亨利·昆拉贿赂指控涉及墨西哥的阿兹特克银行 - 彭博社

亨利·昆拉摄影师：汤姆·威廉姆斯/CQ-Roll Call, Inc./盖蒂图片社战争是地狱。

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墨西哥阿兹特克银行的一名高管帮助安排向美国众议院德克萨斯州议员亨利·昆拉及其妻子支付款项，以换取在华盛顿的影响力，据法庭文件显示。

美国检察官指控昆拉代表墨西哥银行行动，放松有关将美元运往美国银行的规定，同时试图阻止“对发薪贷款行业有害的法规”。上周在美国地方法院公开的起诉书指控昆拉向美国官员施压进行反洗钱执法，并试图修改美国反洗钱法律。

尽管对昆拉夫妇的起诉书没有点名阿兹特克银行，但其所述的向昆拉夫妇支付23.6390美元的银行包括墨西哥金融公司的几个识别细节，该公司是墨西哥第三富有的人里卡多·萨利纳斯·普利戈的商业帝国的一部分。

昆拉在5月3日的一份声明中表示，他和妻子“对这些指控无辜”。阿兹特克银行在帖子中表示“我们的运营受到最高国际合规标准的约束。

“Banco Azteca自其成立以来一直是安全和法律承诺的领导者，不断创新并将控制措施、流程和最先进的技术纳入我们的服务中，”该银行表示。

在起诉书中，既没有起诉Banco Azteca，也没有起诉其高管或员工。

萨利纳斯的家电经销商、上市公司Grupo Elektra SAB拥有Banco Azteca和美国的发薪日贷款公司Advance America。由于旨在抑制洗钱的监管规定，Banco Azteca在寻找愿意接受其在业务中积累的大量美元的美国机构方面遇到困难。

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起诉书详细描述了Cuellar自2014年底开始与一位未透露姓名的高级Banco Azteca高管和该国银行业协会前主席的联系。该描述适用于今年早些时候退休的路易斯·尼诺·德·里韦拉。

据起诉书称，该银行高管据称同意通过虚拟公司向Cuellar支付所谓的咨询费，这些安排是由一位未透露姓名的墨西哥政府官员促成的。里韦拉未回复置评请求。

根据起诉书，合同的初稿包括一个奖金，如果Cuellar能够将Azteca与美国机构联系起来，建立所谓的对应银行关系。最终稿中删除了明确的语言，只提到为达成协议目标支付的成功费用。

美国检察官表示，Banco Azteca“需要与美国银行建立对应关系，以帮助其将在墨西哥持有的大量实体美元储备遣返至美国，并将实体货币转换为电子美元。”

起诉书详细描述了Cuellar和Nino de Rivera之间的多次电子邮件和短信往来，报告了民主党人与官员和立法者合作影响洗钱和发薪贷款机构监管的进展。例如，在2016年的几个月里，据称Cuellar向一位高级美国财政官员施压，并声称自己影响了银行监管政策。

起诉书还声称Cuellars接受了阿塞拜疆政府拥有的一家石油和天然气公司的贿赂。Cuellar表示他和妻子是无辜的。

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