哈萨克斯坦欺诈调查中揭露的秘密亿万富翁 - 彭博社

卡西姆-若玛尔特·托卡耶夫在2019年与努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫握手。摄影师：斯坦尼斯拉夫·菲利波夫/法新社/盖蒂图片社当调查人员逼近他们反腐败行动的最大目标时，他们在凯拉特·萨提巴尔迪乌利的详细记录中发现了线索。

作为哈萨克斯坦前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的长侄子，凯拉特·萨提巴尔迪乌利在公开场合从未因其财富而引人注目，直到政府特工在他准备乘坐租用的私人飞机离开阿拉木图时逮捕了他。

随着调查人员挖掘出一些迹象表明他们中的一些是非法获得的证据，他很快开始交出资产，阿斯哈特·朱马加利说，他是负责监督打击行动的反腐败机构的负责人。到目前为止，萨提巴尔迪乌利已经将价值7330亿坚戈（16.5亿美元）的资产转让给国家所有权，他说。萨提巴尔迪乌利的律师证实了这一转让。

这样巨大的财富本应使他成为《福布斯》今年亿万富翁榜上第七富有的哈萨克人。名单。2018年，当杂志将他列为第36位时，他的财富仅估计为1.6亿美元。

这场戏剧发生在大规模抗议活动之后，抗议活动是因为燃料成本激增而在中亚最大的能源生产国蔓延成为致命动荡，导致2022年1月约230人丧生。卡西姆-若玛尔特·托卡耶夫总统在俄罗斯军队的帮助下镇压了骚乱。随着托卡耶夫称之为政变企图的政治后果蔓延开来，纳扎尔巴耶夫的家人及其内部圈子面临着最严重的后果。

寻求削弱对哈萨克斯坦2600亿美元经济的控制，托卡耶夫排挤了纳扎尔巴耶夫，并罢黜了他长期任职的前任亲属在国有公司的重要职位。但与Satybaldyuly相比，大多数家庭成员都相对轻松脱身，Satybaldyuly是纳扎尔巴耶夫的弟弟的儿子，今年54岁。

政府从这位大亨那里追回的财富包括宝石、公司股份、房产和7.32亿美元现金，Zhumagali在一次详细介绍调查情况的采访中说道。仅珠宝的价值就约为2.3亿美元，而Satybaldyuly被没收的总额占到哈萨克当局在两年国内反腐运动中追回的所有资金的三分之二以上。

哈萨克斯坦监狱释放Satybaldyuly后放弃资产

来源：哈萨克斯坦反腐机构

尽管竭力掩盖他的财富，但Satybaldyuly仍然“非常细心和一丝不苟”，Zhumagali说道。“他在纸上保留记录，手写笔记和审计报告，收据以及来自他各种商业实体的资金流动，”这位反腐机构负责人说。

Satybaldyuly在崭露头角的过程中在政府和商界之间来回穿梭，曾在阿斯塔纳市长办公室、安全部门和执政党以及国有石油公司和铁路垄断公司担任高级职务。

2015年，他创立了一家投资公司Alatau Capital Invest。同年，他通过开始增持哈萨克斯坦最大金融科技集团Kaspi.kz的大量股份而进行了他已知的最大交易。Satybaldyuly于2019年以未披露的金额退出了他持有的30%股份，当时该集团正准备在伦敦上市，最终使Kaspi.kz的估值达到65亿美元。

萨提巴尔迪乌利的财富部分来源于2015年的一笔收购交易，根据反腐败机构的说法，这笔交易使他获得了252公里（157英里）的末端铁路侧线的控制权，连接了大多数哈萨克斯坦大城市与全国铁路线。根据反腐败机构的数据，哈萨克斯坦在2022年接管运营后，使用这些铁路的费用降低了93%。

自2022年3月被拘留以来，萨提巴尔迪乌利因贪污和其他罪名认罪后被判处六年监禁，据法庭文件显示。后来他承认了洗钱罪。

超过7300亿坚戈的现金和资产转移是自愿进行的，以弥补萨提巴尔迪乌利造成的损失，并作为一种善意行为，他的律师，阿舒尔别克·阿舒尔别克夫说，但没有具体说明。

尽管哈萨克斯坦的立法允许根据赔偿的程度减轻惩罚，但阿舒尔别克夫表示，萨提巴尔迪乌利尚未得到任何宽大处理。他的律师表示，他仍然希望能得到一些宽恕。

‘氏族的错误’

“萨提巴尔迪乌利的案件是独特的 — 他正在为氏族的错误买单，”驻巴黎的反金融犯罪机构ACAMS的分析师乔治·沃洛辛说。

尽管萨提巴尔迪乌利主要通过前台人员进行业务，但根据朱马加利的说法，他广泛的记录保留，以及在被捕前对现金流和资产的跟踪，导致了他的失败。

卷入反腐倡廉行动的另一位知名商人是Kairat Boranbayev，他曾是哈萨克斯坦和白俄罗斯麦当劳特许经营权的前所有者，他的女儿曾与纳扎尔巴耶夫的孙子结婚。在被指控涉嫌共谋贪污罪名下监禁期间，Boranbayev否认了这些指控，并根据法庭和政府声明，向国家转移了至少1345亿坚戈的现金和资产。他后来被释放，但行动受到限制。 Boranbayev的发言人没有立即回应置评请求。

Satybaldyuly并未因涉及骚乱而被起诉，尽管反腐败机构的前负责人曾表示，调查人员当时调查了他可能涉及危害国家安全的犯罪行为。说。

今年早些时候，托卡耶夫任命了朱马加利的前老板担任新总理。

为什么哈萨克斯坦的抗议活动在该地区以外引起共鸣：QuickTake

哈萨克斯坦前安全部长卡里姆·马西莫夫，曾两次担任纳扎尔巴耶夫的总理，因包括叛国在内的罪名被判处18年监禁。他的三名前副手被判长达16年的监禁。 Satybaldyuly的弟弟，一名前高级安全局官员，被判处缓刑8年。

半个多世纪前，托卡耶夫被纳扎尔巴耶夫挑选为继任者，他小心翼翼地行事，部分原因是担心会吓跑外国投资者，因为该国经济并未获得足够的海外资金支持。与此同时，在石油产量停滞不前的时候，国家资源也变得紧张。

他还谴责困扰该国的明显不平等现象，援引数据显示，162人——占哈萨克斯坦总人口的0.001%——拥有该国一半的财富，而最贫困的50%的人每月收入接近100美元。

捐赠慈善机构已成为表现忠诚的一种方式。包括纳扎尔巴耶夫女婿蒂穆尔·库利巴耶夫在内，一些哈萨克斯坦商界的重要人物自愿向基金捐款，这些基金总共筹集了超过4亿美元，用于帮助今年早些时候受灾洪水的救援工作。

2022年1月，阿拉木图的抗议者参加了一场抗议涨价的集会。摄影师：ABDUAZIZ MADYAROV/AFP对于朱马加利来说，哈萨克斯坦正在致力于根除腐败，因为腐败阻碍了经济发展。明年，新规定将要求所有公民提交资产申报，价值至少1亿美元的个人必须证明他们的财产是合法获得的。

Satybaldyuly的案例是托卡耶夫雄心的一个例证，也显示了其在2022年骚乱后将该国最大的权力经纪人制服的局限性。政府已经批准了一项法律，以夺回其认为非法获得的资产的所有权，当局估计在过去两年中已经收回了约价值230亿美元的资产。

“就哈萨克斯坦在过去三十年中资本外逃而言，这只是一个微不足道的数目，”伦敦Prism政治风险管理公司创始人凯特·马林森说。根据总部位于华盛顿的全球金融诚信组织的数据，截至2013年的十年间，哈萨克斯坦的非法资金外流超过了1670亿美元。

“基本上，纳扎尔巴耶夫家族与托卡耶夫总统及其手下之间正在进行一场大规模的交易，”马林森说。

俄罗斯政府从石油行业的税收在六月份同比增长了近50%，因为该国的生产商适应了国际制裁并获得了更高的原油出口价格。

根据基于财政部数据的彭博计算，与2023年6月的4028亿卢布相比，上个月石油相关税收跃升至5906亿卢布（67亿美元）。财政部表示，石油和天然气总收入增长了41%，达到7466亿卢布。