中国对外汇团伙的打击表明加密货币禁令正在被违反 - 彭博社

中国警方的突袭行动旨在遏制数十亿美元的非法外汇交易，尽管北京禁止数字资产交易，但这凸显了中国仍在使用加密货币。

仅在五月份，涉及加密货币的案件就包括一个地下银行涉及138亿人民币（19亿美元）的非法转账，一个涉及约20亿人民币的团伙从事未经授权的兑换，以及非法兑换商在某些情况下交易超过10亿人民币。

这些所谓的打击行动涵盖了北京、东北省吉林和西南城市成都，得到了市政当局和官方媒体的关注。这进一步表明，中国需求在数字资产市场中仍扮演着重要角色，尽管北京在两年多前禁止了加密货币交易。

这项禁令反映了对洗钱、货币外流以及能源密集型比特币挖矿对环境造成的危害的担忧。但据信，中国公民仍渴望数字资产，无论是作为房价下跌中的替代投资，还是作为规避海外转账限制的手段。

“有漏洞”的限制

Chainalysis Inc.亚太区政策负责人Chengyi Ong表示：“中国仍存在大量的加密货币活动。这可能部分原因是禁令存在漏洞或执法不严，但也归因于加密货币活动的去中心化和常常是点对点的特性。”

确定数字资产交易者的所在地很具挑战性，因为软件可以掩盖位置。Chainalysis审查区块链，并估计在截至2023年6月的12个月内，约有860亿美元的加密货币流入中国 —— 与禁令前的水平相比大幅下降，但在全球范围仍然相当可观。

尽管禁令，中国仍是关键的东亚加密货币市场

来源：Chainalysis

成都市公安局通过社交媒体平台微信公布了涉及138亿人民币转账的案件报告。根据该帖文，涉案活动可追溯至2021年初，共有193人被逮捕，该帖文还补充说，泰达币稳定币被用于帮助非法向境外发送资金。

吉林省磐石市公安局的一篇微信帖文称，被指控非法转账20亿元人民币的团伙通过场外交易获取数字代币，以帮助将人民币兑换成韩元。

地下团伙

北京警方声称已经打击了全国范围内的11个地下团伙，其中一些团伙使用虚拟货币来掩盖他们的活动，这是根据央视报道的新华社报道。

去年，有许多关于中国加密货币交易活动的片段，例如从倒闭的FTX交易所的债权人资料，称他们使用了加密平台，以及行业内部人士对北京限制措施的变通方法的描述。

数字资产交易在香港是允许的，2022年底开始转向创建一个加密货币中心。但几乎没有评论员认为北京会放松对内地的官方限制。法规也阻止中国公民轻易在香港进行加密货币投资。

“多年来我们看到的情况是，禁令通常无法有效地扼杀加密活动，反而可能创造出更难追踪和遏制非法活动的非正规灰色市场，” Ong说。

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