Benko：列支敦士登调查涉嫌欺诈和洗钱 - 彭博社

Marton Eder

2024-04-11

列支敦士登检察机关显然正在对奥地利房地产大亨René Benko进行调查，涉嫌破产欺诈和洗钱。

“正如您可能已经从其他公开来源了解到的那样，可以确认，在感兴趣的背景下，已经对一名自然人、一名法人以及UT（未知犯罪嫌疑人）展开了初步调查，”检察官格雷戈尔·希恩在回答彭博社的提问时通过电子邮件表示。

检察官指的是瑞士金融博客Inside Paradeplatz的一篇报道，其中提到了Benko和指控。希恩拒绝透露更多细节。

奥地利的Benko的法律代表尚未回应有关列支敦士登调查的询问。一位德国律师曾就德国的洗钱调查表示，关于不当行为的报道没有依据。

奥地利和德国的检察官已经在调查Benko及其破产的Signa集团。此外，来自中东的国有基金已经提起仲裁程序，要求约10亿欧元的赔偿，包括对Benko个人。

据称拥有230亿欧元资产的Signa在过去几个月里像纸牌一样倒塌。所有主要部门都破产了。

在经营公司中，像柏林KaDeWe这样的房地产、Elbtower等建筑项目以及那里租赁的豪华购物中心和酒店的经营者，正在进行有序的清算。中央Signa Holding的破产管理人在周四放弃了这一选项，转而进入正常的破产程序。

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Benko在列支敦士登被归属于Ingbe基金会等机构，据一位破产管理人的报告，该基金会在与一些Signa公司的交易中反复发挥作用。