不列颠哥伦比亚加大对Patryn（Dhanani）加密货币案中黄金和劳力士手表的调查力度 - 彭博社

加拿大省官员试图迫使已故加密交易所QuadrigaCX的幸存联合创始人解释他如何获得一大笔现金、45根金条以及包括一块镶有钻石的劳力士手表。

周三，不列颠哥伦比亚省的民事没收主任寻求法院命令，强迫迈克尔·帕特林详细说明被没收资产的获取方式，其中包括价值加元250,200元（184,310美元）的现金。

迈克尔·帕特林，曾以奥马尔·达纳尼（Omar Dhanani）闻名摄影师：橙县地方检察官办公室2020年的一项官方调查得出结论，交易所的倒闭是其另一位创始人杰瑞·科顿的欺诈行为导致的，他在2018年在印度度蜜月时意外去世，享年30岁。调查称证据表明帕特林在2016年之后就不再与QuadrigaCX有关联，而大部分客户资金是在那之后存入该交易所并且丢失的。

周三的申请引用了调查人员在2014年和2015年间获取的科顿和帕特林之间的聊天记录，他们似乎讨论了窃取客户资金以及安排帕特林公开退出交易所的事宜，同时仍然私下参与。帕特林，曾以奥马尔·达纳尼（Omar Dhanani）闻名，据彭博新闻2019年报道，在过去因犯罪指控两次更改了姓名。

挪用资金

聊天记录显示，这两名男子“早在2014年就开始讨论从Quadriga挪用资金”，根据文件显示。

在之前的一份文件中，Patryn的律师在10月份表示，现金储备、手表和珠宝与非法活动无关。该律师拒绝就最新的法庭申请发表评论，该申请将由法官于4月30日审理。

加拿大皇家骑警在2021年6月从温哥华加拿大帝国商业银行的保险箱中查封了这些资产，此举发生在该交易平台倒闭之后。不列颠哥伦比亚省在2023年在该省的最高法院提起了一项民事没收申请。

民事没收主任的最新举措是不列颠哥伦比亚省的第三起未经解释的财富令申请，该省去年实施了这一权力以打击洗钱和有组织犯罪。

如果Patryn无法证明所涉资产是合法获得的，该案最终可能导致他放弃这些资产。根据该省司法部长迈克·法恩沃斯（Mike Farnworth）的声明，这项命令的收益将用于捐赠给犯罪受害者和犯罪预防服务。

QuadrigaCX丑闻引发了全球关注，包括2022年的Netflix纪录片不信任任何人：寻找加密之王。