南非税务局将瞄准银行打击有组织犯罪-彭博社

爱德华·基斯韦特

摄影师：Dwayne Senior/Bloomberg南非税务局局长表示，将加大力度打击可能是有组织腐败和金融犯罪的“专业帮凶”——包括银行和顾问，以打击非法资金流动和逃税行为。

“银行采取符合性打勾的心态，而不了解他们正在处理的是系统性风险问题是不可接受的；这是不可原谅的，”南非税务局局长爱德华·基斯韦特在周二于首都比勒陀利亚接受采访时表示。“银行希望以可信的否认为借口。对他们来说，不知道某人是骗子更好，因为骗子是有利可图的客户。”

基斯韦特表示，追究他们的责任的措施包括将涉嫌的贷款机构和其他专业机构列为正在调查的涉税犯罪的关注实体，对他们提起诉讼，进行详细的调查和审计，冻结资产以确保资本外逃的风险。

“我们不会袖手旁观”，“无意中成为腐败的帮凶，”他说。

去年12月，税务机构对贷款机构和金融服务集团Sasfin Holdings Ltd.提起了法律诉讼，涉及前员工和客户涉嫌洗钱和贿赂的指控，金额为47.8亿兰特（2.54亿美元）。

民事索赔是在新闻机构半岛电视台报道称，南非Sasfin银行员工和南非标准银行集团以及Absa集团等其他人涉嫌涉及与津巴布韦有牢固联系的国际金条走私集团交换贿赂洗钱。

Sasfin拒绝了南非税务局的索赔，而标准银行在一封电子邮件回复中表示，已经解雇了涉嫌参与洗钱计划的员工，并补充说“标准银行的系统、流程或其他资产未被用于涉及所谓的金条走私和洗钱计划。”

Absa表示，它在2020年初发现了涉嫌非法烟草和金条洗钱活动，并“有信心其员工没有参与南非税务局对Sasfin采取行动的基础所在的所谓行为。”

税收机构还在努力打击非法烟草交易，该交易在冠状病毒大流行期间禁止使用该产品期间蓬勃发展，该委员在宣布截至3月31日的一年的税收时在新闻发布会上说。

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在这段时间内，税务机构执行了147项初步调查，并打击了一个非法烟草和金融流动计划。

这些措施是Kieswetter及其团队采取的其他措施之一，旨在重建被广泛称为Sars的机构，该机构在前总统雅各布·祖马涉嫌丑闻的统治期间被掏空。这些措施包括成立处理集团犯罪和处理大型企业和高净值个人税务事务的单位。

南非总统西里尔·拉马福萨于2019年5月任命基斯韦特负责税务机构，并于2月续签了他的合同两年。

基斯韦特表示，他的再任是为了确保机构在国家于5月29日举行的可能是前所未有的选举中保持连续性，“如果所有预测都是正确的。”

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民意调查显示执政的 非洲人国民大会 可能自1994年执政以来首次失去多数席位。“我们可能会有联合政府，不仅在城市和省级，还有可能在国家级，你希望确保像Sars和储备银行这样关键的机构是稳定的，”税务局长说。

税务局长表示，他的再任也是巩固Sars战略的机会。“在五年后我们宣布了一些美好的成就，我们不想失去这些收获，所以我决定继续留任，考虑巩固已经开始的工作。”