KuCoin加密货币交易所违反反洗钱规定，美国表示 - 彭博社

摄影师：Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images美国检察官指控全球最大的加密货币交易所之一KuCoin及其两位创始人未能遵守美国反洗钱规定。

自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一个防止平台被用于非法活动，包括恐怖融资的计划，联邦曼哈顿检察官周二声称。据美国纽约南区检察官办公室称，该公司还没有建立适当的控制措施来验证客户身份或报告交易所上的可疑交易。周二指控。

“未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影中运作，并被用作非法洗钱的避风港，”美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说。他补充说，该交易所收到了超过50亿美元，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪资金。

监管衍生品市场的商品期货交易委员会周二还对该公司提起了诉讼。

这则新闻导致人们纷纷从KuCoin中取款。根据CryptoQuant的数据，周二稳定币流出净额达2.78亿美元，是自2022年11月FTX倒闭以来的最高日流出量。

“KuCoin运营良好，我们用户的资产绝对安全，”公司在一份声明中回应了这些指控。“我们已经注意到相关报道，目前正在通过我们的律师调查细节。”KuCoin还表示尊重“各国法律法规，并严格遵守合规标准。”

检察官表示，该公司采取措施掩盖大量美国客户使用该平台的事实，以声称其不受美国要求的约束。“今天的起诉应该向其他加密交易所发出明确信息：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了，”Williams说。

KuCoin是全球最大的现货加密货币交易所之一，每日交易量超过20亿美元，根据CoinMarketCap。