加密混合服务创始人在洗钱案中被控 - 彭博社

加密混合器旨在掩盖某些交易的起源和目的地。

摄影师：Samuel Corum/BloombergPedro Sanchez

摄影师：Valeria Mongelli/Bloomberg加密混合服务Samourai Wallet的两位创始人被联邦检察官指控帮助洗钱1亿美元的犯罪所得。

Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill被指控参与洗钱阴谋，并从2015年至2024年2月经营一家无牌照的货币传输业务。

在那段时间里，Samourai被用来处理200亿美元的匿名金融交易，为犯罪分子提供了“进行大规模洗钱和逃避制裁的避风港”，美国检察官表示，周三在曼哈顿公布的起诉书中披露。

全球监管机构一直试图打击加密混合器，这些混合器旨在掩盖某些交易的起源和目的地。今年三月，一家名为Bitcoin Fog的混合服务创始人在华盛顿被判有罪，帮助洗钱数千万美元，这些黑市以出售非法药物而闻名。

Samourai从非法的暗网市场，包括丝绸之路和Hydra Market，以及各种计算机欺诈计划中洗钱，根据起诉书。

罗德里格斯，35岁，于周三早上被逮捕，预计将在周四出现在宾夕法尼亚州西部的联邦法庭上。65岁的希尔在葡萄牙被捕。美国当局将寻求引渡他，政府在一份声明中表示。

两名男子的律师未能就指控发表评论，这些指控最高可判处25年监禁。罗德里格斯是公司的首席执行官，希尔是首席技术官。

Samourai Wallet被宣传为一款拥有全球客户的隐私程序。据称，Samourai Wallet应用程序已被下载超过100,000次。

欢迎“寡头”用户

检察官声称，罗德里格斯和希尔在Twitter上发布了消息，这个社交媒体平台现在被称为“X”，宣传了Samourai的匿名交易能力。

“欢迎新的俄罗斯寡头Samourai Wallet用户，”据美国称，罗德里格斯在2022年的一篇帖子中说。

调查人员与冰岛当局合作，查封了Samourai的网络服务器，并向谷歌发出了搜查令，要求将该应用从Google Play商店中移除。

Samourai通过其“Whirlpool”服务帮助阻止资金的追踪，该服务协调用户之间的加密交易。它还通过“Ricochet”掩盖交易，该服务在付款人和收款人之间添加了“跳跃”或额外的中间交易，根据政府的说法。

Samourai据称从惠而浦（Whirlpool）获得了340万美元的费用，从Richochet获得了110万美元。

2022年，英国国家犯罪局将Samourai钱包确定为犯罪分子可能用于非法目的的服务的一个例子。这是继欧洲执法机构欧洲警察局（Europol）早前宣布去中心化钱包如Samourai代表了新兴“顶级威胁”之后的事情。

该机构在2020年的一份报告中表示：“这些钱包不一定会消除资金来源和目的地之间的联系，但肯定会使加密货币的追踪变得更具挑战性。”

案件是美国诉罗德里格斯（US v. Rodriguez），24-cr-00082，美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。

西班牙总理佩德罗·桑切斯表示，由于他和妻子最近几周面临的攻击，他正在考虑辞职。

52岁的桑切斯表示，他将取消未来几天的所有公开露面活动，反思这种情况，并将于4月29日宣布他的决定。