俄罗斯国民在美国因加密货币洗钱一案认罪 - 彭博社

亚历山大·维尼克

摄影师：萨基斯·米特罗利迪斯/法新社/盖蒂图片社乌克兰士兵在2024年4月19日支援乌克兰突击行动时发射120毫米迫击炮。摄影师：科斯蒂安丁·利贝罗夫/利布科斯/盖蒂图片社

一名俄罗斯国民承认在2011年至2017年间参与运营世界上最大虚拟货币交易所之一的洗钱阴谋，美国检察官表示。

44岁的亚历山大·维尼克是BTC-e的运营商之一，直到该交易所被执法部门关闭并他被逮捕为止，根据旧金山美国检察官办公室的声明。检察官表示，BTC-e处理了超过90亿美元的交易，为全球超过100万用户提供服务。

美国一直在打击加密货币欺诈。FTX联合创始人山姆·班克曼-弗里德因策划数十亿美元的欺诈计划于三月被判处25年监禁，而Terraform Labs Pte.和联合创始人Do Kwon上个月在一场关于该公司2022年破产的民事审判中被判定有欺诈行为，导致投资者资产损失400亿美元。本周，币安创始人赵长鹏因允许犯罪分子和恐怖分子在全球最大的加密货币交易所交易而被判处四个月。

检察官将BTC-e描述为全球网络犯罪分子转移、洗钱和存储非法活动的犯罪所得的主要途径之一，包括黑客攻击、勒索软件攻击和毒品分销。

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BTC-e据称允许网络犯罪分子在现金和比特币等加密货币之间匿名转移非法所得，而无需审核。检察官还表示，该平台处理了一些比特币，这些比特币被追踪到一家俄罗斯军事情报部门，该部门被指控在2016年美国大选中释放民主党人的电子邮件以影响选票。

声明称：“维尼克经营BTC-e的目的是促进这些非法活动，并对至少1.21亿美元的损失负责。”声明称，他在旧金山被判刑时最高可能面临20年监禁。

2020年，维尼克在法国因洗钱被判五年监禁。

美国正在与亲密伙伴商讨领导一个由盟国组成的集团，向乌克兰提供高达500亿美元的援助，这笔巨额支出将通过冻结的主权俄罗斯资产的意外利润偿还，这些资产大部分位于欧洲，并且正在累积利息。

这一计划正在七国集团内讨论，美国正推动在G-7领导人于六月在意大利会晤时达成协议，据熟悉该提议的人士称。有关这一主题的讨论一直很困难，协议仍可能需要数月时间，他们说。