拉脱维亚部署金融工具打击俄罗斯制裁逃避行为 - 彭博社

里加市。摄影师：安德烈·鲁达科夫/彭博社拉脱维亚希望通过部署其用于铲除非法融资的工具来改善对俄罗斯的欧盟制裁执行。

欧盟的波罗的海成员国一直是最积极批评弗拉基米尔·普京入侵乌克兰的国家之一。但他们一直在努力监管从欧盟其他地区流向中亚国家的贸易流 —— 这些商品最终进入俄罗斯，用于满足克里姆林宫的战争机器。

这项任务现在将由拉脱维亚金融情报局承担，该局的职责将从调查金融犯罪扩展到控制贸易制裁。该机构将冻结受制裁个人的资产，创建制裁数据池，发布冻结资产名单，并维护一个面向欧盟处罚对象的实体和个人的公共搜索引擎。

“在金融部门引入的工具，金融部门改革带来的改革，也可以用于正确实施制裁，”金融情报局副局长保利斯·伊尔延科夫斯在接受采访时说。

在一系列金融丑闻之后，包括2018年美国财政部指控洗钱的拉脱维亚第二大银行的倒闭之后，金融情报局获得了新的工具。作为里加的一个骨干团队，执法者扩大规模，增加了员工和专业知识，努力清理银行业。

这一成功促使政府将制裁组合交给了它，因为欧盟正在准备自入侵两年多以来对俄罗斯的第14套措施。欧盟制裁特使大卫·奥沙利文表示，这些惩罚迄今已使俄罗斯损失约4000亿美元的收入。

关闭贸易

然而，来自欧洲的受制裁商品仍然通过第三国的方式进入俄罗斯，这些第三国要么从未收到这些商品，要么将其重定向。在2023年前九个月中，从欧盟到达俄罗斯的4.5亿欧元（4.88亿美元）中，将近四分之一的所谓高优先级物品直接从欧洲发货。

波罗的海国家在欧盟中处于最敏感的位置之一，港口、铁路和公路连接使他们的领土成为试图进入俄罗斯的商品的自然中转地。FIU副主任表示，调查主要集中在那些在国外引导交通的人身上。

“我们的税务和海关警察发起的大多数刑事诉讼并不针对拉脱维亚公司，而是针对在欧盟注册并将拉脱维亚作为中转国的其他公司，” 伊尔延科夫斯说。

最近的焦点还集中在呼吁禁止俄罗斯谷物和锰矿石的中转，锰矿石是俄罗斯可能在军事产品生产中使用的一种元素。

这可能最终导致拉脱维亚完全停止贸易。央行行长马丁斯·卡扎克斯表示，停止出口将使经济损失约两个百分点的产出。

“这意味着没有增长或者浅层衰退 —— 不是无痛苦，但也不是疯狂的，” 卡扎克斯在社交平台X上上个月说道。“有必要离开侵略国家的市场。”