菲律宾央行收紧洗钱风险报告规定 - 彭博社

马尼拉的菲律宾中央银行总部综合大楼。

摄影师：SeongJoon Cho/Bloomberg2020年的霍普·希克斯和唐纳德·特朗普。

摄影师：Mandel Ngan/AFP/Getty Images菲律宾中央银行要求金融机构在发现与洗钱和恐怖主义融资有关的风险后，需在24小时内提交报告，因为这个东南亚国家正在加大打击非法交易的力度。

这一新的报告要求在4月29日由菲律宾中央银行发布的通告中有明确规定。中央银行表示，该规定将使其能够及时获得关于重大风险事件的准确信息，作为其反洗钱和反恐监管的一部分。

菲律宾被称为灰名单上的国家，这是总部位于巴黎的全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组列出的，该机构指出菲律宾在打击非法融资方面存在多个不足之处。今年初，菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·大卫告诉记者，“菲律宾总统费迪南德·马科斯二世指示所有相关政府机构迅速解决金融行动特别工作组指出的剩余战略性不足”。

大卫说，菲律宾正致力于在一年内解决其中的不足，并启动从FATF的灰名单中退出的过程。

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前特朗普助手霍普·希克斯在星期五的证人席上哭泣，此前她发表了关于2016年竞选活动中爆炸性报道的戏剧性证词，详细描述了前总统被指控有婚外情的恐慌情况。

希克斯回忆起特朗普坚决否认与成人影星斯多米·丹尼尔斯发生性关系的情况，后者在2016年收到了13万美元的付款，这笔款项是针对前总统的第一起刑事案件的核心。纽约检察官称，特朗普伪造了商业记录以掩盖他向前律师迈克尔·科恩偿还款项的事实，科恩曾将这笔钱转给了丹尼尔斯。