监禁。

针对王某的指控是涉嫌部署恶意软件，并创建和运营一个名为“911 S5”的住宅代理服务，这是一个促成网络攻击、大规模欺诈、儿童剥削、骚扰、炸弹威胁和出口违规行为的僵尸网络，根据美国司法部的说法。

新加坡警方和检察官办公室自2022年8月以来一直与联邦调查局合作，根据新加坡警方的声明。警方启动了一项行动，逮捕王某，这是对美国的引渡请求的回应。根据美国司法部的说法，这一跨机构努力还包括泰国和德国的执法部门。

阅读更多：FBI摧毁了一个庞大的全球僵尸计算机设备网络

王先生也是圣基茨和尼维斯公民，根据彭博社获得的当地文件，他持有新加坡工作签证。根据其他当地文件显示，他在2021年以自己的名义购买了位于乌节路区的215平方米（2,314平方英尺）公寓，售价936万新元（690万美元）。

王先生的公寓保安称，5月30日晚上新加坡没有人在家。新加坡警方表示，由于此事目前正在法庭审理中，无法透露更多关于王先生资产状况的信息。

据新加坡《海峡时报》报道，王先生反对被引渡到美国，他的律师在法庭诉讼中发表了评论。

‘来自剧本’

美国商务部工业和安全局助理部长马修·S·阿克塞罗德周三在一份声明中表示：“这里所指控的行为看起来就像是从一个剧本中抄袭出来的”，他补充说，王先生从犯罪企业获得的近1亿美元支出。现在，美国正在追查这些资产。

在新加坡，美国当局正在寻求占有乌节路公寓以及他在当地注册的2022年法拉利F8蜘蛛。

根据起诉书，王先生在新加坡以自己的名义持有花旗集团银行账户。此外，还有马来西亚联昌集团以美元和新元计价的账户，以及在泰国和美国的多个银行账户，有些以他的名义或其他实体和关联方名义持有。

花旗银行通过一位发言人拒绝就此案件发表评论。该贷款人“致力于打击任何破坏金融体系的活动，并将扩大与当局的合作，”发言人补充道。总部位于新加坡的联昌银行发言人表示，该银行不对个人和正在进行的调查发表评论，并补充说，该银行“完全致力于强有力的公司治理，并严格遵守银行标准、法律和法规。”

根据起诉书，王使用多个化名，包括杰克·万、杰克·王和汤姆·隆。

了解更多关于新加坡打击金融犯罪的信息
新加坡创纪录案件中的洗钱者被判监禁13个月
新加坡将加强公司服务规定以应对洗钱案件
新加坡洗钱案牵扯其银行巨头

他现已关闭的一家公司，永恒代码私人有限公司，是新加坡公司注册处的计算机软件批发商。该公司聘请了在数十家其他公司担任职务的董事。这些公司官员中没有任何人被指控有任何不当行为。

他还指导另外两家公司，地址在新加坡中央商业区的一个主要办公大楼内。在最近的一次访问中，该处被另一家公司利顿资本私人有限公司占用。两名与利顿有关的员工表示他们与王没有关联，也不知道他的下落。

新加坡去年面临了作为一个主要金融中心声誉的考验，因为中国出生的个人被指控利用远程赌博业务的非法所得资助奢华生活方式而被逮捕。新加坡金融管理局在七月份表示，将加强对家族办公室领域洗钱风险的监控和防范。

在这起案件之前，新加坡还曾因涉及来自马来西亚国家基金1MDB和德国公司Wirecard AG的巨额资金流动而受到冲击。这些丑闻导致金融家被禁止，人们被监禁，银行因内部控制不善而被处以罚款。

中国塑料供应激增，面临国内需求疲弱的情况下可能会泛滥成灾，成为全球面临的新贸易挑战。

该国庞大的石化行业部分正在以不到一半的产能运行，因为生产商在削减产量。但随着行业仍在扩张，这种限制变得越来越难以维持。