中国对外汇团伙的打击表明加密货币禁令正在被违反 - 彭博社
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中国警方的突袭行动旨在遏制数十亿美元的非法外汇交易,尽管北京禁止数字资产交易,但这凸显了中国仍在使用加密货币。
仅在五月份,涉及加密货币的案件就包括一个地下银行涉及138亿人民币(19亿美元)的非法转账,一个涉及约20亿人民币的团伙从事未经授权的兑换,以及非法兑换商在某些情况下交易超过10亿人民币。
这些所谓的打击行动涵盖了北京、东北省吉林和西南城市成都,得到了市政当局和官方媒体的关注。这进一步表明,中国需求在数字资产市场中仍扮演着重要角色,尽管北京在两年多前禁止了加密货币交易。
这项禁令反映了对洗钱、货币外流以及能源密集型比特币挖矿对环境造成的危害的担忧。但据信,中国公民仍渴望数字资产,无论是作为房价下跌中的替代投资,还是作为规避海外转账限制的手段。
“有漏洞”的限制
Chainalysis Inc.亚太区政策负责人Chengyi Ong表示:“中国仍存在大量的加密货币活动。这可能部分原因是禁令存在漏洞或执法不严,但也归因于加密货币活动的去中心化和常常是点对点的特性。”
确定数字资产交易者的所在地很具挑战性,因为软件可以掩盖位置。Chainalysis审查区块链,并估计在截至2023年6月的12个月内,约有860亿美元的加密货币流入中国 —— 与禁令前的水平相比大幅下降,但在全球范围仍然相当可观。
尽管禁令,中国仍是关键的东亚加密货币市场
来源:Chainalysis
成都市公安局通过社交媒体平台微信公布了涉及138亿人民币转账的案件报告。根据该帖文,涉案活动可追溯至2021年初,共有193人被逮捕,该帖文还补充说,泰达币稳定币被用于帮助非法向境外发送资金。
吉林省磐石市公安局的一篇微信帖文称,被指控非法转账20亿元人民币的团伙通过场外交易获取数字代币,以帮助将人民币兑换成韩元。
地下团伙
北京警方声称已经打击了全国范围内的11个地下团伙,其中一些团伙使用虚拟货币来掩盖他们的活动,这是根据央视报道的新华社报道。
去年,有许多关于中国加密货币交易活动的片段,例如从倒闭的FTX交易所的债权人资料,称他们使用了加密平台,以及行业内部人士对北京限制措施的变通方法的描述。
数字资产交易在香港是允许的,2022年底开始转向创建一个加密货币中心。但几乎没有评论员认为北京会放松对内地的官方限制。法规也阻止中国公民轻易在香港进行加密货币投资。
“多年来我们看到的情况是,禁令通常无法有效地扼杀加密活动,反而可能创造出更难追踪和遏制非法活动的非正规灰色市场,” Ong说。
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