戛纳游艇邂逅引发银行家涉嫌的18亿美元1MDB欺诈 - 彭博社

阿尔法尼罗超级游艇。摄影师：彭冠/Bloomberg一切始于2009年夏天在戛纳海岸的一艘游艇上的一次会议。马来西亚新当选的总理受到商人佐洛和沙特-瑞士商人塔里克·奥贝德的邀请登上了游艇。这些人聚集在一起探讨马来西亚新经济发展基金1MDB的交易。

十五年后，这位总理因腐败而被关进马来西亚监狱。据称策划了45亿美元的1MDB欺诈案的佐洛仍在逃亡。奥贝德和他的商业伙伴帕特里克·马霍尼将于4月2日在瑞士最高刑事法院受审，被控通过创建一个虚假的石油勘探公司盗取了超过18亿美元的1MDB资金。

阿尔法尼罗，沙特-瑞士商人塔里克·奥贝德与马来西亚前总理纳吉布·里扎克和商人佐洛会面的地方。摄影师：彭冠/Bloomberg马霍尼和奥贝德从未公开谈论过与佐洛的交易，他们称之为“Chunk”的圆脸商人。这场为期一个月的审判在瑞士举行，因为这两人在那里设立了他们的业务，可能会披露有关这位逃犯的新细节，他被怀疑实施了可能是21世纪最大的金融抢劫。马霍尼否认了指控并辩称无罪。奥贝德的律师未回复多条寻求对指控置评的消息。

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这也是一个机会，让 瑞士，被视为对白领犯罪分子宽容的国家，展示自己可以严厉打击金融犯罪。一名前 高信银行 银行家因未能报告与Low进行的涉及7亿美元转账的洗钱问题而于2020年被判有罪，罚款仅为5万瑞士法郎（约合55,700美元）。

检方声称，这对夫妇早在2009年就与Low合谋，所涉金额使其成为Low据称协助策划的最大诈骗之一。

Mahony被指控犯有刑事管理不善、欺诈、贿赂和严重洗钱罪，根据213页的起诉书，Obaid被指控犯有所有这些罪行以及伪造罪。仅仅因欺诈罪名被定罪最高可判处10年监禁，尽管在许多瑞士案件中，判决通常会被缓刑。

在起诉书中，瑞士检方详细列出了这对夫妇据称的计划 —— 他们声称代表一位他们没有授权的沙特国王进行谈判，同时声称拥有一座他们从未控制过的里海油田的权利 —— 这一切从2009年的第一次地中海会议开始。

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Obaid的律师未回复要求对她的客户提出的指控发表评论的电子邮件。Mahony的律师Laurent Baeriswyl通过电子邮件表示，这起起诉书是一次“完全偏颇和不完整的调查”的结果。

瑞士总检察长办公室“忽视了所有与其论点不符的事实，违反了法律的要求”，因此“我们的客户强烈反对起诉书中所揭示的事实，他将在联邦刑事法院捍卫自己的权利。”

沙特联系？

奥贝德于2005年与他的熟人沙特王子图尔基·本·阿卜杜拉·阿勒沙特共同创立了石油勘探公司Petrosaudi，旨在利用皇室名字可能带来的关系。

但即使将这一点编织到公司的推销中，这位雄心勃勃的30岁青年仍需要现金。根据起诉书，他通过日内瓦私立学校的前同学帕特里克·马霍尼获得了一笔适中的贷款，后者于2009年成为Petrosaudi的非官方首席投资官。但检察官表示，他需要更多现金，于是求助于洛。

三人仅通过加密的黑莓消息和私人电子邮件账户进行沟通，开始着手公司的事务。但根据起诉书，他们的策略与石油勘探关系不大。

检察官强调了三人之间的电子邮件，以加强他们的论点，即Petrosaudi并没有控制其所声称拥有的资产，也没有沙特国王的祝福。根据2009年9月中旬发送给1MDB高管的一封电子邮件，在与其进行介绍性电话之前，暗示“PSI间接由阿卜杜拉国王所有”是至关重要的。

图尔基，已故国王阿卜杜拉的第七个儿子，没有被指控与Petrosaudi有任何不当行为，并且据检察官称，他在公司内没有行政角色。图尔基是2017年11月被沙特阿拉伯事实上的统治者穆罕默德·本·萨勒曼拘留的几位王子之一，他目前的下落不明。

土库曼石油

在戛纳会议之后，奥贝德建议1MDB和PetroSaudi创建一个合资企业，以开发PetroSaudi在土库曼石油田的股份。检察官称，奥贝德书面提出，PetroSaudi将把“价值20亿美元的能源领域资产”带入合资公司。

马来西亚前总理纳吉布·拉扎克，在2020年7月在吉隆坡的腐败审判中被判有罪后。来源：Mohd Rasfan/AFP/Getty Images问题在于：PetroSaudi并不拥有该油田或其权利，而是与一家支付了1000万美元购买权利的公司陷入僵持的谈判中。但这些书面权利实际上毫无价值，因为该油田位于土库曼斯坦和阿塞拜疆争议所有权的水域中。

因此，奥贝德求助于一位石油顾问和老家族朋友对该油田进行估值。九天后，他出具了一份报告，将这些资产的“公平净现值”定为20.98亿美元至40.6亿美元。

有了这份庞大的估值书面文件以及沙特王室的支持在1MDB高管心中确立后，董事会于2009年9月26日签署，并两天后授权将10亿美元转入新合资企业1MDB PetroSaudi的银行账户。

其中3亿美元转入奥贝德控制的账户，据检察官称。剩下的7亿美元转入GoodStar，被虚假地呈现为PetroSaudi的一个单位，但实际上是由Low控制的塞舌尔实体。在10月5日，这位商人将其中的8500万美元汇入奥贝德名下的账户。奥贝德随后于10月21日将3300万美元汇给了马霍尼。

‘我们的方式’

检察官声称，第二年，这对夫妇开始从1MDB中获取额外的资金。奥拜德说服基金将合资企业转变为贷款机构，他提取了5亿美元，表面上是为了投资法国石油公司GDF Suez。

新近获得资金的这对夫妇似乎急于迅速分配资金，电子邮件显示。

“现在我们处于一个良好的情况，因为我们以一种干净和合法的方式获得了这笔资金，所以没有人可以对我们做什么，”马霍尼在2010年9月写信给奥拜德说。

第二天，他将3亿美元转入奥拜德的个人账户，剩下的2亿美元转入检察官称他控制的Petrosaudi账户，据检察官称。

然后在2011年，奥拜德再次提取，这次是3.3亿美元，检察官称。为了迫使马来西亚人接受，他提醒他们阿卜杜拉国王如何在阿拉伯之春抗议期间帮助撤离马来西亚穆斯林，以及他如何增加了前往麦加朝觐的马来西亚穆斯林的名额。

检察官称，在2009年到2011年底期间，这两人从1MDB中共取走18.3亿美元，奥拜德个人获得5.8亿美元，马霍尼获得3700万美元。

曼谷监狱

奥拜德和马霍尼在2023年被起诉，部分基于Petrosaudi第三名员工沙维尔·胡斯托的证词。在公司工作了一年后，胡斯托离开并于2015年6月在泰国被捕。这位瑞士国民因企图敲诈而被定罪，他说这是奥拜德、马霍尼和马来西亚当局共谋让他保持沉默的一部分，他在瑞士政府介入帮助他获释之前在监狱度过了18个月。

萨维尔·胡斯托（Xavier Justo）在2018年10月的吉隆坡国际金融犯罪和恐怖主义融资会议上。来源：Mohd Daud/NurPhoto/Getty Images胡斯托与《砂拉越报告》分享的文件，这是一家关注马来西亚腐败问题的博客，导致了2015年对Petrosaudi双人组的首次曝光。他去年出版了一本与妻子合著的书，详细描述了他与这两个人的经历。

马来西亚反贪委员会在2020年初向国际刑警组织发出了对奥贝德和马霍尼的逮捕令。目前尚不清楚他们是否被拘留，瑞士检察官拒绝透露是否下令逮捕他们。

多年过去，胡斯托表示，他希望他国家的司法系统现在会做正确的事情。

“这是瑞士展示其认真打击金融犯罪并准备惩罚犯罪者的绝佳机会，”他说。